Ухвала суду № 58933217, 13.07.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2361/16-к

Провадження № 1-кс/591/1883/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016200000000078 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за заявою громадянина ОСОБА_2 про те, що протягом 2012 - 2016 років службові особи філіалу АТ «Ощадбанк», що розташоване у Сумській області, смт Краснопілля, вул. Мезенівська, 11, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, належні заявнику та членам його родини.

Допитаний в якості потерпілого заявник зазначив, що з метою більш надійного зберігання своїх заощаджень вирішив відкрити депозитний рахунок у філіалі АТ «Ощадбанк». 16.10.2012 між ОСОБА_2 та завідувачем операційною частиною ОСОБА_3 був укладений договір № 3177018 на вклад «Комбінований», на рахунок якого потерпілим було внесено 10 000 доларів США.

Поміркувавши, ОСОБА_2 01.11.2012 вирішив укласти ще один такий самий договір на вклад «Комбінований» № 3685918, де розмістив свої заощадження в розмірі 10 000 доларів США.

Окрім того, 24.09.2012 аналогічний договір був укладений між дружиною ОСОБА_2, ОСОБА_4 та завідувачем операційною частиною ОСОБА_3 за № 2724718. У відповідності до укладеного договору на рахунок дружини ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти в розмсірі 15 000 доларів США.

Також 25.01.2012 у відповідності до укладениго договору між дочкою ОСОБА_2, ОСОБА_5 та завідувачем операційною частиною ОСОБА_3 № 308530, на рахунок були переведені грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США. Надалі, 03.04.2012 на цей ж рахунок були перераховані ще коштии в розмірі 10000 доларів США. Таким чином на даному рахунку зберігалися грошові кошти в розмірі 20 000 дорларів США.

Заявник зазначає, що він зі своєю дружиною в період з 2012 по 2013 декілька разів знімали грошові кошти із власних рахунків, але не більше 3 разів. В період часу з 2014 по 2015 роки жодних операцій з депозитними коштами та відсотками ні він, ні його родина, не проводили.

03.03.2016 ОСОБА_2 звернувся до керівника філіалу АТ «Ощадбанк», з метою отримання консультації з приводу вилучення грошових коштів з депозитних рахунків, оскільки він не може прослідкувати з своїми заощадженням та накопиченнями у зв'язку з тим, що йому не було видано банківську картку та на його мобільний телефон не надходило жодних смс повідомлень.

Дане звернення здивувало керівника філіалу, оскільки такого не може бути, що клієнту банку не видали картку. Керівник філіалу зв'язався із особою, що здійснювала укладання договір від імені банку з родиною ОСОБА_2 та під час розмови остання запевнила, що дану проблему вирішить самостійно та безпосередньо з ОСОБА_2

Виходячи з приміщення кабінету керівника філіалу ОСОБА_2 зустрів ОСОБА_3, яка повідомила, що його клієнтські картки та картки його родини перебувають у неї вдома та у вечорі вона їх віддасть. Надалі, віддавши картки ОСОБА_2, останній, приїхавши на робоче місце, побачив нецілісність конвертів із захисними поверхнями, де були відображені пін коди від всіх карток його родини. В цей момент у потерпілого виникла підозра щодо несанкціонованого зняття грошових коштів з депозитних рахунків його родини та з метою отримання відомостей про рух коштів ОСОБА_2 звернувся до керівництва банку з проханням у наданні роздруківки шодо руху коштів по рахункам та побачив, що протягом 2012-2016 років періодично з рахунків знімалися грошові кошти невідомою йому особою.

Опитана ОСОБА_3 пояснила, що в кінці березня 2016 року працівниками обласного управління АТ «Ощадбанк» було проведено службове розслідування, за зверненням ОСОБА_2, так як він вважає, що ОСОБА_3 з його рахунків знімала грошові кошти. Також опитана пояснила, що приблизно в кінці 2013 року з обласного управління АТ «Ощадбанк» було надіслано рекомендації по обслуговуванню вкладників, з приводу того, що всі відсотки з депозитних рахунків повинні нараховуватися на поточні-карткові рахунки, і особа вкладник може самостійно знімати проценти від депозиту. При цьому при відкритті карткових рахунків укладалися нові договори на поточний рахунок, з якого особа вкладник може знімати грошові кошти.

Також в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 29.06.2016 було призначено судову економічну експертизу для з'ясування суми грошових коштів, які були привласнені ОСОБА_3 із рахунків родини ОСОБА_2.

06.07.2016 на адресу слідчого надійшли клопотання судового експерта про уточнення питання та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: надання матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Ощадбанк» за 2012-2016 роки, зокрема щодо своєчасного зарахування коштів по укладеним договорам на особові рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, нарахування та виплати коштів по вкладам «Комбінований» та «Гнучкий».

У слідства виникла необхідність дослідити документи, які стали підставою для проведення службового розслідування у березні-квітні 2016 року, зібрані під час його проведення та складені за результатами проведення службового розслідування відносно службової особи ОСОБА_3 щодо клієнтів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, так як останні є клієнтами АТ «Ощадбанк» відповідно до договорів № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № 14335218 від 13.02.2015; матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Ощадбанк» за 2012-2016 роки, зокрема щодо своєчасного зарахування коштів по укладеним договорам на особові рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, нарахування та виплати коштів по вкладам «Комбінований» та «Гнучкий», а також документів за період часу з 01.01.2013 до 17.05.2016, які стосуються відкриття (договори), обслуговування карткових-поточних рахунків (за якими клієнт має право самостійно із банківської картки знімати грошові кошти у вигляді процентів), отримання банківської пластикової картки та пін-коду до неї, зняття грошових коштів, заяв про видачу готівки, роздруківок з деталізованими даними про рух коштів на вказаних карткових рахунках.

У вказаних вище документах може міститися інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення. Також ці документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, а також інших досліджень.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, у Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32, а саме:

документів, які стали підставою для проведення службового розслідування у березні-квітні 2016 року, зібрані під час його проведення та складені за результатами проведення службового розслідування відносно службової особи ОСОБА_3 щодо клієнтів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, так як останні є клієнтами АТ «Ощадбанк» відповідно до договорів № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № 14335218 від 13.02.2015;

матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Ощадбанк» за 2012-2016 роки, зокрема щодо своєчасного зарахування коштів по укладеним договорам на особові рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, нарахування та виплати коштів по вкладам «Комбінований» та «Гнучкий»;

документів за період часу з 01.01.2013 до 17.05.2016, які стосуються відкриття (договори), обслуговування карткових-поточних рахунків (за якими клієнт має право самостійно із банківської картки знімати грошові кошти у вигляді процентів від депозиту), отримання банківської пластикової картки та пін-коду до неї, зняття грошових коштів, заяв про видачу готівки, роздруківок з деталізованими даними про рух коштів на вказаних карткових рахунках.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін