Ухвала суду № 58884997, 07.07.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6157/16-к

Провадження № 1-кс/369/1374/16

УХВАЛА

Іменем України

07.07.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Шевчука В.В., розглянувши клопотання слідчого ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Шевчука В.В. у кримінальному провадженні № 32016110200000011 від 18.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Шевчук В.В. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000011 від 18.02.2016, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ «Валтек Київ» (код ЄДРПОУ 37866852), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало дослідження №15/10-36-16-00-14/37866852 від 09.02.2016 фінансово-господарських операцій ТОВ «Валтек Київ» по взаємовідносинам з ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467) в період з 01.03.2014 р. по 31.08.2014 р., з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Згідно з висновком дослідження фінансово-господарських операцій встановлено, що посадові особи ТОВ «Валтек Київ» в період 01.03.2014 по 31.08.2014 р.р. внесли завідомо неправдиві відомості до первинних документів, оформлених з ТОВ «Опт Торг Комплект», тим самим ухилились від сплати ПДВ в розмірі 1 765 194, 03 гривні. Дане дослідження підтверджується поясненням посадової особи, а саме: засновника, директора та бухгалтера в одній особі ТОВ «Опт Торг Комплект» громадянки України ОСОБА_3, яка повідомила, що відношення до господарської діяльності даного підприємства не має.

ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467) в органах державної реєстрації зареєстровано 26.12.2013 за № 13541020000005107, орган державної реєстрації - Бориспільське міськрайонне управління юстиції Київської області. Єдиним учасником та службовою особою з 26.12.2013 по 01.09.2014 значилась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Також встановлено, що ОСОБА_3 ТОВ «Опт Торг Комплект» не реєструвала (не перереєстровувала) з метою зайняття підприємницькою діяльністю, в зазначеному підприємстві ніколи не працювала та доходів не отримувала, фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Опт Торг Комплект» не має, його податкову звітність не формувала та до ДПІ не подавала.

Крім того, відповідно до показів ОСОБА_3 встановлено, що у період з 2013 року по теперішній час вона користується мобільним телефоном з № НОМЕР_1, який обслуговується ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а також за даним номером телефону вона спілкувалася з особами, на прохання яких за грошову винагороду, на її ім'я було зареєстровано ТОВ «Опт Торг Комплект», без наміру займатися підприємницькою діяльністю.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні реалізації злочинної схеми по мінімізації податкових зобов'язань, де було задіяне ТОВ «Опт Торг Комплект» та ОСОБА_3, а саме це може підтвердити інформація про маршрути переміщення та контактування з особами, на прохання яких за грошову винагороду, на ім'я ОСОБА_3 було зареєстровано ТОВ «Опт Торг Комплект»,

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їх зв'язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом. У зв'язку із вищевказаним виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність осіб ПрАТ «Київстар», з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковнику податкової міліції Шевчуку Володимиру Володимировичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 51), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентського номеру № НОМЕР_1 з іншими абонентами, його зв'язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних СМС-повідомлень, вихідних СМС-повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив'язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року по абонентському номеру № НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме:

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером № НОМЕР_1;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номером № НОМЕР_1: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користується номером № НОМЕР_1: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, що користується номером № НОМЕР_1;

-за наявності, інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод або відповідної реєстрації) з абонентом, що користується номером № НОМЕР_1 та відомостей про цю особу.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун