Ухвала суду № 58889269, 11.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/9916/14-к

Провадження № 1-кс/554/3924/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю в.о.слідчого - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 липня 2014 року в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2 В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Буртехнологія» (код ЄДРПОУ 36324283) та ТОВ «Електронбуд-Сервіс»(код ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (код ЄДРПОУ 31118465), ТОВ «Інтерсфера» (код ЄДРПОУ 32016755), ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 00153100),( договори купівлі-продажу, договори оренди, договори постачання, тощо) впродовж 2012-2014 рр., документів, щодо здійснення розрахунків між зазначеними субєктами (акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, банківські виписки та інші), документів, щодо якості поставленого товару (специфікація, сертифікати якості, посвідчення якості, тощо) та документів, які свідчать про придбання товарів та послуг у ТОВ «Буртехнологія» у контрагентів та здійснення розрахунків з ними, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 00153100), за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе 173, та можливості їх вилучити. Просили розглядати клопотання без участі представників ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене 06 травня 2014 року до ЄРДР за №12014170000000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Буртехнологія» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб»єктами господарювання ТОВ «Оптібур», ТОВ «СКС КРС», яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. Встановлено, що при виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія ЗАТ «Девон», ОСОБА_3 являючись фактичним власником ТОВ «Буртехнологія», ТОВ «Інтерсфера» за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ «Полтавагазвидобування» та філії «Донбастрансгаз» подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх повязаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів. В подальшому службові особи ТОВ «Буртехнологія» отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та повязаних СГД ТОВ «Електронбд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера» з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «СКС КРС» та ТОВ «Оптібур» з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту). Крім того, встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних СГД: ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «Феніксбуд-М», ТОВ «Астарта Трейд-М». Протягом 2012-2014 років ТОВ «Буртехнологія» здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія ЗАТ«Девон» коштів на адресу саме ТОВ «Електронбуд-Сервіс» та ПВКП «Електропром», де засновниками та фактичними власниками є ОСОБА_3 та ОСОБА_4

У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки прохають надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів в ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе 173, а згідно довідки за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе 173 знаходиться філія ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», тобто зовсім інша юридична особа.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко