Ухвала суду № 58864198, 29.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/15863/14-к

Провадження № 1-кс/554/6085/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Бузало С.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Бузало Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000381 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2014 року слідчий відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старший лейтенанта міліції Бузало С. М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Каралаш Ю.В. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «АВАНТ-БАНК» МФО 380708 за адресою: м.Київ, вул.Івана Клименка, 23, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточного (депозитного та інших) рахунку НОМЕР_1 відкритого ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700) в ПАТ «АВАНТ-БАНК» МФО 380708, регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за період з 01.01.2012 року по 22.10.2014 року; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року. Просили розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представників ПАТ «АВАНТ-БАНК». Проведення вилучення документів в банківській установі дозволити слідчому Бузалу Сергію Миколайовичу., а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжаровському Юрію Володимировичу за дорученням слідчого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, встановлення повного об'єму перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170000000381 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 08 квітня 1998 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості та зареєстровано ПрАТ «Пласт», директором якого являється ОСОБА_4, ідентифікаційний код 25168700, юридична адреса: Київська область, м.Миронівка, вул.Леніна, будинок 48, фактична адреса: м.Полтава, вул.Комарова, 11, предметом діяльності якого являється добування природнього газу. Службові особи ПрАТ «Пласт» здійснюючи управління даним підприємством, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи видобування природнього газу на Кавердинській установці комплексної підготовки газу, що розташована на території с.Баранівка, Шишацького району, Полтавської області перед приладдям обліку природного газу встановили компресорну установку, за допомогою якої до газо-трубопроводу Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, що належить Філії управління магістральних газопроводів ДК «Київтрансгаз» під виглядом природного газу закачують повітря, кількість якого не відповідає фізико-хімічним показникам природно горючого газу, передбаченим в міждержавному ГОСТІ 5542-87, тобто перебільшує зазначену в ньому об'ємну долю кислороду. ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700) відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «АВАНТ-Банк» (МФО 380708), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), що належать ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700), яка перебуває у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою - м.Київ, вул. Івана Клименка,23.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700): НОМЕР_1 (українська гривня), а саме : документів, про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою - м.Київ, вул. Івана Клименка,23.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700): НОМЕР_1 (українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою - м.Київ, вул. Івана Клименка,23.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Бузало Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000381 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 29 жовтня 2014 року до 29 листопада 2014 року слідчому Бузалу Сергію Миколайовичу, а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжаровському Юрію Володимировичу за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), що належать ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700), яка перебуває у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою - м.Київ, вул. Івана Клименка,23.

Надати дозвіл з 29 жовтня 2014 року до 29 листопада 2014 року слідчому Бузалу Сергію Миколайовичу, а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжаровському Юрію Володимировичу за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700): НОМЕР_1 (українська гривня), а саме : документів, про відкриття вказаного рахункув; карток із зразками підписів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою - м.Київ, вул. Івана Клименка,23.

Надати дозвіл з 29 жовтня 2014 року до 29 листопада 2014 року слідчому Бузалу Сергію Миколайовичу, а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжаровському Юрію Володимировичу за дорученням слідчого на вилучення інформації по рахунку ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700): НОМЕР_1 (українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 22 жовтня 2014 року, що перебуває у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою - м.Київ, вул. Івана Клименка,23.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко