Ухвала суду № 58887765, 12.07.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/6515/16-к

Провадження № 1-кс/750/2139/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Губаренка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010001141 від 05.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

11.07.2016 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Губаренко С.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Станкевичем Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів персональної справи про відкриття, користування банківським рахунком №2600131911 в АТ «ФОРТУНА-БАНК» (код ЄДРПОУ 26254732, юридична адреса: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34482827), руху коштів з дати складання платіжного доручення №442 (21.08.2012) по даний час з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» до банківської установи для відкриття, користування рахунком, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ФОРТУНА-БАНК» (код ЄДРПОУ 26254732), за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010001141, розпочатому 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації при придбанні у ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» обладнання, яке мало бути встановлено зазначеним товариством при здачі будівництва Загальноосвітньої школи №5 на 520 місць по вул. Вокзальній, 115 в м. Носівка, Чернігівської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Чернігівського обласної державної адміністрації при придбанні у ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» обладнання, яке мало бути встановлено зазначеним товариством при здачі об'єкту будівництва «Загальноосвітня школа №5 на 520 місць по вул. Вокзальній, 115 в м. Носівка», перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» в сумі 1404634,18 грн., однак передане, згідно накладної №РН-000019 від 06.07.2012, майно на балансі УКБ ЧОДА не обліковане та фактично відсутнє на вищевказаному об'єкті будівництва. Також встановлено, що ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» має відкритий банківський рахунок №2600131911 в АТ «ФОРТУНА-БАНК» з 24.06.2008, на який, згідно платіжного доручення №442 від 21.08.2012 року було перераховано УКБ ЧОДА 1404634,18 грн., а тому з метою перевірки всіх обставин протиправної діяльності винних осіб та встановлення фактичних обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ФОРТУНА-БАНК», зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Акціонерне товариство «ФОРТУНА-БАНК» (код ЄДРПОУ 26254732, юридична адреса: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Губаренку Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття, користування банківським рахунком №2600131911 в АТ «ФОРТУНА-БАНК» (код ЄДРПОУ 26254732, юридична адреса: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34482827), інформації про рух коштів з дати складання платіжного доручення №442 (21.08.2012) по 12.07.2016 року, з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» до банківської установи для відкриття, користування рахунком, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь