Ухвала суду № 58907009, 13.07.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5126/16-к

1-кс/405/1641/16

УХВАЛА

13 липня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 32016120010000021, за участю слідчого Канатнікова В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32016120010000021 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в лютому 2013 придбали суб'єкт підприємницької діяльності ПП «АЛМЕТ» (ЄДРПОУ 31975114), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ "ЕКОВДМ" (ЄДРПОУ 36904975), ТОВ "ЄВРО МЕТАЛ ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 36904975), ТОВ "ТЕХІНВЕСТ ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 38690809), ТОВ "МЕТАЛИКА" (ЄДРПОУ 37671298),ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" (ЄДРПОУ 3346822), ПРАТ "МЕТАЛИТ" (ЄДРПОУ 36332954), ПП "СПЕЦМЕХАНІКА" (ЄДРПОУ 32265654), ТОВ "КЕРАМЕТ-ХАРКIВ" (ЄДРПОУ 33714374), ТОВ "ІНТЕГРАЛ" (ЄДРПОУ 22015203),ТОВ "СОНЕРА" (ЄДРПОУ 38483285), ТОВ "ПК "ЕВЕРЕСТ" (ЄДРПОУ 37771017), ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39079099), послуг по мінімізації податків шляхом надання підроблених документів для завищення обсягів поставок та витрат на придбання металобрухту, який фактично не поставлявся, з використанням реквізитів, печатки та банківських рахунків ПП «АЛМЕТ» з переведенням через рахунки останнього безготівкових коштів у готівку та виведенням коштів у неконтрольований державою оборот.

Дії невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП «АЛМЕТ» з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року "Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України", ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Хайченко Юлії Ігорівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рапопорту Костянтину Ігоровичу, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рябову Роману Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по рахунках, саме ПП «Алмет» (код ЄДРПОУ31975114) № 26001011150001 (долар США) від 26.01.2010, №26001011150001 (українська гривня) від 25.01.2010, №26056011150001 (українська гривня) від25.01.2010, №26045011150001 (українська гривня) від 24.07.2014, №26000011150002 (українська гривня)від 15.04.2015 відкриті та перебувають у володінні в ПАТ "Альфа Банк" (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках № 26001011150001 (долар США) від 26.01.2010, №26001011150001 (українська гривня) від 25.01.2010, №26056011150001 (українська гривня) від25.01.2010, №26045011150001 (українська гривня) від 24.07.2014, №26000011150002 (українська гривня) від 15.04.2015, за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року,

а також до:

-протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Алмет» , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПП «Алмет»;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Алмет» за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Алмет» за період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.В. Загреба