Ухвала суду № 58916173, 12.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/5377/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, які зберігаються в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000542 від «17».05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами, які організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, у заволодінні ПП «Будівельна компанія «Ікон» коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, причетний до діяльності ряду підприємств з явними ознаками фіктивності, до яких відносяться ТОВ «Ферум Трейд», код 39668706 і ТОВ "Уайтінг ЛТД", код 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЄДРПОУ:31439894, ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЄДРПОУ: 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300 та інші суб'єкти, а також особисто займається пошуком у місті Харкові осіб з малозабезпечених верств населення України, з метою залучення їх у якості фіктивних директорів.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Уайтінг лтд» та ТОВ «Ферум Трейд» ОСОБА_4 ніякого відношення до діяльності вказаних підприємств не має, фінансово - господарську діяльності підприємств не здійснює, ніяких бухгалтерських документів не підписував та нічого не може пояснити про фінансово - господарські взаємовідносини підприємств ТОВ «Уайтінг лтд», ТОВ «Ферум Трейд» з ПП «Будівельна компанія «Ікон» та Харківським інститутом банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, заявки на реєстрації цих підприємств до реєстраційної служби він не подавав.

Допитані у якості свідків директор ТОВ «Селена Лайф» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Східна группа «Сателіт» ОСОБА_6 пояснили, що вони ніякого відношення до діяльності вказаних підприємств не мають, фінансово - господарську діяльності підприємств не здійснюють, заявок на реєстрацію підприємств до реєстраційної служби не надавали.

04.07.2016 до Харківського НДЕКЦ МВС України призначена судово - почеркознавча експертиза, з метою підтвердження чи спростування фактів підроблення підписів від імені ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 при реєстрації підприємств: ТОВ «Селена Лайф»; ТОВ «Східна группа «Сателіт»; ТОВ «Уайтінг лтд» та ТОВ «Ферум Трейд», на дослідження якої необхідно надати оригінали реєстраційних справ зазначених підприємств.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні справи ТОВ «Селена Лайф»; ТОВ «Східна группа «Сателіт»; ТОВ «Уайтінг лтд» та ТОВ «Ферум Трейд» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при проведенні судово - почеркознавчої експертизи, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Селена Лайф»; ТОВ «Східна группа «Сателіт»; ТОВ «Уайтінг лтд» та ТОВ «Ферум Трейд», яка зберігається в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити. Крім того, зазначила, що необхідно вилучити оригінали реєстраційних справ для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі про проведення судово-почеркознавчої експертизи; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А,надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів реєстраційних справ: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, з можливістю їх вилучення.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, а саме до: оригіналів реєстраційних справ: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2016 року.

Роз'яснити Управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.