Ухвала суду № 58920352, 30.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25864/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Циби М.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) №26000013045729, №26001001045729, №26055013045729, ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40160266) №26008013043284, №26009001043284, №26053013043284, ТОВ «ЛІКВЕТ» (ЄДРПОУ 38953048) №26008013046377, №26009001046377, №26053013046377, ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40347495) №26000001045720, №26009013045720, №26054013045720, ТОВ «НВФ ПЕРСОНА» (ЄДРПОУ 38952837) №26057013046384, №26003001046384, №26002013046384, ТОВ «СПАЙСИС» (ЄДРПОУ 39528305) №26050013038816, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) №26004013047488, №26059013047488, №26005001047488, ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) №26005001047358, №26059013047358, №26004013047358, ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40436731) №26004013047013, №26059013047013, №26005001047013, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) №26000013045729, №26001001045729, №26055013045729, ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40160266) №26008013043284, №26009001043284, №26053013043284, ТОВ «ЛІКВЕТ» (ЄДРПОУ 38953048) №26008013046377, №26009001046377, №26053013046377, ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40347495) №26000001045720, №26009013045720, №26054013045720, ТОВ «НВФ ПЕРСОНА» (ЄДРПОУ 38952837) №26057013046384, №26003001046384, №26002013046384, ТОВ «СПАЙСИС» (ЄДРПОУ 39528305) №26050013038816, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) №26004013047488, №26059013047488, №26005001047488, ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) №26005001047358, №26059013047358, №26004013047358, ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40436731) №26004013047013, №26059013047013, №26005001047013, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), є предметом та доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна ТОВ «АКСІЙ», ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН», ТОВ «ЛІКВЕТ», ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД», ТОВ «НВФ ПЕРСОНА», ТОВ «СПАЙСИС», ТОВ «ФРУКТПЛЮС», ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД»,ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи, що грошові кошти, що знаходиться на рахунках вказаних підприємств є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, а арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачено санкцією ст. 209, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) №26000013045729, №26001001045729, №26055013045729, ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40160266) №26008013043284, №26009001043284, №26053013043284, ТОВ «ЛІКВЕТ» (ЄДРПОУ 38953048) №26008013046377, №26009001046377, №26053013046377, ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40347495) №26000001045720, №26009013045720, №26054013045720, ТОВ «НВФ ПЕРСОНА» (ЄДРПОУ 38952837) №26057013046384, №26003001046384, №26002013046384, ТОВ «СПАЙСИС» (ЄДРПОУ 39528305) №26050013038816, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) №26004013047488, №26059013047488, №26005001047488, ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) №26005001047358, №26059013047358, №26004013047358, ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40436731) №26004013047013, №26059013047013, №26005001047013, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46,з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Р.В. Новак