Ухвала суду № 58920962, 24.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29804/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Барінової М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Барінова М.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Соул-Україна», ТОВ «Атлант Траст Трейд», ТОВ «Соло Інвест», ТОВ «Ектів Сейлс Груп», ТОВ «Автоінвестфакторінг», ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В.,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Баріновій М.В., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001329, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів документів ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3, ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204, ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В, ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

●№ 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26041056100172 (українська гривня), № 26006056110196 (українська гривня), що належать ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкриті у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26554053200891 (українська гривня), № 26045053202438 (українська гривня), № 26501053200361 (українська гривня), що належать ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3, відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26001052756157 (українська гривня), № 26046052704409 (українська гривня), № 26002052766083 (українська гривня), що належать ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26502052700743 (українська гривня), № 26551052700200 (українська гривня), № 26006052750363 (українська гривня), № 26056052731978 (українська гривня), що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26009000182980 (українська гривня), № 26047052701791 (українська гривня), № 26053052712837 (українська гривня), № 26008052722140 (українська гривня), № 26007052718649 (українська гривня), що належать ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

●№ 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26041056100172 (українська гривня), № 26006056110196 (українська гривня), що належать ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкриті у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26554053200891 (українська гривня), № 26045053202438 (українська гривня), № 26501053200361 (українська гривня), що належать ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3, відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26001052756157 (українська гривня), № 26046052704409 (українська гривня), № 26002052766083 (українська гривня), що належать ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26502052700743 (українська гривня), № 26551052700200 (українська гривня), № 26006052750363 (українська гривня), № 26056052731978 (українська гривня), що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26009000182980 (українська гривня), № 26047052701791 (українська гривня), № 26053052712837 (українська гривня), № 26008052722140 (українська гривня), № 26007052718649 (українська гривня), що належать ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.3.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу):

●№ 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26041056100172 (українська гривня), № 26006056110196 (українська гривня), що належать ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкриті у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26554053200891 (українська гривня), № 26045053202438 (українська гривня), № 26501053200361 (українська гривня), що належать ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3, відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26001052756157 (українська гривня), № 26046052704409 (українська гривня), № 26002052766083 (українська гривня), що належать ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26502052700743 (українська гривня), № 26551052700200 (українська гривня), № 26006052750363 (українська гривня), № 26056052731978 (українська гривня), що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26009000182980 (українська гривня), № 26047052701791 (українська гривня), № 26053052712837 (українська гривня), № 26008052722140 (українська гривня), № 26007052718649 (українська гривня), що належать ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

●№ 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26041056100172 (українська гривня), № 26006056110196 (українська гривня), що належать ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкриті у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26554053200891 (українська гривня), № 26045053202438 (українська гривня), № 26501053200361 (українська гривня), що належать ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), юридична адреса: м. Миколаїв, просп. Леніна, 93/3, відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26001052756157 (українська гривня), № 26046052704409 (українська гривня), № 26002052766083 (українська гривня), що належать ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3 «А», офіс 204, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26502052700743 (українська гривня), № 26551052700200 (українська гривня), № 26006052750363 (українська гривня), № 26056052731978 (українська гривня), що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●№ 26009000182980 (українська гривня), № 26047052701791 (українська гривня), № 26053052712837 (українська гривня), № 26008052722140 (українська гривня), № 26007052718649 (українська гривня), що належать ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29804/16-к

Примірник 2 - слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош