Ухвала суду № 58919294, 08.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13932/16-к

УХВАЛА

08 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазура А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12014240200000124,

встановив:

08 липня 2016 року заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазур А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Арсенюком В.М., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Державний експортно - імпортний банк України» в м. Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1), ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78), ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), АТ «Брокбізнесбанк» (м.Київ, Проспект Перемоги, 41), ПАТ «Промінвестбанк» (м.Київ, пров.Шевченка, 12), АКБ «Трансбанк» (03150, м.Київ, вул. Фізкультури, 9), Філія - Хмельницьке обласне управління АТ «ОщадБанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46), ПАТ «Банк Національний кредит» (вул.Тургенєвська, 52/58; м.Київ, 04053).

Як зазначено в клопотанні, 01 червня 2009 року між ВАТ «Хмельницьке ШБУ-56» в особі ОСОБА_4 (Поклажодавець) та ВАТ «Полонська гірнича компанія» в особі ОСОБА_5 (Зберігач) укладено договір безоплатного зберігання ТМЦ, а саме щебеневої продукції вагою 81 283,7 т. Разом з цим, згідно з договором зберігання товарно-матеріальних цінностей №25/07/2012з від 25.07.2012 р., укладеного між головою правління ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» ОСОБА_6 (Поклажодавець) та головою правління ПАТ «Полонська гірничий комбінат» ОСОБА_7 (Зберігачем), Зберігач зобов'язується прийняти на платне зберігання щебеневу продукцію в кількості 136360,1 т., згідно з актом приймання-передачі, і повернути їх Поклажодавцеві у схоронності. Крім цього, 30.05.2013 р. між ВАТ «Хмельницьке ШБУ-56» в особі ОСОБА_6 (Поклажодавець) та ПАТ «Полонська гірнича компанія» в особі ОСОБА_7 (Зберігач) укладено договір відповідального зберігання №30.05./13-1, згідно з яким Зберігач прийняв на відповідальне зберігання від Поклажодавця щебеневу продукцію загальною вагою 63 000, 69 т. та зобов'язувався повернути її на першу вимогу Поклажодавця. Згідно з повідомленням голови правління ПАТ «Полонська гірничий комбінат» ОСОБА_5 продукція ВАТ «Хмельницьке ШБУ-56» на комбінат ніколи не завозилась, вказані договори є формальними, а отже підробленими.

Дане кримінальне правопорушення 21 березня 2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240200000124, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з ухвалами господарського суду Хмельницької області від 20.03.2014 р. та від 24.05.2014 р. ПАТ «Полонський гірничий комбінат » зобов'язано повернути ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» продукцію, отриману на зберігання згідно з договорами №25/07/2012з від 25.07.2012 р. та №30.05./13-1 від 30.05.2013 р.

Допитаний свідок ОСОБА_7 пояснив, що він підписував договір №26/07/12 від 25.07.2012 р., який був завізований юрисконсультом ОСОБА_8, а також додаткові угоди від 29.12.2012 р. та від 30.05.2013 р., договір відповідального зберігання №20.0513-1 від 30.05.2013 р. Згідно з договором №26/07/12 від 25.07.2012 р., щебенева продукція перейшла на зберігання по договорах, які були укладенні колишнім головою правління ОСОБА_5 Про те чи завозилася фактично продукція на підприємство, йому невідомо.

Допитаний свідок ОСОБА_9 пояснив, що він працював на ПАТ «Полонський гірничий комбінат» до 15.01.2014 р. на посаді головного інженера. У квітні 2013 року до нього надійшов акт звірки від 31.03.2013 р. до договору №26/07/12 про збереження товарно - матеріальних цінностей. Після цього, він визвав до себе бухгалтера ОСОБА_10, яка підтвердила інформацію про наявність вказаної щебеневої продукції на складачах, згідно з бухгалтерськими документами. Переконавшись про наявність продукції, ОСОБА_9 підписав акт звірки.

