Ухвала суду № 58864308, 11.07.2016, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/2065/16-к

1-кп/583/186/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді - Кудіна А.М.

з участю секретаряс/з - ОСОБА_1

прокурора - Кригіна В.В..

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка кримінальне провадження №32016200000000058 від 24 червня 2016 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, не працюючого, військовозобовязаного, раніше не судимого, -

За ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2013 р. обвинувачений ОСОБА_2, знаходячись у м. Охтирка, будучи безробітним, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою здійснення фіктивного підприємництва. Злочинна діяльність полягала у реєстрації на імя ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Згідно із розробленим планом, злочинна діяльність полягала у реєстрації на імя ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Надалі, невстановлена досудовим слідством особа, за невстановлених досудовим слідством обставин, звернулась до ОСОБА_3 з пропозицією надати послуги з забезпечення оформлення суб'єкта підприємницької діяльності на імя ОСОБА_2 ОСОБА_3, будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_2, та невстановленої досудовим слідством особи, погодився на вказану пропозицію.

Так, ОСОБА_2, достовірно знаючи про відсутність у нього майна, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), діючи згідно раніше досягнутої домовленості, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виконуючи відведену йому роль у реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, 24.07.2013, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Жовтнева, 28, в присутності приватного нотаріуса, який не був обізнаний про незаконність дій, з метою реєстрації підприємства підписав, як засновник, статут ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), відповідно до якого став власником та засновником суб'єкта підприємницької діяльності, який розташований за адресою: Сумська область, м. Охтирка, пров. Кириківський, 27, а також інші реєстраційні документи.

Крім того, ОСОБА_2, маючи умисел на здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, 24.07.2013, достовірно знаючи, що створює підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, надав на імя ОСОБА_3 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Охтирського районного нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстровану в реєстрі №1257 від 24.07.2013, на вчинення дій, необхідних для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Зокрема, згідно вказаної довіреності, ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_3 представляти його інтереси як власника (засновника) ТОВ «Строй-Альянс Україна» в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форми власності з питань реєстрації ТОВ «Строй-Альянс Україна». Також уповноважив ОСОБА_3 представляти його інтереси у відповідних органах юстиції, державного реєстратора при реєстрації ТОВ «Строй-Альянс Україна», сплачувати встановлені платежі, подавати заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки, документи, розписуватись і заповнювати реєстраційні картки, зареєструвати ТОВ «Строй-Альянс Україна» у відповідних органах та одержати свідоцтво (виписку) про державну реєстрацію ТОВ «Строй-Альянс Україна» та установчі документи, поставити товариство на облік в органах державної податкової служби, у пенсійному фонді, державних статистичних органах, фондах зайнятості і страхування, фонді страхування від нещасних випадків на виробництві, отримати дозвіл на виготовлення печатки і штампів, одержувати печатки і штампи, а також виконувати всі інші дії, повязані з цією довіреністю.

В подальшому, ОСОБА_3, будучи необізнаним щодо злочинного умислу невстановленої досудовим слідством особи та ОСОБА_2, діючи від імені та в інтересах останнього, на підставі довіреності від 24.07.2013, самостійно підписав документи щодо реєстрації на імя ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 24.07.2013, реєстраційну картку про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 24.07.2013, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 25.07.2013.

Після реєстрації ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), ОСОБА_2 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи підприємства залишив невстановленим особам, що надало їм змогу вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_2, як директора ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279), необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, міжнародні товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстрах номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документах), а також засвідчувати копії сертифікатів про походження товарів, видаткових накладних, висновків державного гемологічного центру України, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності, та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлені особи використали печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Строй-Альянс Україна» (код 38637279) для здійснення експортних операцій та незаконного одержання доходів.

При створенніТОВ «Строй-Альянс Україна», ОСОБА_2, який не має відповідної освіти, досвіду підприємницької та управлінської діяльності, не мав реальногонаміру займатисьфінансово-господарською діяльністюна вказаному підприємстві, а мав на меті створення даного товариства з метою прикриття незаконної діяльність інших осіб.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час розгляду справи у підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 повністю визнав свою вину у скоєному та заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності в звязку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №32016200000000058 про обвинувачення його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України закрити. Прокурор проти даної заяви про закриття провадження по справі не заперечував.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимогст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Так, інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_2 кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, відноситься згідно зіст. 12 КК Українидо категорії невеликої тяжкості, шкоди не завдано. З моменту вчинення злочину минуло більше 2 років, що повністю підтверджується матеріалами справи, а тому клопотання обвинуваченого ОСОБА_2 про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню у звязку із закінченням строків давності.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Судові витрати відсутні.

Речових доказів по справі немає.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 284, 314 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, в звязку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №32016200000000058 від 24 червня 2016 року відносно ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Охтирського

міськрайонного суду: ОСОБА_5