Ухвала суду № 58895622, 12.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/9276/16

760/2011/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Аршавіна Т.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., погоджене із начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Симків Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст. 264, ч.3 ст.368-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст. 264, ч.3 ст.368-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначав, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували 40 000 000,00 доларів США з рахунку фізичної особи - Народного депутата України на рахунок компанії-нерезидента KingstonGroupS. А. в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Крим Петроліум Компані», тобто вчинили їх легалізацію.

Встановлено, що ОСОБА_4, будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

Вказане підтверджується тим, в період з 21.07.2015 по 03.08.2015 двома траншами з рахунку ОСОБА_4 відкритого в ПАТ «Сбербанк» перераховано на інший рахунок ОСОБА_4, відкритий у АТ «Ощадбанк» відповідно 10 000 000 доларів США та 31 000 000 доларів США. 40 000 000 доларів США з яких в подальшому перераховано на рахунок компанії Kingston Group S.А. на рахунок швейцарського банку «Falkon Private Bank» (з призначенням платежу «погашення основного боргу згідно договору позики від 10.02.2009 б/н, додаткова угода №6 від 09.07.2015), а залишкові 1 000 000 доларів США були перераховані на інший рахунок ОСОБА_4, відкритий у ПАТ «Альфа Банк».

В подальшому ОСОБА_4уклав договір про переведення боргу з ТОВ «Крим Петроліум Компані» - від 08.06.2015 р., на підставі якого став новим позичальником у договорі позики, укладеному між ТОВ «Крим Петроліум Компані» та компанією -нерезидентом «Кінгстон Груп С.А.» (Kingston Group S.A.). Вказаний договір був зареєстрований Національним банком України та став підставою для перерахування коштів ОСОБА_4 в розмірі 40 000 000,00 дол. США компанії-нерезиденту «Кінгстон Груп С.А.».

При чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_4 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_4 19.08.2015 р.

08.06.2015 р. між Tiway FSU B.V. та Kingston Group S. A. Укладено договір про відступлення прав за договором позики. Згідно вказаного договору, Tiway FSU B.V. відступила, а Kingston Group S. A. набула права вимоги за договором позики до ТОВ «Крим Петроліум компані».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614)ОСОБА_4 відкритий рахунок НОМЕР_2.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службовими особами банківських установ.

Іншим способом, ніж вилучити документи щодо обслуговування рахункуНОМЕР_2, відкритого у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) неможливо дослідити походження коштів, якими було погашено борг ТОВ «Крим Петролеум Компані» перед KingstonGroupS.A.

Також зазначав, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку, який відкрито на ім'я ОСОБА_4, знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним документам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Дмитрієнка В. П., старшого детектива Скомарова О. В., детектива Садовничого Б. О. детектива Яндюка С.В., старшого детектива Савкіна О.С., детектива Мирка Б. М., детектива Кабаєва В. М., детектива Кривоспицького О.М., детектива Аршавіна Т.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, - з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1)НОМЕР_2, а саме: інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_2 по теперішній час;документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2, а саме:заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені ОСОБА_4;інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам;платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 з часу відкриття рахунку по теперішній час;зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунками ОСОБА_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», з вказівкою ІР-адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку ОСОБА_4; чекові книжки, квитанції по рахунку ОСОБА_4

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха