Ухвала суду № 58894757, 11.07.2016, Оболонський районний суд міста Києва

11.07.2016 Справа № 756/8544/16-к

№ 756/8544/16-к

1-кс/756/1124/16

У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., з участю секретаря Мельника А.О., слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Войти Я.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Войти Я.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Войта Я.М. за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що групою фізичних осіб в складі: ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням рахунків ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145, основним видом діяльності є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах) за участю ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_11, які в період з 10.06.2015 року по 27.10.2015 рік зняли готівкові кошти через пос-термінали та банкомати ПАТ «Фідобанк» на загальну суму 39,11 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПУАТ «Смартбанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», Київській філії АТ «Місто Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «Юнекс Банк», Філії «ЦРУ» АТ «Б«Фінанси та Кредит», ПАТ Банк «Траст», Філії АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Банк «Портал», ПАТ «БГ Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк Велес», АТ «Укрбудінвестбанк», ПАТ «КБ «Преміум», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Авант-Банк», АБ «Південний», АТ «УкрСиббанк», АТ «Артем-Банк», ПАТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Правекс-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня внесене відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», Київській філії АТ «Місто Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «Юнекс Банк», Філії «ЦРУ» АТ «Б«Фінанси та Кредит», ПАТ Банк «Траст», Філії АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Банк «Портал», ПАТ «БГ Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк Велес», АТ «Укрбудінвестбанк», ПАТ «КБ «Преміум», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Авант-Банк», АБ «Південний», АТ «УкрСиббанк», АТ «Артем-Банк», ПАТ «Вернум Банк», ПАТ КБ «Правекс-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Войти Я.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войті Я.М., старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмалю Д.І., слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркалю В.В., слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гегі Р.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Є.А., старшому оперуповноваженому оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Синєоку Станіславу Євгеновичу, або/за письмовим дорученням слідчих в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (лiтера "А"), , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26000301003160 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26000301003160, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26000301003160, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26000301003160,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26005300005333 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) №26005300005333, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26005300005333, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26005300005333,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26002011712412 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) №26002011712412, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26002011712412, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26002011712412,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Київській фiлiї АТ «Мiсто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6 (літера А), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) щодо відкриття та функціонування рахунків №26003002030555, № 26004001030555 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26003002030555, № 26004001030555 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26003002030555, №26004001030555 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Лім Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481091) № 26003002030555, № 26004001030555 (українська гривня),суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Київська фiлiї АТ «Мiсто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6 (літера А), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) щодо відкриття та функціонування рахунку №260503003030087 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) 260503003030087 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) №260503003030087 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) №260503003030087 (українська гривня),суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Коуп" (код ЄДР 39407964) щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600110919 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Коуп" (код ЄДР 39407964) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "Коуп" (код ЄДР 39407964) №2600110919, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "Коуп" (код ЄДР 39407964) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Коуп" (код ЄДР 39407964) № 2600110919, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "Коуп" (код ЄДР 39407964) № 2600110919,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 5 (літера А), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Ельмер" (код ЄДР 39667346) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26003351701001 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Ельмер" (код ЄДР 39667346) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "Ельмер" (код ЄДР 39667346) №26003351701001, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "Ельмер" (код ЄДР 39667346) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Ельмер" (код ЄДР 39667346) № 26003351701001, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "Ельмер" (код ЄДР 39667346) № 26003351701001,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Глафіра" (код ЄДР 39430642) щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600111080 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Глафіра" (код ЄДР 39430642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "Глафіра" (код ЄДР 39430642) № 2600111080 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "Глафіра" (код ЄДР 39430642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Глафіра" (код ЄДР 39430642) № 2600111080 , за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "Глафіра" (код ЄДР 39430642) № 2600111080 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 5 (літера А), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26000351652001, (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) № 26000351652001 а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) № 26000351652001 за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) № 26000351652001 суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ «Юнекс Банк» м. Київ (МФО 322539) за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642), щодо відкриття та функціонування рахунку № 26008024701001 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26008024701001, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № 26008024701001 ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26008024701001 ТОВ «Глафіра» (код ЄДР 39430642), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Філії "ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" м. Київ (МФО 300937) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД (код ЄДР 39343329), щодо відкриття та функціонування рахунку №26002020076701 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26002020076701, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № 26002020076701 ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26002020076701 ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ БАНК "ТРАСТ" (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД (код ЄДР 39343329), щодо відкриття та функціонування рахунку №26001038131001(українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26001038131001, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № 26001038131001ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26001038131001ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК" м. Київ, (МФО 380333) за адресою: м. Київ вул. Воровського, 11б, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД (код ЄДР 39343329), щодо відкриття та функціонування рахунку №26009014062151(українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26009014062151, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № 26009014062151ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26009014062151ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", (МФО 339016) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 5-а, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД (код ЄДР 39343329), щодо відкриття та функціонування рахунків №2600201000268 (євро), №2600201000268 (українська гривня), №2600201000268 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №2600201000268 (євро), №2600201000268 (українська гривня), №2600201000268 (долар США),а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам №2600201000268 (євро), №2600201000268 (українська гривня), №2600201000268 (долар США) ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №2600201000268 (євро), №2600201000268 (українська гривня), №2600201000268 (долар США), ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "БГ БАНК", (МФО 320995) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД (код ЄДР 39343329), щодо відкриття та функціонування рахунків №26008301026386 (євро), №26008301026386(українська гривня), №26008301026386 (російський рубель), №26008301026386 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26008301026386 (євро), №26008301026386(українська гривня), №26008301026386 (російський рубель), №26008301026386 (долар США),а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам №26008301026386 (євро), №26008301026386(українська гривня), №26008301026386 (російський рубель), №26008301026386 (долар США) ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26008301026386 (євро), №26008301026386(українська гривня), №26008301026386 (російський рубель), №26008301026386 (долар США) ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (код ЄДР 39343329), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", (МФО 300670) за адресою: м. Київ,

вул. Хрещатик 8-а, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000001169029 (євро), №26000001169029 (українська гривня), №26000001169029 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000001169029 (євро), №26000001169029 (українська гривня), №26000001169029 (долар США),а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам №26000001169029 (євро), №26000001169029 (українська гривня), №26000001169029 (долар США) ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26000001169029 (євро), №26000001169029 (українська гривня), №26000001169029 (долар США) ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "БАНК ВЕЛЕС" (МФО 322799) за адресою: м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234), щодо відкриття та функціонування рахунку №260000012729 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №260000012729 (українська гривня),,а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №260000012729 (українська гривня) ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №260000012729 (українська гривня), ТОВ "ВАЛЬВОЛІН" (код ЄДР 39791234), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007301298601(українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26007301298601(українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26007301298601(українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26007301298601(українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул.Бастіонна, буд. 1/36, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007001016738(українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26007001016738(українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26007001016738(українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26007001016738(українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул.Бастіонна, буд. 1/36, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007001016738(українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26007001016738(українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26007001016738(українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26007001016738(українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), щодо відкриття та функціонування рахунку №26002001017158 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26002001017158 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26002001017158 (українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26002001017158 (українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708) за адресою юридичною адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23. Фактичне місцезнаходження ПАТ «АВАНТ-БАНК»: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд.7, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), щодо відкриття та функціонування рахунку №26005010017444 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005010017444 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26005010017444 (українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26005010017444 (українська гривня) ТОВ "СТРОЙКАПІТАЛЬ" (код ЄДР 38212812), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "БАНК ВЕЛЕС" (МФО 322799) за адресою: м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ЕКО-ВЕКТОР-ІНВЕСТ" (код ЄДР 39541624), щодо відкриття та функціонування рахунку №260090012629 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "ЕКО-ВЕКТОР-ІНВЕСТ" (код ЄДР 39541624) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №260090012629 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "ЕКО-ВЕКТОР-ІНВЕСТ" (код ЄДР 39541624) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №260090012629 (українська гривня) ТОВ "ЕКО-ВЕКТОР-ІНВЕСТ" (код ЄДР 39541624), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №260090012629 (українська гривня) ТОВ "ЕКО-ВЕКТОР-ІНВЕСТ" (код ЄДР 39541624), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "БАНК ВЕЛЕС" (МФО 322799) за адресою: м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "АРСЕН ТРЕЙД" (код ЄДР 39427818), щодо відкриття та функціонування рахунку №260040012608 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "АРСЕН ТРЕЙД" (код ЄДР 39427818) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №260040012608 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "АРСЕН ТРЕЙД" (код ЄДР 39427818) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №260040012608 (українська гривня) ТОВ "АРСЕН ТРЕЙД" (код ЄДР 39427818), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №260040012608 (українська гривня) ТОВ "АРСЕН ТРЕЙД" (код ЄДР 39427818), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423), щодо відкриття та функціонування рахунку №26009001365513(українська гривня), №26000001367178 (євро), №26009001367180 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26009001365513(українська гривня), №26000001367178 (євро), №26009001367180 (долар США), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26009001365513(українська гривня), №26000001367178 (євро), №26009001367180 (долар США) ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26009001365513(українська гривня), №26000001367178 (євро), №26009001367180 (долар США) ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Філія АТ "УКРЕКСIМБАНК",Чернігів (МФО 353649), адреса головного офісу АТ "УКРЕКСIМБАНК": м. Київ, вул. Горького, 127, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423), щодо відкриття та функціонування рахунків №26050000116312 (українська гривня), №26005000116312 (українська гривня), №26005000116312 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26050000116312 (українська гривня), №26005000116312 (українська гривня), №26005000116312 (долар США), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26050000116312 (українська гривня), №26005000116312 (українська гривня), №26005000116312 (долар США) ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26050000116312 (українська гривня), №26005000116312 (українська гривня), №26005000116312 (долар США) ТОВ"НІОЛА СТАЙЛ" (код ЄДР 39737423), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) за адресою: м. Одесса, ул.Краснова, 6/1, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), щодо відкриття та функціонування рахунку №26006010047083 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26006010047083 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26006010047083 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26006010047083 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), щодо відкриття та функціонування рахунку №26051000036129 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26051000036129 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26051000036129 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26051000036129 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) за адресою: м. Київ Вул. Мельникова 2/10, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), щодо відкриття та функціонування рахунку №2600313500501 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №2600313500501 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №2600313500501 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №2600313500501 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), щодо відкриття та функціонування рахунку №26003380103047 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26003380103047 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26003380103047 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26003380103047 (українська гривня) ТОВ "БЕДФОРД" (код ЄДР 39153072), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000700320918 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26000700320918 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку №26000700320918 (українська гривня) ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26000700320918 (українська гривня) ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836), щодо відкриття та функціонування рахунків №26001010076138 (українська гривня), №26053010287919 (українська гривня), №26002010289708 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836) і стосуються відкриття та обслуговування рахункам №26001010076138 (українська гривня), №26053010287919 (українська гривня), №26002010289708 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам №26001010076138 (українська гривня), №26053010287919 (українська гривня), №26002010289708 (українська гривня) ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26001010076138 (українська гривня), №26053010287919 (українська гривня), №26002010289708 (українська гривня) ТОВ «ДРІМ ПАК» (код ЄДР 37623836), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Ю.П. Бевзенко