Ухвала суду № 58877809, 12.07.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8652/16-к

Провадження № 1-кс/344/2978/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32014090000000059, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ "Галичина-Авто" (ЄДРПОУ-37409027) з метою ухилення від сплати податків, безпідставно включили до складу валових витрат підприємства операції з придбання товарів (транспортних засобів) у офшорних фірм-нерезидентів "POLTRED CORPORATION" та "RUCKLAND INDUSTRIES" CO.INC, уклавши із останніми ряд контрактів та додаткових угод до них, відомості у яких не відповідають дійсності. Поряд із цим, згідно вказаних документів, вантажовідправником виступала фірма нерезидент "LUXSTEEL OU" (Tallin, EE), яка фактично транспортних засобів в адресу ТОВ "Галичина-Авто" не поставляла.

У подальшому, службові особи ТОВ "Галичина-Авто" здійснили розмитнення транспортних засобів на підставі наданих документів від офшорних фірм, внаслідок чого ухилились від сплати податків за 2013 рік на загальну суму 3 200 000 грн., що є особливо великим розміром. Також встановлено, що засновником та директором ТОВ "Галичина-Авто" є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який від органу досудового розслідування переховується.

Поряд із цим, в ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено ряд інтернет сторінок у соціальні мережі Facebook, які належать ОСОБА_3 Оглядом вказаних інтернет ресурсів встановлено, що у них містяться контактні номери телефонів ОСОБА_3, а саме: +380950888399, +380507358822, +380667157282.

Враховуючи вищенаведене та те, що іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення по даному кримінальному провадженню не представляється можливим, з метою встановлення місцезнаходження (місце перебування) директора ТОВ "Галичина-Авто" ОСОБА_3, та з метою його допиту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» про користувача мобільного телефону з номерами+380950888399, +380507358822, +380667157282.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді з можливістю її вилучення, яка знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», що в м. Київ по вул. Лейпцизька, 15, а саме по номерах мобільних телефонів +380950888399, +380507358822, +380667157282 у період часу з 01 січня 2016 року по 11 липня 2016 року, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із привязкою до базових станцій, що передається технічними засобами оператора мобільного звязку.

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 серпня 2016 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А.Татарінова