Ухвала суду № 58904769, 07.07.2016, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/494/16-к

Провадження № 1-кс/194/88/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Пономаренко І.П., за участю: секретаря судового засідання Сафонової А.Г., начальника Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Коптєва Я.Ю., слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюк Р.С., розглянувши клопотання слідчого Войтюк Р.С. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2016 року за № 12016040400000186 за ч.1 ст.358 КК України, про проведення обшуку іншого володіння особи - автомобіля марки HONDA ACCORD, державний знак НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_3, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюк Р.С., за погодженням з начальником Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Коптєвим Я.Ю. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук іншого володіння особи.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що директор ПП «Благоустрій-ХХІ» (ЄДРПОУ 34766402) ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в період часу з липня по жовтень 2015 року, під час виконання робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015року на об'єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, складав та надавав завідомо підроблені офіційні документи, які стосуються господарської діяльності вказаного підприємства, внаслідок чого з спеціального рахунку Тернівського професійного гірничого ліцею на рахунок ПП «Благоустрій-ХХІ», були безпідставно перераховані зайві грошові кошти на загальну суму приблизно 350000 (триста п'ятдесят тис.) грн.

06 квітня 2016 року вказаний факт зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040400000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ПП «Благоустрій-ХХІ» ОСОБА_3 замовляв металопластикові конструкції через ФОП ОСОБА_4 на ТОВ «Завод Стеко», а при складанні податкових накладних умисно зазначав придбання віконних металопластикових блоків у ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), внаслідок чого зі спеціального рахунку Тернівського професійного гірничого ліцею на рахунок ПП «Благоустрій-ХХІ», були безпідставно перераховані зайві грошові кошти на загальну суму приблизно 350000 (триста п'ятдесят тис.) грн.

В зв'язку з вищенаведеними фактами слідчий зазначає, що має у своєму розпорядженні достатні підстави вважати, що в автомобілі марки HONDA ACCORD, державний знак НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_3, можуть знаходиться документи, які підтверджують його правовідносини з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об'єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, печатки або штампи фіктивних підприємств в тому числі ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які він використовував під час скоєння ним зазначеного кримінального правопорушення.

При цьому слідчий стверджує, що витребування за запитом у ОСОБА_3 документів, що підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій-ХХІ» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), та які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, не можливе в зв'язку з тим, що ОСОБА_3 є зацікавленою особою у втраті, знищенні даних документів чи викривленні даних, зазначених в цих документах.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий просить постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки HONDA ACCORD, державний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_3, 2007 року випуску, чорного кольору, власником якого є ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - документів, які підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об'єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, печаток або штампів фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які він використовував під час скоєння ним зазначеного кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2016 року за № 12016040400000186 за ч.1 ст.358 КК України.

Про необхідність проведення обшуку відповідно до вимог ст.234 КПК України свідчить наступне.

Відповідно до форми КБ-2в акту прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на об'єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)», за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, ПП «Благоустрій-ХХІ» було встановлено блоки віконні металопластикові на загальну суму 560897 грн.

Крім того, відповідно до вилучених податкових накладних ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), поставляло ПП «Благоустрій-ХХІ» блоки віконні металопластикові та москітні сітки на підставі договору поставки № 01-15/ПТ від 11 травня 2015 року.

Згідно протоколу огляду від 01 червня 2016 року, під час огляду учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського буд.24, було встановлено, що на віконних металопластикових блоках, встановлених в 4, 5, 6, 7, препараторської кабінету 29, маються наклейки з надрукованим текстом: «ОСОБА_4 АДРЕСА_2 номер телефону НОМЕР_4, номер транспортного засобу, розміри вікна та номер 7726 від 06.08.15 року». Крім того, під час огляду встановлено, що аналогічні наклейки маються на вікнах в приміщенні електрика та сходах запасного виходу, на яких зазначено номер 7072 від 28.07.15 року.

Допитана як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що з 2009 року по теперішній час вона є фізичною особою підприємцем. У неї є магазин ІНФОРМАЦІЯ_1, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 З 2014 року вона співпрацює з заводом «Стеко», по виготовленню метало пластикових виробів, який розташований в м. Дніпропетровськ. Крім неї договори на замовлення металопластикової продукції також може укладати її чоловік ОСОБА_5, який використовує при цьому роздруковані договори з її підписом та печаткою. Вона точно не пам'ятає, чи укладались договори на поставку металопластикових конструкцій з ПП «Благоустрій-ХХІ». Замовленні нею металопластикові вікна на заводі привозить автомобіль заводу «Стеко». Договори з заводу по виготовленню метало пластикових вікон вона не зберігає. Більшою мірою з заводом виробником металопластикової продукції «Стеко» займається її чоловік ОСОБА_5, який і розраховується з заводом виробником за замовлені товари. ОСОБА_3 вона особисто знає та знайома з ним, чи замовляв він в 2015 році вікна у неї та в 2016 році москітні сітки на вікна вона не знає, можливо він замовляв їх у її чоловіка.