Допитаний свідок ОСОБА_5 пояснив, що йому невідомо чи передавало ПАТ «ШБУ-56» для ПАТ «Полонський гірничий комбінат» на зберігання щебеневу продукцію. Щодо укладення та виконання договору безоплатного зберігання ТМЦ б/н від 01.06.2009 р., а саме щебеневої продукції вагою 81 283,7 т., пояснив, що даний договір ним підписаний та майно отримано на зберігання. По факту ПАТ «ШБУ-56» оплатило ПАТ «Полонський гірничий комбінат» вказану в акті щебеневу продукцію і її на територію комбінату не завозило.

Згідно з повідомленням ГУ ДФС у Хмельницькій області, ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» користувалось рахунками в ПАТ «Промінвестбанк», АКБ «ТрансБанк», АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Кредобанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Національний Кредит».

В зв'язку з цим, а також з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, підтвердження/спростування факту надходження на рахунки ПАТ «Полонський гірничий комбінат» грошових коштів від ПАТ «ШБУ-56», аналізу стану розрахунків між ПАТ «Полонський гірничий комбінат» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56», допиту посадових осіб даних товариств, ревізії ДФІ, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Промінвестбанк», АКБ «ТрансБанк», АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Кредобанк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Банк Національний Кредит». В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунках даного підприємства неможливо.

Отримана інформація про рух коштів по рахунках ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56», в сукупності з іншими доказами зібраними по справі, дасть можливість встановити осіб, причетних до підробки документів посадовими особами ПАТ «Полонський гірничий комбінат» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В., за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56», ЄДРПОУ 03448860, м.Хмельницький, вул.Західна Окружна, 1):

- АТ «Державний експортно - імпортний банк України» в м. Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1) №2600401709337 з 01.01.2009 р. по 08.07.2015 р.;

- ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78) №26009010203 з 01.01.2009 р. по 22.11.2010 р., №2600801254428 з 09.11.2010 р. по 22.02.2016 р.;

- ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) №26007060206590 з 01.01.2009 р. по теперішній час, та №26058052411052 з 01.01.2009 р. по теперішній час;

- АТ «Брокбізнесбанк» (м.Київ, Проспект Перемоги, 41) №26004081305002 з 23.10.2012 р. по теперішній час, №26005081305001 з 23.10.2012 р. по теперішній час, №26000600026141 з 01.01.2009 р. по 26.10.2012 р., №26009600026142 з 16.11.2009 р. по 26.10.2012 р.;

- ПАТ «Промінвестбанк» (м.Київ, пров.Шевченка, 12) №26006619989727 з 06.08.2012 р. по 13.05.2016 р., №26045619997383 з 06.08.2012 р. по 13.05.2016 р., №26005301210057 з 01.01.2009 р. по 18.08.2012 р., №26042320210057 з 16.02.2011 р. по 18.08.2012 р., №26061301210057 з 01.01.2009 р. по 05.08.2012 р.;

- АКБ «Трансбанк» (м.Київ, вул.Фізкультури,9) №26006301120017 з 01.01.2009 р. по 13.08.2010 р.;

- Хмельницьке обласне управління АТ «ОщадБанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46) №26003301011414 з 16.12.2009 р. по теперішній час, №26006301011734 з 16.12.2009 р. по 16.12.2009 р.;

- ПАТ «Банк Національний кредит» (вул.Тургенєвська, 52/58; м.Київ) №26106084903001 з 25.12.2013 р. по 26.12.2014 р., №26008084903002 з 27.06.2013 р. по 09.12.2015 р., №26009084903001 з 27.06.2013 р. по 10.12.2015 р. та №26101084903006 з 25.12.2014 р. по 09.12.2015 р.

Службовим особам АТ «Державний експортно - імпортний банк України» в м. Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1), ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78), ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), АТ «Брокбізнесбанк» (м.Київ, Проспект Перемоги, 41), ПАТ «Промінвестбанк» (м.Київ, пров.Шевченка, 12), АКБ «Трансбанк» (м.Київ, вул.Фізкультури, 9), Хмельницьке обласне управління АТ «ОщадБанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46), ПАТ «Банк Національний кредит» (вул.Тургенєвська, 52/58; м.Київ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 07 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя