Ухвала суду № 58890185, 08.07.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10217/16-к

1-кс/638/2528/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: Руднєвої О.О.

При секретарі: Гребінник А.Ю.

Прокурора: Бунецького О.О.

розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №42015130000000100 слідчим Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.07.2016 року слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся з прокурором, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилається на наступне:

07 травня 2015 року прокуратурою Луганської області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 42015130000000100 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, за фактом надання працівниками ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ» завідомо неправдивої інформації до ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою одержання кредиту згідно Договору № 781 /09-2-08 про надання кредитної лінії з лімітом у сумі 453 810 000 грн., що завдало великої матеріальної шкоди.

Крім того, 07 травня 2015 року прокуратурою Луганської області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 42015130000000101 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконних дій працівників ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», ТОВ «ЗОВНІТРАНСГАЗ» із заставленим майном згідно з Договором застави товарів в обороті або переробці № 824/09-2-08 від 31.05.2013 та додатковими угодами до нього.

28 жовтня 2015 року територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів було встановлено територію Дзержинського району м. Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2013 в приміщенні відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК» (к.217, 2 поверх, пр. Леніна, 60-А, м. Харків) було укладено типовий договір про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ».

Для укладення договору забезпечення до договору пропадання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013 року ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» надіслав до відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК» копії накладних, актів прийому-пере дачі, договорів поставки та договори відповідального зберігання майна, яке пропонувалось для передачі в заставу Банку. Відповідно до пояснень співробітників відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК» зазначені документи було передано або поштою, або через курєра, повідомити яким конкретно чином було передано ці документи не видається можливим, оскільки, згідно внутрішньому положенню Банку, відділ не вів реєстрації документів, що до нього надходили. 31.05.2013 року відповідальним виконавцем - ОСОБА_3 та директором ТОВ «ГРАНТ ТАИМ» ОСОБА_4 було здійснено перевірку заставного майна та складено відповідний акт його огляду. Цього ж дня, після отримання відділом кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК» акту огляду майна, між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та TOB «FPAHT ТАЙМ» було укладено типовий договір застави № 824/09-2-08 товарів в обороті або переробці. Цей договір так само укладався в приміщенні відділу кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК» (к.217, 2 поверх, пр.Леніна, 60-А, м. Харків).

Також було встановлено, що 18.12.2013 року між сторонами було підписано Додаткову угоду до договору застави № 824/09-02-08 товарів в обороті або переробці від 31.05.2013 року, згідно якої було здійснено заміну предмету застави на бітум будівельний БН 90/10 марка 5 та Бензин A-95-євро вид І, загальною вартістю 600 008 032,16 грн., тобто на момент зникнення заставного майна «Газ скраплений» вже не перебував у заставі Банку, відповідно ПАТ «РЕАЛ БАНК» зазначив у своїй заяві до правоохоронних органів про зникнення бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 та Бензину А-^95-евро вид І.

ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» 23.05.2013 року скористалось наданою йому кредитною лінією та отримало кредит в розмірі 32 500 000,00 грн. В період з моменту отнимания кредиту до 05.02.2014 року ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» здійснювало погашення кредитної заборгованості відповідно до умов договору про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013 року. Таким чином, ТОВ «ГРАНТ ТАИМ» було сплачено процентів за користування кредитом - 35 444 125,49 грн., а всього 35 444 125,49 грн. Проте з 05.03.2014 року ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» припинило виконувати взяті кредитні зобовязання і не сплатило проценти за користування кредитними коштами за лютий 2014 року, всі подальші платежі ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» так само не сплатив. У звязку із такою ситуацією Банк намагався звязатись із зберігачами, проте у звязку із тим, що вони зареєстровані та знаходяться в м. Сімферополь, листи Банку від 25.03.2014 року до ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та ТОВ «ЗОВШТРАНСГАЗ» поштою не було прийнято. Іншим шляхом звязатись із ними не видалось можливим. Звязатись із ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» так само не вдалось, заставодержатель уникає спілкування із кредитором^ Відповідно до інформації, що знаходиться в кредитній справі ТОВ «ГРАНТ ТАИМ» Банк має наступні контактні дані боржника та зберігачів заставного майна: ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ЄДРПОУ 38123047, адреса: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, б. 72, оф. 320. тел.: 044 229 30 04; ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», ЄДРПОУ 37428778, адреса: 95001, АРК, м. Сімферополь, вул. Чехова, 6.19, тел.: 044 494 20 81; ТОВ «ЗОВНІШТРАНСГАЗ», ЄДРПОУ 37860735, адреса: 95050, АРК, м. Сімферополь, вул. Ростовська, б. 16, тел.: НОМЕР_1.

Зараз співробітники ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» уникають спілкування із співробітниками ПАЇ «РЕАЛ БАНК», заборгованість не погашається, інформація пре заставне майно відсутня.

ПАТ «РЕАЛ БАНК» 23.05.2014 року звернувся до Господарського суду м. Києва із позовом до ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» про стягнення заборгованості за договором про надання кредитної лінії № 781 /09-2-08 від 23.05.2013 року.

Рішенням цього суду від 31.05.214 року (справа № 910/7567/14) позов задоволено я повному обсязі та стягнуто із ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» 470 668 436.17 гривень заборгованості, представники Відповідача в судове засідання не зявились. При цьому, ПАТ «РЕАЛ БАНК» не ініціював судового позову про звернення стягнення на заставне майно, оскільки, як вже зазначалось, була відсутня інформація про його наявність. 28.02.2014 року ПАТ «РЕАЛ БАНК» постановою Цравління Національного банку України № 109 було визнано неплатоспроможним. На підставі вищезазначеної постанови Рішенням № 10 від 28.02.2014 р. виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру виведення ПАТ «РЕАЛ БАНК» з ринку та здійснення в ньому тимчасової адміністрації.

21.05.2015 року Постановою Правління Національного банку України № 295 було відкликано банківську ліцензію ПАТ «РЕАЛ БАНК». Цього ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення № 34 про початок процедури ліквідації ПАТ «РЕАЛ БАНК» та призначене Уповноважену особу ФГВФО на її здійснення.

Станом на сьогодні ПАТ «РЕАЛ БАНК» знаходиться в процедурі ліквідації, яку було продовжено до 20.05.2017 року, згідно рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.04.2016 року № 636.

Також повідомляємо, що фінансовий моніторинг операції з кредитування ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» не проводився у звязку із тим, що були відсутні передбачені законом підстави для його проведення.

На момент підписання договору про надання кредитної лінії № 781/09-2- 08 від 23.05.2013 року ліміт кредитної лінії було встановлено на рівні 32 500 000,00 гри. 03.09.2013 року ТОВ «ГРАН ТАЙМ» звернулось із заявою про збільшення розміру кредитної лінії. Оскільки позичальник належним чином виконував взяті на себе зобовязання, а його фінансова звітність, обсяг руху грошових коштів за поточним рахунком та запропоноване забезпечення були достатніми., було прийнято рішення про збільшення з 13.09.2013 року ліміту кредитної лінії до 453 810 000,00 грн. При цьому, Внутрішніми положеннями кууд.ту ризиків ПАТ «РЕАЛ БАНК» передбачено ліміт видачі кредиту на одного позичальника в розмірі 455 000 000,00 грн.

У звязку з відсутністю заставленого майна ПАТ «РЕАЛ БАНК» позбавлений можливості отримати задоволення своїх грошових вимог до ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», які станом на 01.07.2015 року складають 478 605 276,51 грн. Таким чином, ПАТ «РЕАЛ БАНК», як заставодержателю, завдано шкоди у розмірі у розмірі 478 605 276,51 грн. При цьому ПАТ «РЕАЛ БАНК» вважає, що збитки банку завдано незаконними діями ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», яке ухиляється від повернення кредиту та приховує (або розтратило) предмет застави.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: кредитного договору № 781/09-2-08 від 23.05.2013 р., договору застави товарів в обороті або переробці № 824/09-2-8 від 31.05.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 01/03-33 З Б від 01.03.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 25/10/12-06-ЗБ від з додатками; договору відповідального зберігання № 28/09/2012 від з додатками; листів до ТОВ «ЗОВШТРАНСГАЗ» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020»; актів про перевірку представниками банку наявності заставленого майна як на момент укладення договору ^застави, так і по теперішній час; графіків погашення кредиту ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ»; документів можливо часткового проведення виплат за умовами кредиту ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ»; накладних на заставне майно: - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 та - Бензин А-95-Євро виді, загальною вартістю 600 008 032,16 грн., а також на газ скраплений; документів підтверджуючих звернення на свою користь заставленого майна «ГАЗ скраплений»; документів щодо звернення на користь банку, та рух заставленого майна у вигляді «ГАЗ скраплений», всіх документів за кредитною справою щодо надання займу «ГАРАНТ ТАИМ», адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови витребування банківської документації.

Суд приймає до уваги той факт, що є необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, ч.1 п.5 ст.162, 163 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання внесене в кримінальному провадженні №42015130000000100 слідчим Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитного договору № 781/09-2-08 від 23.05.2013 р., договору застави товарів в обороті або переробці № 824/09-2-8 від 31.05.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 01/03-33 З Б від 01.03.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 25/10/12-06-ЗБ від з додатками; договору відповідального зберігання № 28/09/2012 від з додатками; листів до ТОВ «ЗОВШТРАНСГАЗ» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020»; актів про перевірку представниками банку наявності заставленого майна як на момент укладення договору застави, так і по теперішній час; графіків погашення кредиту ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ»; документів мошіиво часткового проведення виплат за умовами кредиту ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ»; накладних на заставне майно: - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 та - Бензин А- 95-Євро виді, загальною вартістю 600 008 032,16 грн., а також на газ скраплений; документів підтверджуючих звернення на свою користь заставленого майна «ГA3 скраплений»; документів щодо звернення на користь банку, та рух заставленого майна у вигляді «ГАЗ скраплений», всіх документів за кредитною справою щодо надання займу «ГАРАНТ ТАЙМ», що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «РЕАЛ БАНК» (головний офіс у м.Харкові, пр.Науки (Леніна), 60, фактична адреса: м.Харків, вул.23-го Серпня, 34; м.Харків, пр.Науки (Леніна) 36).

Надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації і документів слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_1 або, за її дорученням, відповідному оперативному підрозділу Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали до 08.08.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Руднєва