Ухвала суду № 58920600, 02.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31723/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Грицюк Н.А., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.07.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком СМ., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АБ «Південний» (МФО 328209).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (код 40065634), ТОВ «Олаві» (код 40057094), ТОВ «Детект Інвест» (код 39983761), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код 39870415) та ТОВ «Мясоторг» (код 39869918).

Після чого, посадовими особами ряду підприємств-вигодонабувачів упродовж 2015-2016 р.р. перерахувано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн. грн. за товарно-матеріальні цінності.

В подальшому, з рахунків означених вище підприємств всі грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб, з метою їх подальшого обготівкування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані невстановлені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності зазначені вище підприємства причетні до створення та діяльності наступних підприємств за допомогою реквізитів яких здійснюється протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Фортком ЛТД» (код 40001455), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Сафінг груп» (код 39981434), ТОВ «Фор Трейд ЛТД» (код 40000399), ТОВ «Вітекс Інвест плюс» (код 39928957), ТОВ «Компанія «Інвест Альянс» (код 40059002), ТОВ «Гренада-ОПТ» (код 39980781), ТОВ «Масара» (код 39917820), ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954), ТОВ «Рігест» (код 40008822), ТОВ «Октавія Трейд» (код 39817477)ТОВ «Айзер Буд» (код 39608322), ТОВ «Дісмарт» (код 32664621), ТОВ «Комерційні Фінанси» (код 32846171), ТОВ «Гама Груп» (код 37066837), ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (код 39128344), ТОВ «Нівана С» (код 39235411), ТОВ «Реф і Ко» (код 39255045), ТОВ «Спец-буд-інвест» (код 39269681), ТОВ «Февен» (код 39485890), ТОВ «Галс Лідер» (код 39534764), ТОВ «Доріан прайм» (код 39542576), ТОВ «Спей Сервіс» (код 39599643), ТОВ «Інвест Лайв» (код 39619355), ТОВ «Ерса Союз» (код 39631875), ТОВ «Вайс трейд груп» (код 39649272), ТОВ «Аргента Союз» (код 39863722), ТОВ «Сатаро Трейд» (код 39863811), ТОВ «Алтер Его Сістем» (код 39936051), ТОВ «Інтеко-Траст» (код 38786045), ТОВ «Трейд Агро» (код 39995033), ТОВ «Де-Люкскомпані» (код 39525299), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (код 40224654), ПП «Зелена Енергія-Агро» (код 39114782) та ТОВ «Нортроп Лоджістікс» (код 39807673).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків даного товариства має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АБ «Південний» (МФО 328209): ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822) та ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954), а також рахунків означених підприємств: №№ 26009010007569, 26009010007570, 26006010007681, 26008010008343, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015р. по 20.06.2016р. грошових коштів даними юридичними особами, та про проведення у приміщенні АБ «Південний» (МФО 328209) вилучення наступних документів:

виписки руху коштів по рахунках №№ 26009010007569, 26009010007570, 26006010007681, 26008010008343, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015р. по 20.06.2016р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

копій юридичних справ ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822) та ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822), ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954), та АБ «Південний» (МФО 328209) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822) та ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АБ «Південний» (МФО 328209) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АБ «Південний» (МФО 328209) за операціями ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822) та ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822) та ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954) по контрактам з нерезидентами;

копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування / списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822) та ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

копії кредитних справ ТОВ «Бравос» (код 39992226), ТОВ «Гаял плюс» (код 39992315), ТОВ «Рігест» (код 40008822) та ТОВ «СААТ ЛТД» (код 40048954) укладені у період із 01.01.2014р. по 20.06.2016р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31723/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець