Ухвала суду № 58895346, 06.07.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2179/16

ун. № 759/9480/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Борденюк В.В., при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Апреленко О.І. про проведення допиту ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.07.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про проведення допиту як свідка ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1 з питань створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Неопрайд» (код 40451723) у судовому засіданні за місцем розташування суду за участю одного з групи прокурорів у кримінальному провадженні №32015100080000125, а саме: прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Апреленко О.І.

У межах судового засідання прокурор Чеченєв І.О. клопотання підтримав і просив провести допит свідка.

ОСОБА_3 і її захисник у межах судового засідання проти даного клопотання не заперечували.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що за інформацією досудового слідства службові особи ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) при господарських взаємовідносинах з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аполо Лізінг» (код ЄДРПОУ 39333112), ТОВ «Голден Світ» (код ЄДРПОУ 38872427), ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920), ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611), ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474), ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) ПП «Промо Оушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180) за період січень-листопад 2014 року занизили суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму понад 5 млн. грн., що підтверджується аналітичним дослідженням, допитами службових осіб СГД з ознаками фіктивності та іншими матеріалами.

Крім того, службові особи ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) при взаємовідносинах з ТОВ «Профі Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) ОСОБА_5, через ряд підприємств з ознаками «транзитності»: ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 36177415), ТОВ «Ізілінк» (код ЄДРПОУ 39514287), ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 393333180), ТОВ «Твінк» (код ЄДРПОУ 39742098) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, занизили суму з податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму 1 671 269 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням № 74/26-15-15-09 від 16.02.2016 року.

Також встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підробили реєстраційні, статутні документи та зареєстрували на підставну особу суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Неопрайд» (код ЄДРПОУ 40451723), яке перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Після державної реєстрації ТОВ «Неопрайд» (код ЄДРПОУ 40451723) у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, організували злочинну схему, яка полягає в проведенні експортних операцій при цьому з використанням реєстраційних, установчих документів, печатки та банківських рахунків ТОВ «Неопрайд» (код ЄДРПОУ 40451723) з метою прикриття незаконної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження дотриманням правил допиту під час судового розгляду.

Необхідність допиту свідка у клопотанні мотивована наявністю ризику того, що у майбутнього на ОСОБА_3 може чинитися тиск, спрямований на відмову нею у майбутньому від надання показів свідка; крім того, необхідність допиту зумовлена тим, що свідок проживає в іншій області України.

Заслухавши думку прокурора, ОСОБА_3, її захисника, проаналізувавши матеріали клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання і допиту свідка - ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, в судовому засіданні з метою отримання і фіксації доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Провести допит як свідка ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з питань створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Неопрайд» (код 40451723) за участю одного з групи прокурорів у кримінальному провадженні №32015100080000125, а саме: прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 І.Чеченєва в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Якуба Коласа, 25, каб. №6) 06 липня 2016р. на 17 год. 50 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти даної ухвали можуть бути подані під час підготовчого судового засідання в суді.

Cлідчий суддя: