Ухвала суду № 58895746, 07.07.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8358/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42016101070000052 від 05.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440) за можливою попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305), вчиняють заволодіння коштами, які передбачені структурою тарифів на передачу та постачання електричної енергії, на відпуск електричної енергії, виробництво теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, шляхом завищення вартості і обсягів поставлених товарів, робіт і послуг, перерахування різниці коштів на рахунки суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності та виведення їх у тіньовий сектор економіки.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «НІК-Електроніка» у ході вчинення протиправної діяльності, у тому числі можливого порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції, використовують підконтрольні суб'єкти господарювання ТОВ «НІК» (код ЄДРПОУ 31305795), ТОВ «Албат» (код ЄДРПОУ 31111009), ТОВ «Альтер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38912485), ТОВ «Електоронні Інновації» (код ЄДРПОУ 37145080),

у результаті чого внаслідок дій останніх забезпечується заволодіння коштами тарифу на електричну і теплову енергію та виведення їх у тіньовий сектор економіки.

За отриманими даними, загальна сума перерахованих суб'єктам господарювання із ймовірними ознаками фіктивності коштів складає понад 208 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що основними видами діяльності ПАТ «Київенерго» згідно із кодом КВЕД є: 35.11 Виробництво електроенергії, 35.13 Розподілення електроенергії, 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Основними видами продукції, що реалізується споживачам м. Києва ПАТ «Київенерго» є електрична енергія та теплопостачання.

Згідно даних сумарний обсяг реалізованої електроенергії та теплопостачання ПАТ «Київенерго» складає приблизно 99 % чистого доходу від реалізації продукції товариства.

За отриманими даними, роздрібний тариф (у тому числі ринковий тариф на електроенергію для населення), за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії (ОРЦ), тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, складової яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії та нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах.

Складовою структури тарифів на передачу та постачання електроенергії ліцензіатів є, зокрема статті матеріальних витрат «Виробничі послуги», «Сировина і матеріали», «Паливо» та «Витрати на ремонт». Перегляд зазначених статей витрат, як і інших витрат структури тарифів, неодмінно викликає зміну рівнів тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання електроенергії за регульованим тарифом, що в свою чергу впливає на кінцевий роздрібний тариф на електроенергію для споживачів.

Тарифи на передачу та постачання електричної енергії ПАТ «Київенерго» встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) таким чином, щоб забезпечити ліцензіату прибуток та достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат і підвищення рентабельності його діяльності та забезпечення повноти отримання коштів за поставлену споживачам електричну енергію.

При встановленні ліцензіатам НКРЕКП тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води та наданні ними відповідних розрахунків і підтверджуючих матеріалів, НКРЕКП включаються до тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води відповідно до вимог нормативних актів, зокрема, витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, інші прямі матеріальні витрати, пов'язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу та інвестиційна складова.

При цьому, згідно вимог чинного законодавства енергопередавальною організацією щорічно формуються та схвалюються НКРЕКП інвестиційні програми, які містять перелік заходів щодо будівництва, модернізації, реконструкції основних фондів, витратна частина яких включена до інвестиційної складової тарифів на електричну та теплову енергію.

Таким чином, неефективне використання коштів ПАТ «Київенерго», які передбачені затвердженою структурою тарифів (у т.ч. інвестиційної складової) на теплову та електричну енергію, зокрема заволодіння ними ймовірно може призводити до встановлення у подальшому завищених роздрібних тарифів для споживачів м. Києва.

Разом з тим, згідно наявними даними, протягом 2014-2016 років ТОВ «НІК-Електроніка» визнано переможцем ряду процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ «Київенерго» на загальну суму понад 40,5 млн. грн.

За результатами процедур закупівель придбавались товари згідно із кодом «26.51.6 - інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші» (лічильники, системи обліку електричної енергії, однофазні та трифазні лічильники, стандартні приєднання, електронні лічильники е/е, смарт-системи для обліку електричної енергії).

Зокрема, за результатами аналізу номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ «НІК-Електроніка» податкових накладних встановлено, що на адресу ПАТ «Київенерго» поставлено товари, серед яких: лічильник НІК 2102-02 М2В, НІК 2102-01.E2ТP1, лічильник НІК 2102-01.Е2Т, лічильник НІК 2301 АП3 (1,0 3*220/380 В 5(120) А), лічильник НІК 2303 АП3 1140 МС, лічильник НІК 2303L АРК1Т 1020 МСЕ, лічильник НІК 2303L АП1 1000 МСE, комутаційна колодка НіК-КП25, ремонт ПО НіК, групова упаковка НИК 2303 тарифдн-ск (С), ремонт і повірка лічильника, вимірювальний трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5S-150/5 У3 (з вертикальною шиною), комутаційна колодка НіК-КП25, контроллер KS-02-08, контроллер KК-01-10, шафа АСКОЕ «ПОБУТ-PLC», комутаційна колодка НіК-КП25, ящик для однофазного лічильника е/е DOT3.1 (випуклий) та інше в асортименті.

Відповідно до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) ПАТ «Київенерго» від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 11.08.2014 №14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 12.01.2015 № 15/28-102_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю № 200524, ВДЗ № 141 (02.12.2014) від 02.12.2014 р.), № 15073FX514547 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 136936, «ВДЗ» № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015р.), № 16022FX239043 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 005056, «ВДЗ» №5 (12.01.2016) від 12.01.2016 р.) конкурентом ТОВ «НІК-Електроніка» у процедурах закупівель, зазначених у вищевказаних документах було ТОВ «Албат» (код ЄДРПОУ 31111009, м. Київ, вул. Предславинська, 28).

Крім того, за наявною інформацією, відповідно до оголошення № 086137, розміщеному у «Віснику державних закупівель» № 58 (25.03.2016) від 25.03.2016 ПАТ «Київенерго» заплановано проведення закупівлі систем обліку електричної енергії за кодом «26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші». Згідно документації конкурсних торгів ПАТ «Київенерго» планується придбати 15 711 одиниць засобів обліку за трьома лотами (лот № 1 - 6 866 од.; лот № 2 - 3 118 од.; лот № 3 - 5 672 од.; лот № 4 - 55 од.), відповідно до технічної частини документації конкурсних торгів.

При цьому, згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій від 10.05.2016 № 16053FX452071 участь у процедурі закупівлі за лотами №№ 1-3 прийняли лише 2 учасники ТОВ «Албат» (пропозиція: лот № 1 - 10114462,50 грн., лот № 2 - 5615502,00 грн., лот № 3 - 8559015,00 грн.) та ТОВ «НІК-Електроніка» (пропозиція лот № 1 - 9 776 304,00 грн., лот № 2 - 5 352 984,00 грн., лот № 3 - 8 256 072,00 грн.).

Після цього, у бюлетені від 24.05.2016 № 97 (24.05.2016) номер оголошення 121559 розміщено повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, згідно якого 23.05.2016 за лотами № 1-3 акцептовано пропозиції ТОВ «НІК-Електроніка».

Разом з тим, за наявними даними, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб та забезпечення перемоги у процедурі конкурсних закупівель ТОВ «НІК-Електроніка», окремі службові особи ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) ймовірно вступили у змову із службовими особами ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-А, прим. 606), ТОВ «НІК» (код ЄДРПОУ 31305795, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, к. 202) та ТОВ «Албат» (код ЄДРПОУ 31111009, м. Київ, вул. Предславинська, 28), внесли до конкурсної документації технічні характеристики лічильників, які подібні тим, що виробляються ТОВ «НІК-Електроніка». Зокрема, до документації конкурсних торгів в розділі «Критерії оцінки контролеру збору даних» внесено обов'язкову умову щодо наявності у засобах обліку, які планується придбати, «Інтерфейсу RS-485». За наявною у органу досудового розслідування інформацією, вказаний інтерфейс, ймовірно використовується переважно у засобах обліку, які виробляються ТОВ «НІК-Електроніка» і є їхньою конкурентною перевагою.

За отриманими даними, до складу групи компаній «НІК» (представлена як ТОВ «НІК» (код ЄДРПОУ 31305795, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, к. 202) входить виробничий майданчик - ТОВ «НІК-Електроніка». При цьому, координація діяльності та управління фінансово-господарською діяльністю групою компаній здійснюється спільно за попередньою домовленістю керівництвом ТОВ «НІК-Електроніка», ТОВ «НІК» і ТОВ «Албат».

Згідно отриманої інформації узгодження змісту конкурсних пропозицій суб'єктів господарювання, їх істотних умов, тактика участі у процедурах конкурсних підконтрольних підприємств-конкурентів приймаються за попередньою домовленістю службовими особами ТОВ «НІК-Електроніка», ТОВ «НІК», ТОВ «Албат» та службовими особами енергопостачальних компаній, у тому числі ПАТ «Київенерго».

У ході досудового розслідування встановлено, що номер телефону 044-248-74-71, який використовувався офісом та головним бухгалтером ТОВ «Албат», співпадає із номером телефону головного офісу ТОВ «НІК».

Крім того, згідно паспортів засобів обліку та точки доступу радіоканалу (паспорт ААШХ. 411152.005 ПС (15U5) Лічильник електричної енергії змінного струму НІК 2102-02.M2В; паспорт ААШХ.411152.014 ПС Лічильник електричної енергії НІК 2104, паспорт ААШХ.407323.001-30 ПС Теплолічильник НІК-7061, Паспорт (0U7) Точка доступу по радіоканалу IEEE802.15.4 НІК TD-01), у розділі адреса підприємства-виробника зазначено, що виробником продукції є ТОВ «НІК-Електроніка» та номер телефону - (044) 248-74-71, який співпадає із номерами телефонів ТОВ «НІК» та ТОВ «Албат».

Крім того, згідно із наявними даними, ТОВ «Албат» протягом тривалого часу виступав як представник ТОВ «НІК», офіційний дистриб'ютор та постачальник виробника продукції ТОВ «НІК-Електроніка».

Разом з тим, протягом 2015-2016 років ТОВ «НІК-Електроніка» та ТОВ «Албат» приймали участь за одними і тими ж лотами у процедурах конкурсних закупівель приладів обліку для потреб інших вітчизняних енергопередавальних компаній, серед яких: ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926), ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034), ПАТ «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268), ВАТ «Тернопільобленерго» (код ЄДРПОУ 00130725), ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 22048622), ПАТ «Волиньобл- енерго» (код ЄДРПОУ 00131512), ПАТ «Одесаобленерго» (код ЄДРПОУ 00131713), ПАТ «Кіровоградобленерго» (код ЄДРПОУ 23226362), ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 05396638). При цьому, вказані суб'єкти господарювання у переважній більшості випадків подавали власні пропозиції за одними і тими ж самими лотами, у результаті чого одна із компаній визнавалась переможцем.

Таким чином, наявна у органу досудового розслідування інформація свідчить, що у діях службових осіб ПАТ «Київенерго» та інших енергопостачальних компаній, ТОВ «НІК», ТОВ «НІК-Електроніка», ТОВ «Албат» наявні окремі ознаки узгоджених дії, передбачених п.п. 1-8 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

При цьому, на виконання листа Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, Головним управлінням ДФС України у м. Києві проведено дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) в частині взаємовідносин із ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202).

Так, згідно із Додатками № 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за січень 2014 року - січень 2016 року в розділі ІІ «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) відображено операції із ТОВ «НІК- Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202, ІПН № 334012026551) на загальну суму понад 46,7 млн. грн., у т.ч. ПДВ - 7 797 122,0 грн.

Разом з тим, згідно із матеріалами дослідження відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «НІК-Електроніка» мало фінансово-господарські взаємовідносини та проведено фінансові операції шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт, послуг від суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності на загальну суму понад 191 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 31 843 353,15 грн. Згідно інформаційних систем ГУ ДФС у м. Києві суб'єкти господарювання мають негативний стан, низьке податкове навантаження, на балансі підприємства відсутні будь-які активи, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчать про безтоварність здійснення господарських операцій.

При цьому, згідно із наявними даними, в податкових накладних, виданих вищезазначеними суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності у графі «Опис товару» значиться найменування поставленої продукції, серед яких: «Плата 2301 (4-х шарова) (С), Відліковий пристрій 2102 з посиленим захистом (C), друкована плата в сборі «НІК 2102 ТТ», плата 2301MB_IIMS_01, друкована плата в сборі «НІК 2303 (переверт.)», шунт с проводами 2104 (L=90 мм), винт пломбувальний М4х20 для кришки, плата 2303L-NEO-PCB-01 АТ 1Y00 М, вимірювальний трансформатор струму ТОПН-0,66-0,5S-500/5 У3 в тарі (недоукомпл)(К), колодка в зборі Megalight з трансформатором, плата <PCB_AC-DC_PLC_V2_KS-02-08>, друкована плата в сборі «НІК 2303 АРТ (ххх1)», Колодка універсальна АП (лічильник 2303 light) (в зборі), шунт з проводами 2104 (L = 90 мм), модуль RS-485 TD301D485H, плата L-NEO-PCB-01 АТ 1YY2 МC, плата для НІК 2303 АТF xxx0 (2303imp_v17), плата модуль RS-485_v2 для 2303. Вказана продукція ймовірно може використовуватись ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202) для виробництва лічильників електричної енергії, у тому числі тих, які поставляються на адресу ПАТ «Київенерго» та інших енергопостачальних компаній.

