Ухвала суду № 58932264, 11.07.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/3944/16

№ 1-кс/183/603/16

11 липня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Петренко О.А., за участю слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області Донченко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий звернулася з клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 травня 2016 року за № 12016040350002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідча мотивувала тим, що 25 травня 2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Октавіан Трейд» не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «СГП «Фермер», чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп. Під час досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_3 показала, що 29 вересня 2015 р. між ТОВ «СГП «Фермер» в особі директора ОСОБА_2 (продавець) та ТОВ «Октавіан Трейд» в особі ОСОБА_4 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019. 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та видатковими накладними. Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ «СПГ «Фермер» (адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Жданівка. зул. Радянська, 1), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ «Октавіан Трейд», пункт розвантаження: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5. Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім'я ОСОБА_4. Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ «Октавіан Трейд» здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п'ятьма платежами на загальну суму 280 000 грн., після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ «Октавіан Трейд» становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ «Октавіан Трейд» до ТОВ «СГП «Фермер» надійшов гарантійний лист від імені директора ОСОБА_4 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов'язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Октавіан Трейд», код ЄДРПОУ 38812258, місцезнаходження юридичної особи: 73023, Херсонська область, м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, буд. 19А, офіс 408, засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) - керівник з 06.07.2015, перебуває на обліку Херсонської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області. Під час досудового розслідування з метою зібрання встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення чи спростування факту можливості ТОВ «Октавіан Трейд» погасити заборгованість та встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково- реєстраційної справи ТОВ «Октавіан-Трейд» код ЄДРПОУ 38812258, довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з 01.10.2014 по теперішній час, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.102014 по теперішній час, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.10.2014 по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ «Октавіан-Трейд», які знаходяться у володінні Херсонської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Октавіан-Трейд»в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей з метою отримання оригіналів документів для проведення комісійної судово-медичної експертизи, яке є обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Донченко Ірині Володимирівні тимчасовий доступ

та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Октавіан-Трейд» код ЄДРПОУ 38812258, довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з 01.10.2014 по теперішній час, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.10.2014 по теперішній час, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.10.2014 по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ «Октавіан-Трейд», які знаходяться у володінні Херсонської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143 а.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя