Ухвала суду № 58869227, 08.07.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/3765/16

Справа № 712/7701/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014250270000857 від 29.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Кіліним К.А. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бондаренко О.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кілін К.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Черкаситорф» Державного підприємства «Київторф» (далі ДП «Черкаситорф») за період часу з 01.08.2011 року по 31.01.2014 року (ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5). В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4, укладеного ДП «Черкаситорф» (сім. Ірдинь, ЄДРГІОУ 31471283, ОСОБА_3.) з ТОВ «Торговельна Гільдія» (м. Дніпропетровськ, ЄДРГІОУ 38300023, ОСОБА_6.), ТОВ «Торговельна Гільдія» передає в тимчасове платне користування ДІЇ «Черкасигорф» техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з Г1ДВ). Також встановлено, що ТОВ «Торговельна Гільдія» майно, яке передане в суборенду ДП «Черкаситорф», в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ «Лани Черкащини» (стм. Ірдинь. ЄДРГІОУ 36782316, ОСОБА_7) згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з Г1ДВ). ДП «Черкаситорф» отримано від ТОВ «Торговельна гільдія» в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ «Лани Черкащини» за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДГІ «Черкаситорф» в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Торговельна гільдія».

Крім того, відповідно до наказу ДП «Черкаси торф» № 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ "Торговельна Гільдія" (ЄДРОПУ-38300023) № 26002300149401 відкритому в ПАТ "Платинум Банк" в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП ''Смигаторф" ДП "Рівнеторф" (СДРПОУ-24174526), а саме отримувала кошти від ДП "Смигаторф" з призначенням платежу: "за рельси згідно рах. на загальну суму 1 .309 800 грн. ТОВ "Торговельна Гільдія" отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ "Торговельна Гільдія" миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки ТОВ "УПАКОВКА" (ЄДРПОУ-31 197201) № 26008300006337 відкритому в AT "ЗЛАТОБАНК" (МФО: 380612) та ГОВ "АГДТОІII ТОРГ" (ЄДРГІОУ-3891067]) № 26004470220200 відкри тому в AT "УкрСиббанк" (МФО: 351005).

В ході аналізу реєстраційної справи 'ГОВ "ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" входили гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_8.

Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об'єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» незаконного демонтажу та вивезення з території ДП ''Черкаситорф" ДП "Київторф" ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ "ТОРЕОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ" та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП "Смигаторф" ДП "Рівнеторф" під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ "УПАКОВКА" та ТОВ "АГАТОІ ГГТОРГ"). ТОВ «Торгівельна гільдія» 24.09.2013 року направила листа до Товарної біржі агропромислового комплексу..центральних областей України (м. Черкаси, вул. Смілянська, 131) з метою визначення придатності за функціональним призначення рельс Р-24.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, гцо документи та речі, а саме: документи по взаємовідносинам ГОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» з Товарною біржею агропромислового комплексу центральних областей України (ЄДРГІОУ - 24350147), а саме: листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які мають суттєве значення, з метою повного та об'єктивного дослідження усіх обставин вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: документи по взаємовідносинам Товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України з ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА Г ІЛЬДІЯ», листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт, документи які надавались для проведення експертизи та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які знаходяться у Товарній біржі агропромислового комплексу центральних областей України з?адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська. 131.

Слідчий до судового засідання не з»явився, причини неявки суду не відомі, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий чи прокурор до судового засідання не з'явилися, клопотання не підтримали та не надали до суду матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кіліну К.А. у задоволенні клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. ПИРОЖЕНКО