Ухвала суду № 58930529, 29.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/11170/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6323/16

29 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000454 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2016 року слідчий СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040030000454, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, До Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, надійшли матеріали за фактом розкрадання бюджетних коштів рядом державних та комунальних підприємств міста шляхом неправомірного формування податкового кредиту з використанням «тіньових» схем по безтоварним операціям.

Так, протягом 2014-2016рр., наступні підприємства: Державне підприємство «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14308368), КП «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 19157017), КП «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 21927215), здійснили перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Брилліон» (код ЄДРПОУ 24599993), яке у свою чергу, у період 2014-2016 рр., безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 408,2 тис. грн. (сума взаємовідносин 2 449 602 грн.), по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Гелеонтранс» (ЄДРПОУ 39588212), ТОВ «Бестінбуд» (ЄДРПОУ 31723991), ТОВ «Трансімпексторг» (ЄДРПОУ 39690663), ТОВ «Рек-монтаж» (ЄДРПОУ 39588186), ТОВ «Авалон компані» (ЄДРПОУ 39082625).

В ході досудового розслідування також було встановлено, юридичну адресу підприємства - ТОВ «БРИЛЛІОН» (код ЄДРПОУ 24599993): м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 11а, прим. 64, кв. 22, вид діяльності - неспеціалізована оптова торгiвля.

Також згідно матеріалів УЗЕ в Дніпропетровській області, що посадові особи ТОВ «Брилліон» (ЄДРПОУ 24599993) навмисно здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів, що надійшли від підприємств державного сектору економіки (Державне підприємство «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3», КП «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради, КП «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради,) шляхом здійснення низки безтоварних операції та внесення до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдивих відомостей щодо отримання товарів (робіт, послуг).

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «Брилліон» (ЄДРПОУ 24599993) відкрито поточні рахунки №26102620771817; №26002619940737; в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО банку - 300012).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030000454 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій клопотання підтримав, прохав задовольнити. Прохав розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Промінвестбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО банку - 300012), розташованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, (нині вулиця Воскресенської), а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків: №26102620771817; №26002619940737 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО банку - 300012), а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з липня 2014року по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з липня 2014року теперішній час, обслуговування розрахункового рахунків: №26102620771817; №26002619940737.

Строк дії ухвали - до 29 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко