Ухвала суду № 58920268, 02.07.2016, Оболонський районний суд міста Києва

02.07.2016 Справа № 756/7843/16-к

Унікальний номер №756/7843/16-к

Провадження №1-кс/756/1029/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Музиченка О.В., слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В., за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в: АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9; ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60; ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка. 23; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000084 від 28.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що група осіб в складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Інформацію про рух грошових коштів по рахунках слідчий просить надати за період з часу відкриття по теперішній час.

Як вказує слідчий, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання. Також, слідчий Двигун Р.В. уточнив своє клопотання, та просив надати йому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.10.2015 року щодо кримінального провадження вбачається, що 28.10.2015року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження № 32015100050000084).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9; ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60; ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка. 23; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000084 від 28.10.2015, а саме: членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000084, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войті Яні Михайлівні, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю Владиславу Володимировичу, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Гегі Руслану Васильовичудозвіл на тимчасовий доступ до документів в:

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972) - № 26002287846001 (українська гривня); ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) - № 26000204564001 (українська гривня); ТОВ «ДАР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33432492) - №26003068558001 (українська гривня); ТОВ «БК «ЛУГЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 38413707 - №26002214132001 (українська гривня); ТОВ «ЛУГВТОРМЕТПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 33432843) - №26008070325001 (долар США), №26008070325001 (українська гривня); ТОВ «ВІКСЕФ» (код ЄДРПОУ 38681087) - №26008169269001 (українська гривня); ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) - №26006204450001(українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «КОНКУР» (код ЄДРПОУ 30530232) - №26003000032287 (українська гривня); ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) - №26009011407537, №26057011417171 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а також:

НОМЕР_11 (українська гривня) - ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_1);

НОМЕР_12, НОМЕР_13 (українська гривня) - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2);

НОМЕР_14, НОМЕР_15 та НОМЕР_16 (українська гривня) - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3);

НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 - ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_4);

НОМЕР_19 (українська гривня) - ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_5);

НОМЕР_20 (українська гривня) - ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_6), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Блюбері продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450) - № 2600713824 (українська гривня), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) - № 2600613823 (українська гривня), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3) - НОМЕР_21 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) - № 2600801010799 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280) - №26008046256001 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунку:

НОМЕР_22, НОМЕР_23 (українська гривня) - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2);

№ НОМЕР_24 - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_9) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39279621) - №26005010031476 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків:

№ НОМЕР_25 - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3);

НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_18 - ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_4);

№ НОМЕР_27, НОМЕР_28 (українська гривня) - ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_10) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків:

НОМЕР_29 (українська гривня) та НОМЕР_30 - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39279621) - №26053455002055 (українська гривня), 26001455007734 (українська гривня); за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка. 23, що містять банківську таємницю клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме:

НОМЕР_31 (українська гривня) - ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_1);

НОМЕР_22 (українська гривня) - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2);

НОМЕР_32 (українська гривня) - ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_5);

НОМЕР_33 (українська гривня) - ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_6), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, що містять банківську таємницю клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме:

НОМЕР_34 - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, що містять банківську таємницю клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме:

НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37 - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3);

НОМЕР_38 - ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_5);

НОМЕР_39 (українська гривня) - ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_4), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, що містять банківську таємницю клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме:

НОМЕР_40 (українська гривня) - ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_4) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9; ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60; ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка. 23; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000084 від 28.10.2015 можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 02 серпня 2016 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9; ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60; ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка. 23; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11; АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: