Ухвала суду № 58865311, 05.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/16261/14-к

Провадження № 1-кс/554/6288/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Бузало С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Бузало С.М. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170000000347 від 08 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2014 року слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Мороз В.В. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурора у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. В якому прохали: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який на праві власності належить гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, який ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, використовує для здійснення злочинної діяльності по незаконному втручанні до електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) та проведення незаконних транзакцій грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках різних підприємств, з метою відшукання та вилучення документації про фінансово-господарську діяльність з ПП «Нефтіда» та з іншими підприємствами, документів ділової переписки, документів бухгалтерської звітності перерахування коштів з боку ПП «Нефтіда», документів про рух отриманих коштів, комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося перерахування коштів, печаток, штампів, а також інші предметів, документів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170000000347 від 08 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України. Встановлено, що 01 серпня 2014 року з поточного рахунку НОМЕР_3 ПП «Нефтіда» (код ЄДРПОУ 33588945), розташованого за адресою АДРЕСА_1, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Приват-24», була здійснена транзакція грошових коштів у розмірі 152 370, 00 на поточний рахунок НОМЕР_4, який належить ПП «Телекомунікації і системи автоматизації» (код ЄДРПОУ 38874733), яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 з подальшим переведенням вказаних незаконно отриманих коштів в готівку, через автоматизовану систему ПАТ КБ «ПриватБанк». З використанням ключа поточного рахунку ПП «Нефтіда» НОМЕР_3, невстановленою особою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Приват-24», була здійснена транзакція грошових коштів на поточний рахунок ПП «ТІСА» НОМЕР_4. Встановлено, що ПП «ТІСА» є клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк» та спеціалізується на наданні послуг у сфері ІТ-технологій - керівник ОСОБА_6 та кошти, які надійшли незаконним шляхом на рахунок вищевказаного підприємства у розмірі 152 370, 00 гривень на протязі декількох годин були переведені у готівку з використанням картки-ключа керівника ПП «ТІСА», а саме ОСОБА_7 через мережу автоматизованої системи видачі готівки мережі «ПриватБанк». Встановлено, що перед проведенням транзакції грошових коштів у розмірі 152 370, 00 гривень з рахунків ПП «Нефтіда» на рахунки ПП «ТІСА», 01.08.2014 року передувала зустріч директора ПП «ТІСА» ОСОБА_6 з чоловіком на ім'я ОСОБА_5, який повідомив, що він являється законним представником ПП «Нефтіда». Після отримання грошових коштів на рахунок ПП «ТІСА» в сумі 152 370,00 гривень, до директора ОСОБА_8 знову звернувся чоловік на ім'я ОСОБА_5, який повідомив, що змінив свої наміри по закупівлі паливно-мастильних матеріалів та почав вимагати в останнього повернення перерахованих грошових коштів в готівковій формі. На дану вимогу ОСОБА_8 погодився та зняв перераховану суму коштів в розмірі 152 370,00 гривень з мережі банкоматів на території м. Полтава, яку в подальшому передав ОСОБА_5, який після отримання вказаних коштів зник у невідомому напрямку. На підставі матеріалів виконаного доручення, оперативним підрозділом та досудовим слідством встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_5 здійснює злочинну діяльність по незаконному втручанні до електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) та проведення незаконних транзакцій грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках різних підприємств. Він використовує для здійснення злочинної діяльності автомобіль марки «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та яким користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою відшукання та вилучення : документації про фінансово-господарську діяльність з ПП «Нефтіда» та з іншими підприємствами, документів ділової переписки, документів бухгалтерської звітності перерахування коштів з боку ПП «Нефтіда», документів про рух отриманих коштів, комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося перерахування коштів, печаток, штампів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

В частині клопотання про вилучення інших предметів і документів відмовити, оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Бузало С.М. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170000000347 від 08 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 05 листопада 2014 року по 05 грудня 2014 року на проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та яким користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою відшукання та вилучення : документації про фінансово-господарську діяльність з ПП «Нефтіда» та з іншими підприємствами, документів ділової переписки, документів бухгалтерської звітності перерахування коштів з боку ПП «Нефтіда», документів про рух отриманих коштів, комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося перерахування коштів, печаток, штампів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко