Ухвала суду № 58864283, 11.07.2016, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/2064/16-к

1-кп/583/185/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді - Кудіна А.М.

з участю секретаряс/з - ОСОБА_1

прокурора - Кригіна В.В..

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка кримінальне провадження №32016200000000059 від 24 червня 2016 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, непрацюючого, військовозобовязаного, раніше судимого:

26.04.2016 року вироком Охтирського міськрайонного суду Сумської області за ч.1 ст. 185 КК України до 200 годин громадських робіт

За ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2013 року обвинувачений ОСОБА_2, знаходячись у м. Охтирка, будучи безробітним, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою здійснення фіктивного підприємництва. Злочинна діяльність полягала у реєстрації на імя ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Згідно із розробленим планом, злочинна діяльність полягала у реєстрації на імя ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності з метою його подальшого використання для прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Надалі, невстановлена досудовим слідством особа, за невстановлених досудовим слідством обставин, звернулась до ОСОБА_3 з пропозицією надати послуги з забезпечення оформлення суб'єкта підприємницької діяльності на імя ОСОБА_2 ОСОБА_3, будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_4, та невстановленої досудовим слідством особи, погодився на вказану пропозицію.

Так, ОСОБА_4, достовірно знаючи про відсутність у нього майна, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), діючи згідно раніше досягнутої домовленості, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виконуючи відведену йому роль у реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, 25.07.2013, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Чкалова, 27, в присутності приватного нотаріуса, який не був обізнаний про незаконність дій, з метою реєстрації підприємства підписав, як засновник, статут ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284), відповідно до якого став власником та засновником суб'єкта підприємницької діяльності, який розташований за адресою: Сумська область, м. Охтирка, пров. Кириківський, 27 оф. 2, а також інші реєстраційні документи.

Крім того, ОСОБА_4, маючи умисел на здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, 25.07.2013, достовірно знаючи, що створює підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, надав на імя ОСОБА_3 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстровану в реєстрі №1257 від 25.07.2013, на вчинення дій, необхідних для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Зокрема, згідно вказаної довіреності, ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_3 представляти його права в усіх організаціях, у відповідному уповноваженому органі державної реєстрації субєктів підприємницької діяльності м. Охтирка при реєстрації ТОВ «Агро-Збут Україна», засновником якого він є, а також в органах державної податкової адміністрації, податкової міліції, державної статистики, в банківських установах при відкритті рахунку для формування здійснення підприємницької діяльності, інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності. Також уповноважив ОСОБА_3 подавати документи, одержувати належні товариству документи, в тому числі свідоцтво про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, виготовити печатку та штампи на підприємстві-виготовлювачеві, розписуватись на документах та в їх одержанні, вносити плату за державну реєстрацію та інші належні платежі, а також вчиняти всі інші юридично значимі дії, безпосередньо повязані з цим дорученням і в межах наданих повноважень.

В подальшому, ОСОБА_3, будучи необізнаним щодо злочинного умислу невстановленої досудовим слідством особи та ОСОБА_2, діючи від імені та в інтересах останнього, на підставі довіреності від 25.07.2013, разом з ОСОБА_2 підписали документи щодо реєстрації на імя ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Збут Україна» (код 38637284), а саме: реєстраційну картку про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 25.07.2013.

Після реєстрації ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284), ОСОБА_2 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи підприємства залишив невстановленим особам, що надало їм змогу вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_2, як директора ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284), необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, міжнародні товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстрах номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документах, сертифікати про походження товару, акти закупівлі сільськогосподарської продукції, видаткові накладні, заяви декларації), а також засвідчувати копії сертифікатів про походження товарів, видаткових накладних, довідок про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, актів закупівлі сільськогосподарської продукції, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності, та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлені особи використали печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Агро-Збут Україна» (код 38637284) для здійснення експортних операцій та незаконного одержання доходів.

При створенніТОВ «Агро-Збут Україна», ОСОБА_2, який не має відповідної освіти, досвіду підприємницької та управлінської діяльності, не мав реальногонаміру займатисьфінансово-господарською діяльністюна вказаному підприємстві, а мав на меті створення даного товариства з метою прикриття незаконної діяльність інших осіб.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України як пособництва у фіктивному підприємництві, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час розгляду справи у підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 повністю визнав свою вину у скоєному та заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності в звязку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №32016200000000059 про обвинувачення його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України закрити. Прокурор проти даної заяви про закриття провадження по справі не заперечував.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимогст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Так, інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_2 кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, відносяться, згідно зіст. 12 КК Українидо категорії невеликої тяжкості, шкоди не завдано. З моменту вчинення злочину минуло більше 2 років, що повністю підтверджується матеріалами справи, а тому клопотання обвинуваченого ОСОБА_2 про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню у звязку із закінченням строків давності.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Судові витрати відсутні.

Речових доказів по справі немає.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 284, 314 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, в звязку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №32016200000000059 від 24 червня 2016 року відносно ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Охтирського

міськрайонного суду: ОСОБА_6