Ухвала суду № 58908538, 12.07.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/11348/16-к

1-кс/638/2544/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Аркатової К.В.

секретарі Подосокорської А.О.

за участю слідчого Петренко О.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Петренко О.О., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Петрушко Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Петренко О.О. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, а саме: оригінали документів, пов'язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_2(євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_1 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 351533) які належать ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); довіреностей виданих від імені ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками печатки та підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) №№ НОМЕР_2(євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_1 (гривня) відкритих 24.12.2015 у Харківській філії ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунками підприємства, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533 за адресою: м.Харків, вулиця Малом`ясницька, будинок 2-А, за період з 24.12.2015 до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Гудвіл Інтернешнл» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора Нвагбара Годрі Узома Ібенеме, який достовірно знаючи про припинення свої повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016, зняв з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_2 відкритому в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_3 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ «Гудвіл Інтернешенел». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_7, в зв'язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов'язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: Харків, пр. Науки, будинок 40. Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_4, яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив мені про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_4 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв'язку з цим чоловіком і другим засновником було прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства було призначено Узома, так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_4 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома був призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей і рахунках підприємства. Через деякий час мій чоловік розповів мені про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою і він переживає про те, щоб той також не надійшов по відношенню до нього і підприємству погано і обдурив його. За словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом Узома уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає Узома і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що Узома поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками Приватбанку, а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти Узома і 23.06.2016 йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники Узома зв'язалися з моїм чоловіком і 23.06.2016 проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам Узома довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб'ється того, щоб Узома був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року Узома прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала друк і статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом'ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів , що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім'я ОСОБА_5, він дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора Узома, який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яка заява писав Узома і дату його подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони його вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та датою подачі і написання. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку №26003052206759 23.06.2016 в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що Узома став директором 30.06.2016, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно Узома не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що Узома подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконана від імені її чоловіка про призначення, нібито Узома, знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи Узома 04.07.2016 року та 05.07.2016 зняв з розрахункового рахунку №26001052206858 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що Узома в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтримав свідчення ОСОБА_3, додавши, що після 23.06.2016 коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів було призначено директором Ухзома він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого були надані довідки про те, що ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) має розрахункові рахунки № НОМЕР_2(євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_1 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533. 26.02.2016 року на рахунок ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.

Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро було залишено на рахунку № НОМЕР_2(євро), а залишок було конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № НОМЕР_1 (гривня).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 року директором ТОВ «Гудвіл Інтернешнл» призначено ОСОБА_3, якій були передані усі статутні документи та печатка.

Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради від 05.07.2016 року директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 року призначено ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та на підставі яких документів грошові кошти у сумі 31321,41 євро надійшли на зазначений рахунок та для яких цілей вони повинні були використанні.

Крім того, 05 липня 2016 року від директора ТОВ «Гудвіл Інтернешнл» ОСОБА_3 надійшла заява в якій вона просить накласти арешт на грошові кошти, які ще залишилися на рахунку НОМЕР_2(євро) у сумі 7830,35 євро, та на рахунку № НОМЕР_1 (гривня) у сумі 388000,00 грн. з метою запобігання ОСОБА_7 незаконному зняттю залишку грошових коштів, що в подальшому негативно відобразиться на діяльності всього підприємства.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533 за адресою: м.Харків, вулиця Малом`ясницька, будинок 2-А, за період часу з 24.12.2015 року до дати отримання ухвали слідчого судді, а саме: оригінали документів, пов'язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_2(євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_1 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 351533) які належать ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); довіреностей виданих ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками печатки та підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) №№ НОМЕР_2(євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_1 (гривня) відкритих 24.12.2015 у Харківській філії ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533; із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів, за період часу з 24.12.2015 року по теперішній час, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В порушення вимог ст.160 КПК України слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу саме до оригіналів документів, що перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк», а тому суд частково задовольняє дане клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Петренко О.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Петренко О.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення належним чином завірених копій документів стосовно ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, а саме: документів, пов'язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_2(євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_1 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 351533) які належать ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); довіреностей виданих від імені ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками печатки та підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) №№ НОМЕР_2(євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_1 (гривня) відкритих 24.12.2015 у Харківській філії ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунками підприємства, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533 за адресою: м.Харків, вулиця Малом`ясницька, будинок 2-А, за період з 24.12.2015 до теперішнього часу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 11.08.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя