Ухвала суду № 58866868, 05.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9680/16-к

н/п 1-кс/640/5316/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Сморшко О.І.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції Сморшко Олександра Ігоровича по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

02.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції Сморшко О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено 15.06.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час якого виявлені та вилучені наступні предмети та документи: Мобільний телефон IPHONE 6 срібного кольору, IMEI: НОМЕР_3, з сім карткою МТС НОМЕР_4, мобільний телефон Lenovo чорного кольору IMEI: НОМЕР_15 IMEI 2: НОМЕР_14, з сім картою Київстар НОМЕР_13 та сім картою Лайф НОМЕР_12. Пластикові банківські картки Ощадбанк НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, пластикова банківська картка «Сбербанк России» НОМЕР_16, договір 2007.001 купівлі продажу від 20.07.2015 року на 3 арк, накладна № 17/74 від 14.05.2014 року на 1 арк, роздруківка ТОВ «Техком В»- філія ПВРЗ ПАТ «Укрзалізниця на 2 арк, ноутбук АCER aspіrе 7520 G SNIP 74307199617, чорного кольору.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в проваджені слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000607 від «01» червня 2016 року, за ознакою злочину передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація злочину: ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду суб'єктів господарювання сектору економіки, які мають ознаки фіктивності.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Укрспецвагон» упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ «Техком В» та ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.

Відповідно до номенклатури продукції, яка міститься в первинних документах, складених ТОВ «Техком В» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130 на адресу ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, здійснювались операції по поставці запчастин для залізничних вагонів, для здійснення яких необхідні певні умови по зберіганню, розвантаженню та навантаженню продукції, зокрема потребують значного обсягу трудових витрат, які не співвідносні з наявними трудовими ресурсами ТОВ «Техком В» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130. Крім цього, відсутні документи що підтверджують якість товару, зокрема, сертифікати якості (відповідності), паспорти на продукцію та документи, які могли б ідентифікувати виробника товару, проте, вказані документи щодо якості товару є обов'язковою умовою договору.

З огляду на викладене, вказані факти свідчать про те, що укладені договори укладалися без мети здійснення реальної господарської діяльності, а лише для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, після чого, отримані від ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362 грошові кошти, знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаних підприємств, а також через рахунки інших підприємств та осіб.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до привласнення грошових коштів та нанесення матеріальної шкоди державі, безпосередньо причетні службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 та службові особи ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «Техком В» ЄДРПОУ 32448145.

Слідчим відділу СУ ГУ НП в Харківській області 02.06.2016 працівникам УСБУ в Харківській області, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації УСБУ в Харківській області від 10 червня 2016 року в ході проведених заходів встановлено, що службові особи філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40081305 спільно з невстановленими особами мають намір на розтрату та привласнення майна філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» шляхом вивезення автомобільним автотранспортом з території підприємства запасних частин для вантажних вагонів з подальшою їх реалізацією за готівку.

В ході проведення огляду місця події, 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, встановлено, що з території філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», яка має охоронюваний перепускний вантажний пункт, в'їзд та виїзд з території здійснюється з документального відома службових осіб філії, було здійснено вивіз майна, а саме: 34 частини розподілювача повітря, та 120 авторежимів марки 265А-1, без відповідних супровідних документів на вантажному автомобілі марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1, зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Автотранспорт належить на праві власності ОСОБА_5, який у свою чергу, є засновником ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас». Встановлений факт свідчить про намір на заволодіння та розтрату майна філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» службовими особами філії та невстановленими особами.

З метою отримання доказів протиправних дій директора філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідності проведення відповідних судово-економічних та почеркознавчих експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно було долучити речі і документи, які свідчитимуть про вищевказані протиправні дії, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Божко В.В. ухвалою від 15.06.2016 надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В той же день, 15.06.2016 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час якого виявлено та вилучено вище вказане майно.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу.

Вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв'язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вилучений мобільний телефон Мобільний телефон IPHONE 6 срібного кольору, IMEI: НОМЕР_3, з сім карткою МТС НОМЕР_4, мобільний телефон Lenovo чорного кольору IMEI: НОМЕР_15, IMEI 2: НОМЕР_14, з сім картою Київстар НОМЕР_13 та сім картою Лайф НОМЕР_12, ноутбук АCER Aspіrе 7520 G SNIP 74307199617 містять в собі інформацію про відомості, контакти та телефонні з'єднання ОСОБА_3 в період вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим вони можуть нести доказову базу по кримінальному провадженню.

Крім цього, доказову базу по кримінальному провадженню також несуть в собі пластикові банківські картки Ощадбанк НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, пластикова банківська картка «Сбербанк России» НОМЕР_16, на які ймовірно перераховувались та з яких знімались грошові кошти отриманні від вищевказаної злочинної діяльності, договір №2007.001 купівлі продажу від 20.07.2015 року на 3 арк, накладна № 17/74 від 14.05.2014 року на 1 арк, роздруківка ТОВ «Техком В»- філія ПВРЗ ПАТ «Укрзалізниця на 2 арк. На яких маються підписи та відтиски печаток підприємств контрагентів, які є учасниками вищевказаної злочинної схеми.

Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в проваджені слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000607 від «01» червня 2016 року, за ознакою злочину передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Божко В.В. ухвалою від 15.06.2016 надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В той же день, 15.06.2016 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час якого виявлено та вилучено належні йому предмети та документи, а саме: мобільний телефон IPHONE 6 срібного кольору, IMEI: НОМЕР_3, з сім карткою МТС НОМЕР_4, мобільний телефон Lenovo чорного кольору IMEI: НОМЕР_15 IMEI 2: НОМЕР_14, з сім картою Київстар НОМЕР_13 та сім картою Лайф НОМЕР_12. Пластикові банківські картки Ощадбанк НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, пластикова банківська картка «Сбербанк России» НОМЕР_16, договір №2007.001 купівлі продажу від 20.07.2015 року на 3 арк, накладна № 17/74 від 14.05.2014 року на 1 арк, роздруківка ТОВ «Техком В»- філія ПВРЗ ПАТ «Укрзалізниця на 2 арк, ноутбук АCER aspіrе 7520 G SNIP 74307199617, чорного кольору.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, вилучене 15.06.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, є доказом вчинення кримінального правопорушення, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції Сморшко Олександра Ігоровича по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 р. про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено 15.06.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, колишня АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на: мобільний телефон IPHONE 6 срібного кольору, IMEI: НОМЕР_3, з сім карткою МТС НОМЕР_4, мобільний телефон Lenovo чорного кольору IMEI: НОМЕР_15 IMEI 2: НОМЕР_14, з сім картою Київстар НОМЕР_13 та сім картою Лайф НОМЕР_12. Пластикові банківські картки Ощадбанк НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, пластикова банківська картка «Сбербанк России» НОМЕР_16, договір 2007.001 купівлі продажу від 20.07.2015 року на 3 арк, накладна № 17/74 від 14.05.2014 року на 1 арк, роздруківка ТОВ «Техком В»- філія ПВРЗ ПАТ «Укрзалізниця на 2 арк, ноутбук АCER aspіrе 7520 G SNIP 74307199617, чорного кольору.

Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.