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що його дружина ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем, та у неї є магазин ІНФОРМАЦІЯ_1. Його дружина займається розповсюдженням та продажем металопластикових вікон від заводу «Стеко». Інколи він допомагає ОСОБА_4 у продажу та прийомі замовлень на металопластикові вікна. ОСОБА_3 він знає, та про те, що у нього є приватне підприємство «Благойстрій - ХХІ», йому також відомо. Влітку 2015 року приблизно в червні чи липні місяці до нього звернувся ОСОБА_3, та попросив його виміряти вікна на Тернівському професійному гірничому ліцеї (далі по тексту ТПГЛ) в м. Тернівка, та сказати йому скільки буде орієнтовна вартість вказаних вікон. Після чого він разом з ОСОБА_3 приїхали до ТПГЛ, де він сам особисто виміряв три вікна, які були різні по розмірам, та всього аналогічних віко було багато, однак їх всього три розміри. Вимірявши вікна, йому ОСОБА_3 сказав параметри вікон. Вікна які вони міряли були в трьох різних блоках ТПГЛ. Після чого ОСОБА_3 попросив його зателефонувати на завод виробник в м. Дніпропетровськ, для того, щоб дізнатись скільки буде коштувати замовлення трьох виміряних ним вікон. Також він дав ОСОБА_3 номер менеджера заводу та сказав, йому що він може сам спробувати домовитись. Після чого ОСОБА_3 сам домовлявся за вказані вікна, та сказав йому, що оформив заказ на заводі «Стеко» через його дружину ОСОБА_4, яка є дилером вказаного заводу. Скільки вікон замовив ОСОБА_3 через його дружину йому невідомо. Будь-яких грошових коштів в готівці чи безготівковому виразі через його дружину не проходило за виконання вказаного замовлення. ОСОБА_3 оформлював замовлення на заводі «Стеко» через його дружину ОСОБА_4, так як вона є дилером заводу, та має знижку на купівлю товарів на заводі. У його дружини ОСОБА_4 мається скидка на металопластові вироби, які вона купує на заводі «Стеко» у розмірі приблизно 40%. За те, що ОСОБА_3 замовив на заводі «Стеко», металопластикові вироби через його дружину ОСОБА_4, вона отримала знижку на вироби як дилер вказаного заводу.

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_6, показав, що в даний час він ніде офіційно не працює. У нього є знайомий ОСОБА_5, який займається встановленням пластикових вікон. Приблизно серпні місці 2015 року, йому зателефонував ОСОБА_5 та сказав йому, що у нього є для нього робота, а саме - з встановлення пластикових вікон, та запропонував йому зайнятись встановленням вікон у гірничому ліцеї по вул. Маяковського в м. Тернівка, на що він погодився. Також він запропонував вказану роботу і ОСОБА_7. Після чого він разом з ОСОБА_7 зустрілись з ОСОБА_5 в гірничому ліцеї по вул. Маяковського в м. Тернівка, де їм ОСОБА_5 розказав про об'єм робіт, який йому та ОСОБА_7 необхідно зробити, а саме - їм було необхідно демонтувати в учбових корпусах ліцею старі дерев'яні вікна та на їх місце встановити нові металопластикові вікна. В серпні 2015 року він разом з ОСОБА_7 приступили до виконання замовлених ОСОБА_5 робіт в гірничому ліцеї по вул. Маяковського, а саме - проведення демонтування старих вікон та встановлення нових. Він та ОСОБА_7 в учбових корпусах гірничого ліцею встановили приблизно 60-70 метало-пластикових вікон, можливо більше. Роботи з встановлення вікон в гірничому ліцеї виконували тільки він та ОСОБА_7, а ОСОБА_5 контролював виконання робіт. Коли вони замінювали вікна в гірничому ліцеї, то паралельно з ними в гірничому ліцеї виконували роботи з ремонту туалетів на першому та другому поверсі. Вказані робочі працювати від фірми «Благоустрій», та ними керував під час виконання робіт ОСОБА_3. В приватному підприємстві «Благоустрій-ХХІ» він не працював та ніколи там не був оформлений за документами. При встановлені нових металопластикових вікон в учбових корпусах гірничого ліцею по вул. Маяковського в м. Тернівка, він та ОСОБА_7 встановлювали металопластикові вікна марки «Стеко», на яких мались наклейки заводу виробника, та наклейки з розмірами вікон та замовником.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 дав показання, аналогічні за змістом показанням свідка ОСОБА_6

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_8 показав, що приблизно з 2007 року він працював у ОСОБА_3, який є приватним підприємцем. Приблизно з початку липня 2015 року, коли він працював у ОСОБА_3, то останній йому сказав, що у нього є замовлення на роботу у Тернівського гірничому професійному ліцеї. Після чого ОСОБА_3 запропонував йому бути бригадиром при виконані робіт. В ТПГЛ ОСОБА_3 повинен був переробити підсобні приміщення та туалет під два туалети, встановити вікна та зробити відкоси на встановлених вікнах, а також інші дрібні роботи. Самі віконні блоки в ТПГЛ змінювала інша бригада чоловіків, а саме - двоє чоловіків, яких він знає візуально їх звуть ОСОБА_8 та ОСОБА_6. Керував роботами з зняття та встановлення нових пластикових вікон в ТПГЛ ОСОБА_5, якого наняв ОСОБА_3 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 працювали від ОСОБА_5. Йому точно відомо, що нові металопластикові вікна, які ОСОБА_3 встановлював в ТПГЛ, замовляв ОСОБА_5, який і займався їх встановленням.

Відповідно до листа ТОВ «Завод Стеко» за вих. № 09/06 від 09 червня 2016 року, між ТОВ «Завод Стеко» та ФОП ОСОБА_4 за період з червня 2015 року та по травень 2016 року було укладено договір поставки. Замовлені конструкції ОСОБА_4 доставлялись власним транспортом підприємства. Доставка товару за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, 26, було здійснено автомобілем НОМЕР_5 водій ОСОБА_10, автомобілем НОМЕР_6 водій ОСОБА_11, автомобілем Рено д.н. НОМЕР_7 водій ОСОБА_12. Розрахунки між ТОВ «Завод Стеко» та ФОП ОСОБА_4 здійснювались у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства. Вартість метало-пластикових конструкцій та сіток, які доставлялись за адресою: АДРЕСА_4 ФОП ОСОБА_4 складає 219592,44 грн., з яких 211486,30 грн. - вартість металопластикових конструкцій та 8106,14 грн. москітних сіток.

Відповідно до листа ТОВ «Завод Стеко» за вих. № 09-1/06 від 09 червня 2016 року між ТОВ «Завод Стеко» та ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект»(ЄДРПОУ 20204182), будь-яких договорів укладено не було.

Згідно інформаційної довідки за вих. № 31/4-1247/1878 від 15 червня 2016 року, наданої територіальним сервісним центром №1247 Регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області, на ім»я ОСОБА_3 зареєстровано легковий автомобіль марки HONDA ACCORD, державний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_3, 2007 року випуску, чорного кольору.

З урахуванням вищевказаного, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, так як маються достатні підстави вважати, що в автомобілі марки HONDA ACCORD, державний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_3, 2007 року випуску, чорного кольору, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_3, можуть знаходиться документи, які підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об'єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, а також печатки або штампи ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які могли використовуватися під час скоєння складання завідомо підроблених документів, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог КПК України, з метою якнайшвидшого припинення можливої злочинної діяльності, приходжу до висновку про необхідність встановити строк дії ухвали до 27 липня 2016 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюк Р.С. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюк Р.С. дозвіл на обшук іншого володіння особи, а саме - автомобіля марки HONDA ACCORD, державний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_3, 2007 року випуску, чорного кольору, право власності на який зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - документів, які підтверджують правовідносини ПП «Благоустрій» з ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», (ЄДРПОУ 20204182), щодо закупівлі товарів для виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09 липня 2015 року на об'єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон і санвузлів)» за адресою: м. Тернівка вул. Маяковського буд.24, а також печаток або штампів ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект», які могли використовуватися під час скоєння складання завідомо підроблених документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюк Р.С., з урахуванням вимог передбачених ст. 236 КПК України.

Строк дії ухвали відповідно ст. 235 КПК України: до 27 липня 2016 року включно.

Згідно ч.3 ст.235 КПК України виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: І.П. Пономаренко