Ухвала суду № 58911846, 12.07.2016, Ружинський районний суд Житомирської області

Ружинський районний суд Житомирської області

Справа № 291/1184/15-к

1-кс/291/142/16

Україна

Ружинський районний суд Житомирської області

У Х В А Л А

12 липня 2016 року

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області Нейло В.М. за участю сторони кримінального провадження: прокурора Бердичівської місцевої прокуратури юриста ІІІ класу Сидоренка О.М., слідчого СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Гаврилюка М.М.,з участю секретаря Новаківській К.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Гаврилюка М.М арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015060290000151 від 21.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 02.09.2014 по 19.01.2015 невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в м. Житомир, шляхом обману та зловживанням довірою, склавши документи до яких внесли неправдиві відомості, щодо перереєстрації корпоративних прав засновника ТОВ "Ідан-Ліс" ОСОБА_3, зареєстрували право власності на вказане підприємство за ОСОБА_4, спричинивши таким чином матеріальної шкоди ОСОБА_3 на суму 400 000 дол. США.

За даним фактом 21.05.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015060290000151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ "Ідан-Ліс" створено 15.08.2013 (протокол загальних зборів засновників ТОВ "Ідан-Ліс" №1 від 15.08.2013) громадянами Держави Ізраїль ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, які володіли по 50% статутного капіталу товариства кожен. ОСОБА_7.

Так, 08.05.2014 ТОВ "Ідан-Ліс", в особі ОСОБА_7., укладено договір №01-Б-Лот1 купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) - нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, загальною вартістю 770 690,25 грн. Вищевказане майно використовувалось ТОВ "Ідан-Ліс" у господарській діяльності для обробки деревини та виготовлення пиломатеріалів.

07.11.2014 державним реєстратором Реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції Романцовим В.В. проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "Ідан-Ліс", а саме зміну складу співзасновників товариства, на підставі нотаріально посвідченої письмової заяви ОСОБА_3 від 03.09.2014 про вихід зі складу учасників ТОВ "Ідан-Ліс" та передачу належної йому частки у статутному капіталі ОСОБА_6.

У подальшому, ОСОБА_6 у березні 2015 року, на підставі договору про відступлення частки у статному фонді товариства з обмеженою відповідальністю від 12.03.2015, продав 100% статутного капіталу ТОВ "Ідан-Ліс" громадянину Ізраїлю ОСОБА_4, вартістю 799 300 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування установлено, що на протязі березня 2015 року, після зміни найменування юридичної особи із ТОВ "Ідан-Ліс" на ТОВ "Альон-Ліс", зміни складу учасників товариства (новим власником став ОСОБА_4) із території майнового комплексу підприємства, за адресою: АДРЕСА_2 демонтовано та вивезено наступне обладнання: електричні лампи, прожектор, кабель, електричні шафи, пилорама ленточна "Астра", циліндровочний станок, а також металеві труби та дуб циліндровочний.

Досудовим розслідуванням установлено, що нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ТОВ "Ідан-Ліс" (ТОВ "Альон-Ліс").

Слідчий СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції Гаврилюк М.М. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, ТОВ "Ідан-Ліс" (ТОВ "Альон-Ліс") і.к.38862115 з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження, а саме:

- нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1, а саме - адмінбудівлі, вагова, склад, склад, бондарний цех, квасильний цех, майстерня, котельня, консервний цех, побутова будівля, вагова, овочесховище, тарний цех, вантажний елеватор, водо насосна, контейнерна площадка, огорожа території;

- нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_2, а саме - контора, котельня, склад, склад.

Вказане клопотання погоджено з прокурором.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, враховуючи дані встановлені під час досудового розслідування, а також той факт, що злочином завдано матеріальних збитків громадянину Ізраїлю ОСОБА_3, на суму 400 000 дол.США, санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає конфіскацію майна, є достатні правові підстави вважати, що нерухоме майно про арешт якого йдеться у клопотанні набуте шахрайським шляхом, тому на нього необхідно накласти арешт.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України за клопотанням слідчого, з метою запобігання зміни чи знищення вказаного майна, у зв'язку з необхідністю його використання як доказу у кримінальному провадженні клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167,168,170-173 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно ТОВ "Ідан-Ліс" (ТОВ "Альон-Ліс") і.к.38862115 з правом користування вказаним майном, але з позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження, а саме:

- нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1, а саме - адмінбудівлі, вагова, склад, склад, бондарний цех, квасильний цех, майстерня, котельня, консервний цех, побутова будівля, вагова, овочесховище, тарний цех, вантажний елеватор, водо насосна, контейнерна площадка, огорожа території.

- нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_2, а саме - контора, котельня, склад, склад.

2. Передати вказане вище нерухоме майно на відповідальне зберігання засновнику ТОВ "Альон-Ліс" (ТОВ "Ідан-Ліс") громадянину Ізраїлю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Слідчий суддя В. М. Нейло.