Ухвала суду № 58914968, 20.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/350/14-к

1-кс/554/196/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Іценко Є.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013180000000188 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

14 січня 2014 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам привязаним до банківських пластикових карток ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) №4438720008186097, №4585800004716401, №4587600000621110 та №4585800001347697, які зареєстровано на імя ОСОБА_3 (і.п.н.2760708516), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків привязаних до банківських пластикових карток ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) №4438720008186097, №4585800004716401, №4587600000621110 та №4585800001347697та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, №36-Б, а саме:документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2012 року по дату проведення даної слідчої дії. У випадку неможливості надання вище зазначеної інформації у звязку з встановлення факту отримання банківських пластикових карток з відповідними номерами в іншому відділенні даного банку, або належності їх іншій особі - прошу вказати адресу відділення де видавались відповідні банківські пластикові картки із зазначенням куди необхідно звертатись для отримання даної інформації, а також вказати особу на чиє імя зареєстровано відповідні банківські пластикові карткиПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) №4438720008186097, №4585800004716401, №4587600000621110 та №4585800001347697із зазначенням номерів рахунків привязаних до них та одночасним зазначенням переліку інших розрахункових рахунків зареєстрованих на дану особу. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: предявлення представникам банку оригіналу ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, вручення копії даної ухвали, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам зазначеним в даній ухвалі суду доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №32013180000000188 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елплат» (код ЄДРПОУ 36984783) в період 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, яка полягала в реалізації ваучерів поповнення операторів мобільного зв'язку, шляхом відображення в податковому законодавстві та бухгалтерському обліках підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Плавт Сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Індиго ЛТД№ (код ЄДРПОУ 34014770), ТОВ «Ізі Колл» (код 37354298), ТОВ «Лінтехсервіс» (код ЄДРПОУ 27461181), ТОВ «Данис трейд» (код ЄДРПОУ 34861191), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Рекламна ОСОБА_7 «Меді А» (код ЄДРПОУ 35701220), ТОВ «ОСОБА_7 К» (код ЄДРПОУ 37092102), яких фактично не було, умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах. Директором ТОВ «Елплат» є ОСОБА_3

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам привязаним до банківських пластикових карток ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) №4438720008186097, №4585800004716401, №4587600000621110 та №4585800001347697, які зареєстровано на імя ОСОБА_3 (і.п.н.2760708516), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків привязаних до банківських пластикових карток ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) №4438720008186097, №4585800004716401, №4587600000621110 та №4585800001347697та документів про відкриття вказаних рахунків, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01 січня 2012 року по 20 січня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, №36-Б. . На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити .

Надати дозвіл в період з 20 січня 2014 року по 20 лютого 2014 року старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам привязаним до банківських пластикових карток ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) №4438720008186097, №4585800004716401, №4587600000621110 та №4585800001347697, які зареєстровано на імя ОСОБА_3 (і.п.н.2760708516), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків привязаних до банківських пластикових карток ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) №4438720008186097, №4585800004716401, №4587600000621110 та №4585800001347697та документів про відкриття вказаних рахунків, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01 січня 2012 року по 20 січня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, №36-Б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко