Ухвала суду № 58895263, 21.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29841/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Рубчука С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.06.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848) по рахункам №№ 26106001022001, 26100007022001, 26101006022001, 26107011022001, 26108009022001, 26109008022001, 26102005022001, 26103004022001, 26104003022001, 26105002022001, 26106012022001, 26105013022001.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000001089 від 31.11.2015 за фактом заволодіння службовими особами за фактом заволодіння державними коштами на загальну суму 446 млн. грн., службовими особами підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема контрагентами ТОВ «Візит», ТОВ «ГеусГрупп», ТОВ «Укрпродакорд ОР», ТОВ «Авіка», ПП «Артек Союз», ТОВ «Адмет Груп», ТОВ «Арта Груп» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахування коштів з ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848) на розрахункові рахунки підприємств та приватних осіб з метою їх подальшого привласнення та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службовими особами вказаного суб'єкту господарської діяльності, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку С.Г., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848) по рахункам №№ 26106001022001, 26100007022001, 26101006022001, 26107011022001, 26108009022001, 26109008022001, 26102005022001, 26103004022001, 26104003022001, 26105002022001, 26106012022001, 26105013022001, з можливістю вилучення (виїмки) наступних копій документів, а саме:

- копій наказів про призначення осіб ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848), які мають право підпису банківських документів по рахункам №№ 26106001022001, 26100007022001, 26101006022001, 26107011022001, 26108009022001, 26109008022001, 26102005022001, 26103004022001, 26104003022001, 26105002022001, 26106012022001, 26105013022001;

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ 26106001022001, 26100007022001, 26101006022001, 26107011022001, 26108009022001, 26109008022001, 26102005022001, 26103004022001, 26104003022001, 26105002022001, 26106012022001, 26105013022001, що належать ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848);

- копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848);

- виписок про рух грошових коштів по рахункам№№26106001022001, 26100007022001, 26101006022001, 26107011022001, 26108009022001, 26109008022001, 26102005022001, 26103004022001, 26104003022001, 26105002022001, 26106012022001, 26105013022001, що належать ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848) з 01.01.2015 по 01.03.2016 - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків №№ 26106001022001, 26100007022001, 26101006022001, 26107011022001, 26108009022001, 26109008022001, 26102005022001, 26103004022001, 26104003022001, 26105002022001, 26106012022001, 26105013022001, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/29841/16-к

Примірник 2 - старший слідчий Генеральної прокуратури України Рубчук С.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець