Ухвала суду № 58871580, 21.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28706/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С.звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015» відкритим в ПАТ «Сбербанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що генеральним директором ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1»ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_3 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДР 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДР 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДР 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДР 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДР 35140833), ТОВ «Оптіма-Нова» (код ЄДР 39383818), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015», та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. погоджене старшим прокурором групи прокурорів Марущаком О.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення (в копіях) - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Легеньковському А.О., Бережнику В.В., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю., а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам:

●ТОВ «Альтернатива АРТ» (код ЄДР 38204529) - №№ 26006013042168 (українська гривня, євро, долар США), 26007001042168 (українська гривня, євро, долар США), 26051013042168 (українська гривня);

●ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100) - №№ 26006013039115 (українська гривня, долар США), 26007001039115 (українська гривня, долар США), 26040013039115 (українська гривня), 26051013039115 (українська гривня);

●ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265) - №№ 26006013041039 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26007001041039 (українська гривня, євро, долар США), 26051013041039 (українська гривня);

●ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331) - №№ 26052013040211 (українська гривня), 26008001040211 (українська гривня), 26007013040211 (українська гривня);

●ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДР 40029638) - №№ 26007013041544 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26008001041544 (українська гривня, євро, долар США), 26052013041544 (українська гривня);

що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДР 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015» та ПАТ «Сбербанк», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015» та ПАТ «Сбербанк», для відкриття рахунків в банку ПАТ «Сбербанк»;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015» та ПАТ «Сбербанк», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «Сбербанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ «Альтернатива АРТ» (код ЄДР 38204529) - №№ 26006013042168 (українська гривня, євро, долар США), 26007001042168 (українська гривня, євро, долар США), 26051013042168 (українська гривня); ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100) - №№ 26006013039115 (українська гривня, долар США), 26007001039115 (українська гривня, долар США), 26040013039115 (українська гривня), 26051013039115 (українська гривня); ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265) - №№ 26006013041039 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26007001041039 (українська гривня, євро, долар США), 26051013041039 (українська гривня); ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331) - №№ 26052013040211 (українська гривня), 26008001040211 (українська гривня), 26007013040211 (українська гривня); ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДР 40029638) - №№ 26007013041544 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26008001041544 (українська гривня, євро, долар США), 26052013041544 (українська гривня); з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам: ТОВ «Альтернатива АРТ» (код ЄДР 38204529) - №№ 26006013042168 (українська гривня, євро, долар США), 26007001042168 (українська гривня, євро, долар США), 26051013042168 (українська гривня); ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100) - №№ 26006013039115 (українська гривня, долар США), 26007001039115 (українська гривня, долар США), 26040013039115 (українська гривня), 26051013039115 (українська гривня); ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265) - №№ 26006013041039 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26007001041039 (українська гривня, євро, долар США), 26051013041039 (українська гривня); ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331) - №№ 26052013040211 (українська гривня), 26008001040211 (українська гривня), 26007013040211 (українська гривня); ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДР 40029638) - №№ 26007013041544 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26008001041544 (українська гривня, євро, долар США), 26052013041544 (українська гривня), відкритим в ПАТ «Сбербанк» та зняття коштів готівкою з каси банку;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: ТОВ «Альтернатива АРТ» (код ЄДР 38204529) - №№ 26006013042168 (українська гривня, євро, долар США), 26007001042168 (українська гривня, євро, долар США), 26051013042168 (українська гривня); ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100) - №№ 26006013039115 (українська гривня, долар США), 26007001039115 (українська гривня, долар США), 26040013039115 (українська гривня), 26051013039115 (українська гривня); ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265) - №№ 26006013041039 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26007001041039 (українська гривня, євро, долар США), 26051013041039 (українська гривня); ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331) - №№ 26052013040211 (українська гривня), 26008001040211 (українська гривня), 26007013040211 (українська гривня); ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДР 40029638) - №№ 26007013041544 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26008001041544 (українська гривня, євро, долар США), 26052013041544 (українська гривня);

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015», та ПАТ «Сбербанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

-виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: ТОВ «Альтернатива АРТ» (код ЄДР 38204529) - №№ 26006013042168 (українська гривня, євро, долар США), 26007001042168 (українська гривня, євро, долар США), 26051013042168 (українська гривня); ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100) - №№ 26006013039115 (українська гривня, долар США), 26007001039115 (українська гривня, долар США), 26040013039115 (українська гривня), 26051013039115 (українська гривня); ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265) - №№ 26006013041039 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26007001041039 (українська гривня, євро, долар США), 26051013041039 (українська гривня); ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331) - №№ 26052013040211 (українська гривня), 26008001040211 (українська гривня), 26007013040211 (українська гривня); ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДР 40029638) - №№ 26007013041544 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26008001041544 (українська гривня, євро, долар США), 26052013041544 (українська гривня), із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: ТОВ «Альтернатива АРТ» (код ЄДР 38204529) - №№ 26006013042168 (українська гривня, євро, долар США), 26007001042168 (українська гривня, євро, долар США), 26051013042168 (українська гривня); ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100) - №№ 26006013039115 (українська гривня, долар США), 26007001039115 (українська гривня, долар США), 26040013039115 (українська гривня), 26051013039115 (українська гривня); ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265) - №№ 26006013041039 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26007001041039 (українська гривня, євро, долар США), 26051013041039 (українська гривня); ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331) - №№ 26052013040211 (українська гривня), 26008001040211 (українська гривня), 26007013040211 (українська гривня); ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДР 40029638) - №№ 26007013041544 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), 26008001041544 (українська гривня, євро, долар США), 26052013041544 (українська гривня); відкритим у банку ПАТ «Сбербанк», за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) ТОВ «Альтернатива АРТ», ТОВ «Неймар» (код ЄДР 39834100), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДР 39727331), ТОВ «Приват Інвест-2015», якщо представниками банку ПАТ «Сбербанк», робились такі при відкритті рахунків, та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець