Постанова № 58879294, 08.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/1650/16-к, 1-кс/522/11377/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Зезюліна В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Гуменюка С.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Гуменюк С.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480000240 від 22.01.2016 року, за фактом шахрайського заволодіння коштами міжнародної компанії «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» (Сінгапур) з боку невстановлених осіб, які діяли від імені компанії «Expotrade Clobal Limited» (Беліз) в сумі 12 776 145 євро, тобто в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказано, в клопотанні, встановлено, що 16.03.2015 року на адресу компанії «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» від «Expotrade Clobal Limited» надійшла пропозиція про продаж карбаміду і аміаку виробництва публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод». Після цього компанія «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» офіційно звернулась до ПАТ «Одеський припортовий завод» та отримала підтвердження про наявність вказаних товарних об'ємів в розпорядженні компанії «Expotrade Clobal Limited»

Разом з тим, як зазначено, в клопотанні, між представниками компаній «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» та «Expotrade Clobal Limited» 15.04.2015 року укладено договір №1243/2915UREA про купівлю-продаж 20 000 метричних тонн сечовини (карамбіду) по ціні 251 долар США за тонну на суму 5 020 000 доларів США, а 17.04.2015 року укладено договір купівлі-продажу 23 500 метричних тонн аміаку по ціні 370 доларів США за метричну тонну на суму 8 695 000 доларів США.

Слідчим в клопотанні зазначено, що 17.04.2015 року на запит «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd», по вказівці фінансуючого банку «Unicredit Bank AG», ПАТ «Одеський припортовий завод», за підписом відповідальних осіб, надав складські розписки на 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку. На підставі вказаних розписок, 21.04.2015 року «Unicredit Bank AG» здійснив оплату на користь «Expotrade Clobal Limited» за карамбіт в сумі 4 676 400 євро та за аміак в сумі 8 099 745 євро.

З клопотання вбачається, що у подальшому компанія «Expotrade Clobal Limited» кошти на користь ПАТ «Одеський припортовий завод» не перевела, у зв'язку з чим компанія «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» не отримала від ПАТ «Одеський припортовий завод» 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку на загальну суму 12 776 145 євро.

Як вказано, в клопотанні, представник компанії «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» ОСОБА_3 дав показання про те, що при укладенні договорів купівлі-продажу та їх виконанні представниками компанії «Expotrade Clobal Limited» були ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а ОСОБА_6 29.04.2015 року передала представнику компанії «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» документи, пов'язані з купівлею - продажем аміаку та карбаміду.

В клопотанні зазначено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 12016160480000240 необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договорів, контрактів, укладених між ПАТ «Одеський припортовий завод» та компаніями «Expotrade Clobal Limited», «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd», інших документів, пов'язаних з купівлею - продажем 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку, діяльністю компанії «Expotrade Clobal Limited», а також діяльністю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які співпрацювали із ПАТ «Одеський припортовий завод».

Слідчий в клопотанні вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016160480000240 і можуть бути використані як джерело доказів, та без отримання зазначених вище документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, та, що іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як неможливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий Зезюлін В.М. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Зезюліна В.М., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12016160480000240 від 22.01.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України., за заявою представника міжнародної компанії «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» ОСОБА_7 про те, що представники компанії «Expotrade Clobal Limited» ОСОБА_8 та ОСОБА_5, шахрайським шляхом, під приводом поставки карбаміда та аміака, виготовляємого ПАТ «Одеський припортовий завод», уклали із МК «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» договори на поставку вказаних мінеральних добрив. Станом на 21.04.2015 року МК «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» перерахувало грошові кошти «Expotrade Clobal Limited» в повному обсязі. Однак по теперішній час грошові кошти на рахунок ПАТ «Одеський припортовий завод» так і не надійшли, карбамід та аміак МК «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» не поставлені, чим завдано матеріальний збиток в особливо великих розмірах на суму 16 000 000 грн.

Слідчий суддя вважає, що згідно вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Одеський припортовий завод» (Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3), тимчасовий доступ до яких необхідно надати, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Гуменюка С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016160480000240 від 22.01.2016 року: слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Гуменюку Сергію Павловичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції Зезюліну Вадиму Михайловичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції Мохаммад Аліні Анварівні, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Чечіній Олені Миколаївні, та оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Одеський припортовий завод» (Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3) з можливістю їх вилучення, а саме:

1. копій установчих документів ПАТ «Одеський припортовий завод»;

2. оригіналів договорів (контрактів), що укладені між ПАТ «Одеський припортовий завод» та «Expotrade Clobal Limited» у зв'язку з купівлею-продажем 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку компанією «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd», а також інших документів (листи, запити, листи-погодження, чернетки, тощо), пов'язаних з укладенням вказаних договорів (контрактів);

3. платіжних та інших документів у зв'язку з виконанням договорів (контрактів) укладених між ПАТ «Одеський припортовий завод» та «Expotrade Clobal Limited» щодо купівлі 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку компанією «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd»;

4. складських розписок ПАТ «Одеський припортовий завод», наданих «Unicredit Bank AG» на 20 000 метричних тонн карамбіду та 23 500 метричних тонн аміаку;

5. листів, запитів та інших документів, які надійшли у ПАТ «Одеський припортовий завод» від компанії «Dreymoor Fertilizers Pte Ltd» у зв'язку з купівлею-продажем 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку;

6. документів, що стосуються взаємовідносин між компанією «Expotrade Clobal Limited» та ПАТ «Одеський припортовий завод» за період з 01.01.2011 року по даний час;

7. договорів (контрактів) та інших документів, пов'язаних з співпрацею ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за період з 01.01.2011 року по даний час з ПАТ «Одеський припортовий завод».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з мето відшукування та вилучення зазначених речей та документів

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого проваджені

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

08.07.2016