Ухвала суду № 58895928, 05.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13187/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2016 року Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю прокурора Юр'євої Н.В.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_5 про виклик свідків, тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про допит свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, оскільки показання вказаних осіб мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів їй, захисникам ОСОБА_2, ОСОБА_9 з можливістю вилучення речей та копій документів, а саме:

- матеріалів наглядового провадження у кримінальному провадженні № 32014100110000019, відносно службових осіб ТОВ «Кернел-Трейд» за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні Прокуратури м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, яка здійснює процесуальний нагляд у кримінальному провадженні;

- матеріалів наглядового провадження у кримінальному провадженні № 32015100110000173, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, яке перебуває у володінні прокуратури у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 28, яка здійснює процесуальний нагляд у кримінальному провадженні;

- цифровий накопичувач аудіо, відео інформації «Відікон» (ІР:6РС61 РБІ), які перебуває у володінні Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України за адресою: м. Київ, пл. Львівська, 8.

Обвинувачений ОСОБА_5 заявив клопотання про допит свідків ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23

Крім того, обвинувачений ОСОБА_5 заявив клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів його захисникам ОСОБА_1, ОСОБА_24 з можливістю вилучення речей та копій документів, а саме:

- інформації, яка містить банківську таємницю про банківську картку, відкриту в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 30 або за адресою місцезнаходження відділення ПАТ «КБ «ПриватБанк») за № НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_10: щодо причин її блокування (обмеження) 6 листопада 2015 року, причин розблокування (зняття обмеження) 10 листопада 2015 року, з можливістю її вилучення;

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг в період з 1 серпня по 30 листопада 2015 року абонентському номеру НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_25, а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, про вхідні та вихідні СМС-повідомлення, про дату (число, місяць, рік) і час (години, хвилини, секунди) здійснення вхідного та вихідного дзвінка; про дату (число, місяць, рік) і час (години, хвилини, секунди) здійснення вхідного та вихідного «смс» повідомлення; про місце розташування абонентського номеру (НОМЕР_3, в момент одержання вхідного дзвінка або «смс» повідомлення та в момент здійснення вихідного дзвінка або «смс» повідомлення, що перебувають у володінні мобільного оператора - Приватне акціонерне товариство «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, інд. 03113, та надати можливість зробити їх копії;

- посадових інструкцій, наказів про призначення за 2015 рік; табелів робочого часу за період з 01.10.2015 по 31.11.2015 року; довідок про доступ до державної таємниці за 2015 рік ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31; інформацію, щодо перебування ОСОБА_17 та ОСОБА_27 за пристроями для друкування документів з обмеженим доступом (ДСК, Таємно, Цілком таємно) у період з 1.10.2015 по 31.11.2015 року; інформацію чи виписувалися перепустки на територію адміністративних будівель Генеральної прокуратури України (м. Київ, вул. Московська, 8) на ім'я ОСОБА_25 упродовж вересня-листопада 2015 року;

- руху по кримінальному провадженні № 42015000000002142;

- інформації про рух по кримінальному провадженні № 42015000000002142;

- документів про трудову діяльність ОСОБА_25, що знаходиться у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (адреса: м. Київ, пров. Тараса Шевченка, 3);

- документів, а саме: посадові інструкції, накази про призначення співробітників ГУ ВБ ДФС України за 2015 рік: ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_6; Табелі робочого часу за період з 01.10.2015 по 31.11.2015 року наступних осіб: ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_6; Довідка про доступ до державної таємниці за 2015 рік: ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_6; Чи видавалися Департаментом фінансово - економічної роботи та бухгалтерського обліку ДФС України грошові кошти на проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №42015000000002142? У разі, якщо так, прошу повідомити на підставі чого відповідні кошти видавалися? Крім того, прошу повідомити коли, кому саме та у якому розмірі відповідні кошти видавалися? До відповіді долучити підтверджуючі документи; Положення про ГУ Власна безпека ДФС України за 2015 рік; інформацію, чи виписувалися перепустки 05.11.2015 року на ім'я на територію адміністративних будівель ДФС України (Львівська пл., 6-8); 5.11.2015 року на ім'я: ОСОБА_25 - АДРЕСА_2; ОСОБА_12 - АДРЕСА_1; ОСОБА_11 - АДРЕСА_3. Чи заходили відповідні особи до адміністративних будівель ДФС. Якщо так, прошу повідомити ким були виписані із співробітників ДФС України вищезазначені перепустки. Якщо так, прошу надати підтверджуючі документи та точний час, що знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України (адреса: м. Київ, Львівська площа 6-8).

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотань обвинувачених про допит свідків, а саме про задоволення клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_8, оскільки завдяки показанням вказаного свідка можуть бути встановлені обставини, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Разом з тим, клопотання обвинувачених про допит інших свідків задоволенню не підлягає, оскільки судом вже вирішувалось питання про їх допит в судовому засіданні та ухвалою суду від 22 квітня 2016 року вирішено їх допитати в судовому засіданні.

Що стосується клопотань обвинувачених про надання тимчасового доступу до речей та документів, то клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 задоволенню не підлягає, а клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей та документів:

- інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про банківську картку, відкриту в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 30 або за адресою місцезнаходження відділення ПАТ «КБ «ПриватБанк») за № НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_10, а саме: щодо причин її блокування (обмеження) 6 листопада 2015 року, причин розблокування (зняття обмеження) 10 листопада 2015 року, з можливістю її вилучення;

- інформації, яка міститься в Генеральній прокуратурі України (адреса: м. Київ, вул. Різницька, 13/15), а саме: щодо видачі перепусток на територію до адміністративних будівель Генеральної прокуратури України (м. Київ, вул. Московська, 8) на ім'я ОСОБА_25 упродовж вересня - листопада 2015 року та ким такі перепустки були виписані; виписки з книги (журналу) пропускного режиму на вказану територію у зазначений період відносно ОСОБА_25;

- інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про надання телекомунікаційних послуг в період з 1 серпня по 30 листопада 2015 року абонентському номеру НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_25, а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, про вхідні та вихідні СМС-повідомлення, про дату (число, місяць, рік) і час (години, хвилини, секунди) здійснення вхідного та вихідного дзвінка; про дату (число, місяць, рік) і час (години, хвилини, секунди) здійснення вхідного та вихідного «смс» повідомлення; про місце розташування абонентського номеру (НОМЕР_3, в момент одержання вхідного дзвінка або «смс» повідомлення та в момент здійснення вихідного дзвінка або «смс» повідомлення, що перебувають у володінні мобільного оператора - Приватне акціонерне товариство «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, інд. 03113, та надати можливість зробити їх копії;

- речей та копій документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (адреса: м. Київ, Львівська площа 6-8), а саме: інформацію, чи виписувалися перепустки 05.11.2015 року на ім'я ОСОБА_25 на територію адміністративних будівель ДФС України (Львівська пл., 6-8) 05.11.2015 року на ім'я: ОСОБА_25 - АДРЕСА_2; ОСОБА_12 - АДРЕСА_1; ОСОБА_11 - АДРЕСА_4. Чи заходили відповідні особи до адміністративних будівель ДФС. Якщо так, то повідомити ким були виписані із співробітників ДФС України зазначені перепустки та відповідно надати підтверджуючі документи та точний час.

Суд дійшов до такого висновку, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Завдяки отриманим документам, до яких просить надати доступ обвинувачений, можуть бути встановлені обставини, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

При цьому, суд бере до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для судового розгляду кримінального провадження.

Інші клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів виходять за межі предмету доказування, у зв'язку з чим задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. 159-1666, 350 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про допит свідків - задовольнити частково.

У судове засідання викликати свідка ОСОБА_8

У задоволенні клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про виклик свідків - відмовити.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів обвинуваченому ОСОБА_5, захисникам ОСОБА_1, ОСОБА_24 до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про банківську картку, відкриту в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 30 або за адресою місцезнаходження відділення ПАТ «КБ «ПриватБанк») за № НОМЕР_1, яка відкрита на ім'я ОСОБА_10, а саме: щодо причин її блокування (обмеження) 6 листопада 2015 року, причин розблокування (зняття обмеження) 10 листопада 2015 року, з можливістю її вилучення.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів обвинуваченому ОСОБА_5, захисникам ОСОБА_1, ОСОБА_24 до інформації, яка міститься в Генеральній прокуратурі України (адреса: м. Київ, вул. Різницька, 13/15), а саме: щодо видачі перепусток на територію до адміністративних будівель Генеральної прокуратури України (м. Київ, вул. Московська, 8) на ім'я ОСОБА_25 упродовж вересня - листопада 2015 року та ким такі перепустки були виписані; виписки з книги (журналу) пропускного режиму на вказану територію у зазначений період відносно ОСОБА_25.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів обвинуваченому ОСОБА_5, захисникам ОСОБА_1, ОСОБА_24 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про надання телекомунікаційних послуг в період з 1 серпня по 30 листопада 2015 року абонентському номеру НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_25, а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, про вхідні та вихідні СМС-повідомлення, про дату (число, місяць, рік) і час (години, хвилини, секунди) здійснення вхідного та вихідного дзвінка; про дату (число, місяць, рік) і час (години, хвилини, секунди) здійснення вхідного та вихідного «смс» повідомлення; про місце розташування абонентського номеру (НОМЕР_3, в момент одержання вхідного дзвінка або «смс» повідомлення та в момент здійснення вихідного дзвінка або «смс» повідомлення, що перебувають у володінні мобільного оператора - Приватне акціонерне товариство «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, інд. 03113, та надати можливість зробити їх копії.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів обвинуваченому ОСОБА_5, захисникам ОСОБА_1, ОСОБА_24 з можливістю вилученню речей та копій документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (адреса: м. Київ, Львівська площа 6-8), а саме: інформацію, чи виписувалися перепустки 05.11.2015 року на ім'я ОСОБА_25 на територію адміністративних будівель ДФС України (Львівська пл., 6-8) 05.11.2015 року на ім'я: ОСОБА_25 - АДРЕСА_2; ОСОБА_12 - АДРЕСА_1; ОСОБА_11 - АДРЕСА_4. Чи заходили відповідні особи до адміністративних будівель ДФС. Якщо так, то повідомити ким були виписані із співробітників ДФС України зазначені перепустки та відповідно надати підтверджуючі документи та точний час.

Строк виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу до речей та документів визначити - до 4 серпня 2016 року.

У задоволенні клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Батрин