Ухвала суду № 58864418, 10.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/16525/14-к

Провадження № 1-кс/554/6396/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Кашуба О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кашуба Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42013000000000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

07 листопада 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кашуба О.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Бондарець Д.І. В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому або оперативному підрозділу органу внутрішніх справ за письмовим дорученням слідчого до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236 (м.Київ, вулЩорса, 36-Б) по рахунку №26001080477401 який був відкритий у ПАТ «Сведбанк» і належить ТОВ «Голден Деррік» за період з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26001080477401 який був відкритий у ПАТ «Сведбанк», що належить ТОВ «Голден Деррік» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не з'явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42013000000000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2011-2012 років між НАК «Надра України» та ДП НАК - «Полтавське РГП» (яке у подальшому перейменоване в ДП НАК «Надра України» - «Укрнаукгеоцентр») укладено два договори підряду №166/11 від 20.06.2011 року та №161/12 від 19.04.2012 на виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до затвердженого замовником пооб'єктного плану на 2011 рік та 2012 рік відповідно. За вказаними договорами упродовж 2011-2012 років ДП «Полтавське РГП» отримано коштів в сумі 140,2 млн. грн. До виконання робіт, визначених пооб'єктними планами на 2011-2012 роки, ДП «Полтавське РГП» на підставі укладених договорів № 675/11/1 від 06.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477, та № №673/11/1 від 14.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі, залучалась субпідрядна організація - ТОВ «Голден Деррік». Всього за вказаними вище договорами ТОВ «Голден Деррік» упродовж 2011-2012 років отримано коштів в сумі 103,6 млн.грн. Під час зустрічної звірки службовими особами ТОВ «Голден Деррік» були надані частково підтверджуючі документи на суму 14,8 млн. грн. Документів підтверджуючих виконання робіт та витрат на їх виконання на суму 88,8 млн. грн. представлені не були. Установлено спричинення збитків на суму близько 4,4 млн.грн. Крім цього, між ДП НАК «Надра України» «Полтавське РГП» та ТОВ «Голден Деррік» 03.11.2011 року укладено договір на створення науково-технічної продукції №714/11/1, за яким виконавцю робіт - та ТОВ «Голден Деррік» перераховано 4,1 млн.грн. за прийняту Замовником науково-технічну продукцію. Під час проведення планової ревізії ДП НАК «Надра України» «Полтавське РГП» та зустрічної звірки у ТОВ «Голден Деррік» у 2012 році службові особи вказаного товариства систематично ухилялись від надання необхідної первинної документації при проведенні зустрічної звірки для підтвердження понесених витрат, внаслідок чого її фактично проведено не було. Відповідно до Протоколу засідання правління НАК «Надра України» від 03.11.2011 року в ДП НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр» створене шляхом зміни назви ДП НАК «Надра України» «Полтавське нафтогазове регіональне геологічне підприємство». Розрахунки за виконану роботу здійснювалися шляхом перерахування коштів з рахунку ДП НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр» на рахунки ТОВ «Голден Деррік», та з рахунків ТОВ «Голден Деррік» на рахунки субпідрядних організацій, а саме №26001080477401, відкритий у ПАТ "Сведбанк", та могли здійснюватися упродовж з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року. На протязі 2012 року ПАТ «Сведбанк» припинив валютні операції в Україні та 25 травня здійснив продаж поточного роздрібного портфеля ПАТ «Дельта Банк». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Сбедбанк» рахунку №26001080477401, який належить ТОВ «Голден Деррік» (35251246), яка перебуває у володінні ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236 за адресою - м.Київ, вул.Щорса, 36-Б.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Голден Деррік» (35251246) №26001080477401, відкритому у ПАТ «Сведбанк» за період з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні у ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236 за адресою - м.Київ, вул.Щорса, 36-Б.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26001080477401, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період часу з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236 за адресою м.Київ, вул.Щорса, 36-Б.

В іншій частині клопотання про витребуювання інших документів - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кашуба Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42013000000000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 10 листопада 2014 року по 10 грудня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Кашубі Олексію Володимировичу

на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Сбедбанк» рахунку №26001080477401, який належить ТОВ «Голден Деррік» (35251246), яка перебуває у володінні ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236 за адресою - м.Київ, вул.Щорса, 36-Б.

Надати дозвіл з 10 листопада 2014 року по 10 грудня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Кашубі Олексію Володимировичу

на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Голден Деррік» (35251246) №26001080477401, відкритому у ПАТ «Сведбанк» за період з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні у ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236 за адресою - м.Київ, вул.Щорса, 36-Б.

Надати дозвіл з 10 листопада 2014 року по 10 грудня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Кашубі Олексію Володимировичу

на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26001080477401, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період часу з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» МФО 380236 за адресою м.Київ, вул.Щорса, 36-Б.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко