Ухвала суду № 58889283, 11.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/13120/14-к

Провадження № 1-кс/554/4934/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Іценка Є.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013180000000013 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09 вересня 2014 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_1звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у ТОВ БФ «Астра» (код ЄДРПОУ 13938392), а саме: договору купівлі-продажу автомобіля №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL806859945-12-20088553; платіжного доручення від 28.05.2012 року через АТ «МАРФІН БАНК» на суму 14200 євро; договору купівлі-продажу автомобіля №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma factur № 69656 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL806859945-12-20088676; платіжного доручення від 12.06.2012 року через АТ «МАРФІН БАНК» на суму 14200 євро; договору на виконання разової роботи від 07.05.2012 року, укладений ТОВ БФ «Астра» з фізичною особою ОСОБА_3, що проживає за адресою: м.Полтава, пров.Заячий, 10-а, кв.94, про доставку двох автомобілів придбаних на імя ТОВ БФ «Астра» в Нідерландах:І-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509;ІІ-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822; акту здавання-приймання виконаної роботи від 25.06.2012 року, яким ТОВ БФ «Астра» прийнято виконану фізичною особою ОСОБА_3 разову роботу від 07.05.2012 року по доставці двох автомобілів на імя ТОВ БФ «Астра» з Нідерландів;митних декларацій Нідерландів на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822;експортних декларацій країни виїзду на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшу лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ БФ «Астра» до суду не з»явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42013180000000013 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ БФ «Астра» у 2012 році придбало у компанії BAS Truks B.V. Netherlands два вантажних автомобілі: DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509, DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822. При цьому при переміщенні через митний кордон України зазначених автомобілів службові особи ТОВ БФ «Астра» надали документи, які містять неправдиві відомості для визначення митної вартості цих автомобілів: договори купівлі-продажу, проформи рахунки, згідно яких кожний з автомобілів придбано за 14200 євро. Згідно отриманої від митних органів Королівства Нідерландів відповіді за результатами проведеної перевірки встановлено, що компанія BAS Truks B.V. Netherlands фактично продала зазначені вантажні автомобілі за цінами значно вищими від зазначених у рахунках, наданих ТОВ БФ «Астра» митним органам України. Згідно експортної декларації №NL806859945-12-20088553 вартість автомобіля DAF модель СF85.410, 2007 року випуску становить не 14200 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 140765,99 грн.), а 29600 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 293427,7 грн.). Згідно експортної декларації №NL806859945-12-20088676 вартість автомобіля DAF модель СF85.410, 2007 року випуску становить не 14200 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 142445,7 грн.), а 29600 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 296929,06 грн.). Таким чином, службові особи ТОВ БФ «Астра» шляхом підроблення документів умисно ухилилися від сплати ввізного мита у повному обсязі та податку на додану вартість на придбані та ввезені в Україну два вантажних автомобілі. Згідно аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області №22/16-31-16-02-09/13938392 від 08.08.2014 року: ймовірне підроблення договорів купівлі-продажу автомобіля: - №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року, - №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma factur № 69656 від 25.05.2012 року, дало можливість отримати ТОВ БФ «Астра» злочинний дохід у вигляді майна, а саме: автомобілів, яке підприємство легалізує шляхом використання у власній господарській діяльності. Сума легалізованого доходу складає 307145,07 грн. ТОВ БФ «Астра» (код ЄДРПОУ 13938392) знаходиться за адресою м.Полтава, вул.Ковпака, №59-А, згідно картки платника. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених документів, а саме: договору купівлі-продажу автомобіля №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL806859945-12-20088553; платіжного доручення від 28.05.2012 року через АТ «МАРФІН БАНК» на суму 14200 євро; договору купівлі-продажу автомобіля №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma factur № 69656 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL806859945-12-20088676; платіжного доручення від 12.06.2012 року через АТ «МАРФІН БАНК» на суму 14200 євро; договору на виконання разової роботи від 07.05.2012 року, укладений ТОВ БФ «Астра» з фізичною особою ОСОБА_3, що проживає за адресою: м.Полтава, пров.Заячий, 10-а, кв.94, про доставку двох автомобілів придбаних на імя ТОВ БФ «Астра» в Нідерландах:І-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509;ІІ-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822; акту здавання-приймання виконаної роботи від 25.06.2012 року, яким ТОВ БФ «Астра» прийнято виконану фізичною особою ОСОБА_3 разову роботу від 07.05.2012 року по доставці двох автомобілів на імя ТОВ БФ «Астра» з Нідерландів;митних декларацій Нідерландів на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822;експортних декларацій країни виїзду на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822, що перебувають у володінні ТОВ БФ «Астра» (код ЄДРПОУ 13938392), яке знаходиться за адресою м.Полтава, вул.Ковпака, №59-А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013180000000013 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 вересня 2014 року до 11 жовтня 2014 року старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшу лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14, слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завіірених документів, а саме: договору купівлі-продажу автомобіля №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL806859945-12-20088553; платіжного доручення від 28.05.2012 року через АТ «МАРФІН БАНК» на суму 14200 євро; договору купівлі-продажу автомобіля №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ «Астра» і компанією BAS Truks B.V. Netherlands 5466 AP veghel mas arthurved 2 та Proforma factur № 69656 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL806859945-12-20088676; платіжного доручення від 12.06.2012 року через АТ «МАРФІН БАНК» на суму 14200 євро; договору на виконання разової роботи від 07.05.2012 року, укладений ТОВ БФ «Астра» з фізичною особою ОСОБА_3, що проживає за адресою: м.Полтава, пров.Заячий, 10-а, кв.94, про доставку двох автомобілів придбаних на імя ТОВ БФ «Астра» в Нідерландах:І-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509;ІІ-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822; акту здавання-приймання виконаної роботи від 25.06.2012 року, яким ТОВ БФ «Астра» прийнято виконану фізичною особою ОСОБА_3 разову роботу від 07.05.2012 року по доставці двох автомобілів на імя ТОВ БФ «Астра» з Нідерландів;митних декларацій Нідерландів на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822;експортних декларацій країни виїзду на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): XLRAS85MCOE743486, номерний знак: BOR03509,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М08946, №рами (шасі): XLRAS85MCOE744774, номерний знак: KLE04822, що перебувають у володінні ТОВ БФ «Астра» (код ЄДРПОУ 13938392), яке знаходиться за адресою м.Полтава, вул.Ковпака, №59-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко