Ухвала суду № 58927718, 11.07.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6384/16-к

Провадження № 1-кс/592/2651/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Зорік М.В., за участю прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Грекової С.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 від 03.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Прокуратурою Сумського району 03.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України, та розпочате досудове розслідування стосовно створення субєктами підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» та підроблення офіційних документів з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з експортом товарів (граніту) через митні пости «Юнаківка» та «В.Писарівка».

Досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Сумським ВП ГУНП в Сумській області. Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється Сумською місцевою прокуратурою.

Встановлено, що службові особи ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» не маючи на меті зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту з Букінського, Покустовського, Межеріцького родовищ), через пункти пропуску «Юнаківка» та «В.Писарівка» на територію Російської Федерації на суму більше ніж 6 млн. грн.

Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» розташоване за адресою Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, будинок 25, а ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 7 за місцем реєстрації відсутні.

Також на згаданих підприємствах відсутні наймані працівники, транспортні засоби, складські приміщення, засновник, директор та бухгалтер є однією особою. Відповідно до інформації наданої головного правління Пенсійного фонду України в Сумській області ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» звітності за найманих працівників не надавали.

При цьому перевезення гранітних товарів на територію Російської Федерації протягом 2015 року, здійснювали приватні підприємці Житомирської області але кошти за вказаний товар від покупців на територію України досі не надходили. Відповідно до повідомлення з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках відкритих на ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» рух коштів не відбувався.

В ході досудового розслідування допитано начальників митного посту «Велика Писарівка» ОСОБА_2, який пояснив, що ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» надавалися всі необхідні документи та зауважень до оформлення митних декларацій не було.

Так, ухвалою Ковпаківського районного суду надано тимчасовий доступ до документів, які надавалися ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» до Сумської митниці ДФС для здійснення експортних операцій. За результатами виконання ухвали встановлено, що 20 вантажних автомобілів ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» протягом 2015 року перетнули кордон з товаром на загальну суму 2 млн. 43 тис. 69 грн. 76 коп. та 82 вантажні автомобілі ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» на суму 12 млн. 646 тис.

963 грн. 37 коп. через митні пости «Юнаківка» та «В.Писарівка» Сумського району. Загальна сума грошових коштів за здійснення експортних операцій вказаними товариствами становить 14 млн. 651 тис. 333 грн. 13 коп.

Крім того, отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ вказаних товариств. Встановлено, що засновником ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» є ОСОБА_3, паспорт МА № 956330, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Засновником ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» є ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку квітня 2016 року по теперішній час службові особи фіктивних субєктів господарської діяльності ТОВ «Піканто» (м.Київ, вул.Вишгородська, буд.12 офіс 25) та ТОВ «УкрКиївБіз» (м.Київ, вул.Бонч-Бруєвича, буд.26, корпус 2) без мети зайняття підприємницькою діяльністю здійснюють незаконний експорт товарів через митні пости Юнаківка та В.Писарівка.

Крім того встановлено, що засновники вказаних субєктів господарювання господарської діяльності не здійснюють.

Також встановлено, що ТОВ «Піканто» та ТОВ «УкрКиївБіз» здійснюють експорт виробів з каменю (граніту з Букінського, Покусовського, Межиріцького родовищ) до Російської Федерації перевізниками, що здійснювали перевезення виробів з каменю фіктивними субєктами господарської діяльності ТОВ «Сумиагроторг» та ТОВ «Еталонтранс».

На підставі наведеного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які надавалися ТОВ «Піканто» (код ЄДРПО 39844385, м.Київ, вул.Вишгородська, буд.12 офіс 25) та ТОВ «УкрКиївБіз» (код ЄДРПО 39003134, м.Київ, вул.Бонч-Бруєвича, буд.26, корпус 2) для отримання сертифікатів походження товарів до Дніпропетровської торгово-промислової палати розташованої за адресою: вул. Шевченка, 4, м. Дніпропетровськ, Україна, 49044 та сертифікатів якості, які видавалися палатою для ТОВ «Піканто» та ТОВ «УкрКиївБіз», а також документів, які надавались вказаними субєктами господарювання Дніпропетровській торгово-промисловій палаті для оформлення сертифікатів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 від 11.07.2016 року про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік