Ухвала суду № 58907611, 06.07.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7770/16-к

Провадження № 1-кс/520/1434/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Марченко Я.А. за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюка В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12016161480001026,-

ВСТАНОВИВ:

05.07.2016 року до Київського районного суду надійшло клопотання у кримінальному проваджені № 12016161480001026 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС "Зелений Мис", а саме грошовими коштами на суму 773 350 гривен 70 копійок.

З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_2 вбачається, що до нього, як до голови Правління Товариства садівників «Зелений мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_3, регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства (ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10., ОСОБА_7) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_3, не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» ОСОБА_8, про те, що ТЗ «Зелений мис» розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 - 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу - ОСОБА_3 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - ксерокопію договору між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк», та ксерокопію документів, наданих ОСОБА_3 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_3 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_3 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та зазначив, що документи - ксерокопія договору між ОСОБА_3 та ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк», та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_3 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_3; ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_3, які знаходиться у ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк», розташованому за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 48, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк».

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч. 1 п. 10 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. та прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Форманюку В.В. тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, які знаходяться в Одеському регіональному відділенні АБ «Експрес-Банк» МФО 322959 - юридична адреса: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 48,

- ксерокопію договору між ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк», та ксерокопію документів, наданих ОСОБА_3 для відкриття карткового рахунка;

- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_3 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_3 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.