Зазначене свідчить, що посадові особи ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202) ймовірно вносили до податкової звітності неправдиві відомості, що не відповідають дійсності щодо взаємовідносин із суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності на загальну суму понад 191 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 31 843 353,04 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Після цього, товари, роботи, послуги поставлялись ТОВ «НІК-Електроніка» на адресу ПАТ «Київенерго», та мали значний вплив на формування податкового кредиту, податкових зобов'язань з податку на додану вартість. Внесення до податкової звітності неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, свідчить про можливу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, за результатами аналізу відповіді встановлено, що протягом 2014-2016 років ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202) проводились імпортні операції, згідно яких на територію України ввозились частини і приладдя для лічильників електричної енергії. При цьому, окремі назви товарів подібні до тих, що поставлялись на адресу ТОВ «НІК-Електроніка» суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності.

На даний час у органу досудового розслідування наявні підстави підозрювати у причетності до вчинення вказаного злочину службових осіб ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305), які можливо перебуваючи у змові із службовими особами ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), ТОВ «НІК» (код ЄДРПОУ 31305795), ТОВ «Албат» (код ЄДРПОУ 31111009) та іншими, здійснюють можливо незаконні фінансово-господарські операції.

Крім того, за наявними даними, протягом 2014-2016 років переможцями конкурсних закупівель, які проводились ПАТ «Київенерго» були: ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440).

Зокрема, згідно наявних даних ТОВ «Спецвисотбуд» визнано переможцем процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ «Київенерго» на загальну суму понад 33,7 млн. грн.

Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ «Спецвисотбуд» податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) наступних послуг: капітальний ремонт димової труби № 1 ТЕЦ-5 СВП «Київські ТЕЦ» ПАТ «Київенерго», Будівельно-монтажні роботи реконструкції баштової градирні № 2 на ТЕЦ-6 СВП «Київські ТЕЦ» ПАТ «Київенерго», будівельно-монтажні роботи реконструкції баштової градирні № 2, тощо.

Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстру податкових накладних оформлених ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333) на ПАТ «Київенерго» код ЄДРПОУ 00131305) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 1 549 469,0 грн.

При цьому, протягом 2014-2016 років ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550) визнано переможцем ряду процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ «Київенерго».

Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550) податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) наступних товарів (робіт, послуг): кран кульовий сталевий фланцевий стандартнопрохідний Ду50 Ру40 КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 LD, фільтр осадовий фланцевий чавунний DN80 PN16, арт.821 ZETKAMA, кран кул. стал. фланц. повнопрохідний Ду100 Ру16 Т=200С для води (суцільнозварний) у комплекті з відповідними фланцями Ру16 КШ.Ц.Ф.100.016.п/п.02 LD (Росія), кран кул. стал. фланц. стандартно-прохідний Ду150 Ру16 Т=200С для води (суцільнозварний) з редукором, у комплекті з відповідними фланцями КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016. н/п.02 LD, тощо.

Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстру податкових накладних оформлених ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550) на ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 2 623 274,0 грн.

Протягом 2014-2016 років ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885) визнано переможцем ряду процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ «Київенерго» на загальну суму понад 148,2 млн. грн.

Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885) податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) наступних товарів (робіт, послуг): Будівельні роботи: нове будівництво перетинки між ТМ-1 СТ «Позняки» та заводом «Енергія» ПАТ «Київенерго», Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 530/710мм, Кабель силовий, 5х185, ВВГнг-нд , Труба пряма, Затвор дисковий регулюючий по пару ДУ250, РУ16 з приводом AUMA, Бак конденсатний V=10т3 БК 38.00.000-03 із сталі нержавіючої ТОВ «Нафтохім», Кран кульковий приварний ДУ500 Ру25 з рекуктором та ел.приводом не повнопрохидний тощо.

Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстру податкових накладних оформлених ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885) на ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 5 890 651,0 грн.

Згідно із матеріалами ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) наступних послуг: Проектно-вишукувальні, будівельні роботи з організації приєднання об'єкту до електричних мереж (стандартне приєднання) з поставкою обладнання, за адресою: м. Київ, вул. Садова, 60 (Дарницький р-н, масив Осокорки, СТ «Лілея Міжозерна», садовий будинок № 95; вул. Демидівська, 70, садибний (індивідуальний) житловий будинок, Організація приєднання об'єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання): електропостачання вбудованого приміщення № 162 по вул. Васильківська, 2 в Голосіївському районі м. Києва з поставкою обладнання. Об'єкт: вбудоване приміщення № 162 (відділення банку та офісно-торгівельні приміщення) по вул. Васильківська, 2 в Голосіївському районі м. Києва, будівельно-монтажні роботи з реконструкції мереж 10 кВ живлення РП-90 з поставкою обладнання. Об'єкт: мережі 10 кВ живлення РП-90, проектно-вишукувальні, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи з організації приєднання об'єктів до електричних мереж (стандартне приєднання) з поставкою обладнання в РЕМ «Південний» мікрорайони «Жуляни», «Совки», «Жовтневе», «Солом'янка» м. Києва, тощо.

Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних оформлених ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440) на ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 532 303,1 грн.

При цьому, на виконання листа Головного управління СБ України

у м. Києві та Київській області, Головним управлінням ДФС України у м. Києві проведено дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) в частині взаємовідносин із ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440).

При цьому, згідно із матеріалами дослідження, вищезазначені суб'єкти господарювання мали фінансово-господарські взаємовідносини та проводили фінансові операції шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт, послуг від суб'єктів господарювання із ймовірними ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333) на загальну суму понад 3,7 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 631 856,64 грн), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550) - понад 2,9 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 498 852,22 грн.), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885) - понад 3,4 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 576 991,57 грн.), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440) - понад 7,3 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 1 225 055,07 грн.

Згідно інформаційних систем ГУ ДФС у м. Києві суб'єкти господарювання із ознаками фіктивності мають низьке податкове навантаження, на балансі підприємства відсутні будь-які активи, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчать про безтоварність здійснення господарських операцій.

Зазначене свідчить, що посадові особи ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440) ймовірно вносили до податкової звітності неправдиві відомості, що не відповідають дійсності щодо взаємовідносин із суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів (з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305), що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Івана Франка, будинок 5, за період з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305).

У службових осіб ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305), знаходяться вищезазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення або його спростування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом неможливо отримати речі та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому вважаю за необхідне подане клопотання розглянути без виклику представників ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305).

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив задовольнити клопотання та надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Дмитру Вікторовичу або за дорученням в порядку ст. 36 КПК України, працівникам оперативного підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Бельдязі Ігорю Леонідовичу, Подласому Дмитру Васильовичу, Левченку Олексію Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305), що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Івана Франка, будинок 5, за період з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали, зокрема:

усіх документів фінансово - господарської діяльності ПАТ «Київенерго», пов'язаних із проведенням, виконанням та реалізацією процедур конкурсних закупівель, переможцем в яких визначено ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), у тому числі тих, що оформлено протоколами розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) ПАТ «Київенерго» від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 12.01.2015 № 15/28-102_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю № 200524, ВДЗ № 141 (02.12.2014) від 02.12.2014 р.), № 15073FX514547 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 136936, «ВДЗ» № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015р.), № 16022FX239043 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 005056, «ВДЗ» №5 (12.01.2016) від 12.01.2016 р.); від 10.05.2016 № 16053FX452071 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 086137, «ВДЗ» № 58 (25.03.2016) від 25.03.2016); ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440), зокрема: листування (в тому числі в електронному вигляді) між замовником та учасниками торгів, запити учасників на отримання від замовника документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів учасників разом із усіма документами (в тому числі конвертами), що вимагаються законодавством та документацією торгів, документи (реєстри, розписки, поштові повідомлення, листи тощо), які засвідчують факт отримання учасниками документації торгів, документи (реєстри, розписки тощо), які засвідчують факт отримання замовником від учасників торгів пропозицій, документації торгів (з усіма додатками, змінами та доповненнями), усі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо обрання, проведення процедури закупівлі, внесення змін до документації торгів, розкриття, оцінки, акцептів пропозицій торгів, поданих учасниками процедури закупівлі тощо, усі документи, які засвідчують оформлення під час проведення процедури закупівлі перепусток на вхід (вихід) у (з) приміщення замовника та/або в'їзд (виїзд) на (з) територію(ї) замовника для учасників; звіти про результати проведення процедури закупівлі; усі договори (угоди, контракти тощо) щодо предмета закупівлі (з усіма додатками, що є невід'ємними частинами цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених замовником та переможцями процедури закупівлі, всіх додаткових угод, у тому числі щодо коригування цін договорів, якщо таке коригування відбувалось тощо; усі документи, що підтверджують виконання умов договорів (угод контрактів тощо) щодо предмета закупівлі (у тому числі рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень, перепусток на в'їзд (виїзд) на (з) території замовника (або на інше місце постачання предмету закупівлі) для постачальника тощо, а також будь-яку інформацію щодо попередньої домовленості стосовно результатів торгів, обміну інформацією між учасниками торгів під час підготовки та проведення відповідних процедур закупівель, наявності між учасниками господарських та/або будь-яких інших зв'язків тощо); документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) щодо взаємовідносин із ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440), у тому числі: документів, що посвідчують фінансово-господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо; печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо).

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000052 від 05.03.2016 року (а.с. 15-16).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305), який розташований за адресою: м. Київ, площа Івана Франка, будинок 5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Дмитру Вікторовичу або за дорученням в порядку ст. 36 КПК України, працівникам оперативного підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Бельдязі Ігорю Леонідовичу, Подласому Дмитру Васильовичу, Левченку Олексію Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305), що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Івана Франка, будинок 5, за період з 01.01.2014 року до 07.07.2016 року, зокрема:

усіх документів фінансово - господарської діяльності ПАТ «Київенерго», пов'язаних із проведенням, виконанням та реалізацією процедур конкурсних закупівель, переможцем в яких визначено ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), у тому числі тих, що оформлено протоколами розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) ПАТ «Київенерго» від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 11.08.2014 № 14/1923-832_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю 15.07.2014 № 42 (15.07.2014); оголошення № 144542 (ТРП)), від 12.01.2015 № 15/28-102_ЗУ (оприлюднення оголошення про закупівлю № 200524, ВДЗ № 141 (02.12.2014) від 02.12.2014 р.), № 15073FX514547 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 136936, «ВДЗ» № 259 (26.05.2015) від 26.05.2015р.), № 16022FX239043 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 005056, «ВДЗ» №5 (12.01.2016) від 12.01.2016 р.); від 10.05.2016 № 16053FX452071 (оприлюднення оголошення про закупівлю № 086137, «ВДЗ» № 58 (25.03.2016) від 25.03.2016); ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440), зокрема: листування (в тому числі в електронному вигляді) між замовником та учасниками торгів, запити учасників на отримання від замовника документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів учасників разом із усіма документами (в тому числі конвертами), що вимагаються законодавством та документацією торгів, документи (реєстри, розписки, поштові повідомлення, листи тощо), які засвідчують факт отримання учасниками документації торгів, документи (реєстри, розписки тощо), які засвідчують факт отримання замовником від учасників торгів пропозицій, документації торгів (з усіма додатками, змінами та доповненнями), усі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо обрання, проведення процедури закупівлі, внесення змін до документації торгів, розкриття, оцінки, акцептів пропозицій торгів, поданих учасниками процедури закупівлі тощо, усі документи, які засвідчують оформлення під час проведення процедури закупівлі перепусток на вхід (вихід) у (з) приміщення замовника та/або в'їзд (виїзд) на (з) територію(ї) замовника для учасників; звіти про результати проведення процедури закупівлі; усі договори (угоди, контракти тощо) щодо предмета закупівлі (з усіма додатками, що є невід'ємними частинами цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених замовником та переможцями процедури закупівлі, всіх додаткових угод, у тому числі щодо коригування цін договорів, якщо таке коригування відбувалось тощо; усі документи, що підтверджують виконання умов договорів (угод контрактів тощо) щодо предмета закупівлі (у тому числі рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень, перепусток на в'їзд (виїзд) на (з) території замовника (або на інше місце постачання предмету закупівлі) для постачальника тощо, а також будь-яку інформацію щодо попередньої домовленості стосовно результатів торгів, обміну інформацією між учасниками торгів під час підготовки та проведення відповідних процедур закупівель, наявності між учасниками господарських та/або будь-яких інших зв'язків тощо);

документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) щодо взаємовідносин із ТОВ «НІК-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), ТОВ «Спецвисотбуд» (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «Етна-Трейд» (код ЄДРПОУ 31515550), ТОВ «Інвестиційна компанія «Східгазбуд» (код ЄДРПОУ 32727885), ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440), у тому числі: документів, що посвідчують фінансово-господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо; печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман