Ухвала суду № 58871039, 29.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30668/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження слідчого Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В.про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

24.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000000866 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк», протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000000866 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу) або за їхнім дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Аніта-буд» (код ЄДРПОУ 39594907); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Аксет-груп» (код ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Астор альянс» (код ЄРДПОУ 40050942); ТОВ «Альфа консалт груп» (код ЄРДПОУ 40051033); ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Дантлін» (код ЄДРПОУ 40211053); ТОВ «Ікс-дор» (код ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Провест ком» (код ЄРДПОУ 40157604); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Трейдінк» (код ЄДРПОУ 40164412); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Хеппі-хаус» (код ЄДРПОУ 40164124); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, тобто надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30668/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Борцю І.В.