Постанова № 58914864, 03.06.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-499/2011

Провадження № 4/422/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів по рахунках Приватного підприємства «Авалон 27» (ЄДРПОУ 35216932), відкритих у Філії ПАТ ПУМБ» в м. Дніпропетровську, у т.ч. поточному рахунку №26000900697305

Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа №2011532008001 за фактом ф вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» (ЄДРПОУ 33357431, м.Кременчук) у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506,99грн., що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Згідно вилученої у ході виїмки від 10.02.11 в Кременчуцькій дирекції філії АТ «Банк «Форум» довідки про рух коштів по р/р ТОВ «Україна Промресурс» встановлено, що протягом жовтня 2008 року службовими особами останнього товариства, не дивлячись на дану заборгованість перед Пенсійним фондом України здійснювались перерахування коштів на банківський рахунок приватного підприємства «Авалон 27» (ЄДРПОУ 35216932) №26000900697305, відкритий в Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровську з призначеннями платежу за матеріали...» на загальну суму 1413000.00грн., що також підтверджується Розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5) ПП Авалон 2 до податкової декларації з ПДВ за жовтень 2010р.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що банківській установі містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. і 8 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність".

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всіх банківських рахунках Приватного підприємства «Авалон 27» (ЄДРПОУ 35216932). відкритих у Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровську. (МФО 305813) у т.ч. поточному рахунку № 26000900697305. за період часу з моменту їх відкриття по час проведення виїмки, а саме:

виписок по вищевказаних рахунках із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу (години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум та призначення платежів за весь час їх використання - у роздрукованому та електронному вигляді:

всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання га видачі на них карток, договору з додатками до нього на встановлена:т снсієми «Клієнт-Банк». карток зі зразками підписів та печатки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва