Ухвала суду № 58863779, 18.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/13694/14-к

Провадження №1-кс/554/5177/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Заливадної Л.П..

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Заливадної Любові Павлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12014170000000387 від 06 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2014 року старший слідчий відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Заливадна Л.П. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором відділу 21/1 прокуратури Полтавської області Болгар В.В. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Полтави МФО 331605, за адресою: м.Полтава, вулиця Монастирська,5а, чи у приміщенні відповідного відділення (головного управління, філіалу, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків №26005100002311 (українська гривня), №26006110002311 (українська гривня), №26038100002311 (Українська гривня), №26039110002311 (українська гривня), відкритих ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660) у ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Полтави МФО 331605, та рахунків №26002704050416, №26009704050516, відкритих ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660) у АТ «Райффайзен Банк Аваль у м.Києві МФО 380805, договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; документів щодо руху грошових коштів по рахункам, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операцій, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт -банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів, довіреностей, на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками за період із 01 січня 2010 року по 01 вересня 2014 року. Просили розглядати клопотання без участі представників банку ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль». Проведення тимчасового доступу та вилучення документів дозволити старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Заливадній Л.П. та оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Дударєву Олександру Володимировичу.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого сілдчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення часткове клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014170000000387 від 06 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Напротязі 2010 року службові особи Фонду державного майна України, за попередньою змовою зі службовими особами суб'єкта господарювання по газопостачанню та газифікації, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, використовуючи свої повноваження, в ході проведення торгів, діючи в порушення порядку приватизації державного майна, вчинили реалізацію контрольного пакету акцій суб'єкта господарювання по газопостачанню та газифікації за заниженою ціною, чим спричинили розтрату державного майна. Установлено, що службові особи, в ході реалізації акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660) за заниженою ціною, використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», на які суб'єкти господарювання перераховували грошові кошти за придбання акцій АТ «Гадячгаз» за зниженою ціною. Публічним АТ по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660) відкрито поточні рахунки : №26005100002311, №26006110002311, №26038100002311, № 26039110002311 у ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Полтави МФО 331605, та рахунки : №26002704050416, №26009704050516 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО 380805. Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представника банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок, може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді зняття з рахунків коштів отриманих протиправним шляхом, знищення документів, що мають значення для встановлення істини у справі, переховування від слідства осіб причетних до протиправної діяльності та іншого перешкоджання встановленню істини в справі, розгляд клопотання в суді доцільно проводити за відсутності представника банку. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605) рахунків : №26005100002311 (українська гривня), №26006110002311 (українська гривня), №26038100002311 (українська гривня), №26039110002311 (українська гривня), які належать ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660), котрі перебувають у володінні ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605), за адресою м.Полтава, вул.Монастирська, 5-а

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках :№26005100002311 (українська гривня), №26006110002311 (українська гривня), №26038100002311 (українська гривня), №26039110002311 (українська гривня), які належать ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660), а саме : договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків, документів щодо руху грошових коштів по рахункам, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операцій, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів; довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками за період із 01 січня 2010 року по 01 вересня 2014 року, що перебувають у володінні ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605), за адресою м.Полтава, вул.Монастирська, 5-а

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01 січня 2010 року по 01 вересня 2014 року, які перебувають у володінні ПОТ АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605), за адресою м.Полтава, вул.Монастирська, 5-а.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Заливадної Любові Павлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12014170000000387 від 06 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 18 вересня 2014 року по 18 жовтня 2014 року старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Заливадній Любов Павлівни та оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Дударєву Олександру Володимировичу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605) рахунків : №26005100002311 (українська гривня), №26006110002311 (українська гривня), №26038100002311 (українська гривня), №26039110002311 (українська гривня), які належать ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660), котрі перебувають у володінні ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605), за адресою м.Полтава, вул.Монастирська, 5-а

Надати дозвіл в період з 18 вересня 2014 року по 18 жовтня 2014 року старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Заливадній Любов Павлівни та оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Дударєву Олександру Володимировичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках :№26005100002311 (українська гривня), №26006110002311 (українська гривня), №26038100002311 (українська гривня), №26039110002311 (українська гривня), які належать ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 05524660), а саме : договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків, документів щодо руху грошових коштів по рахункам, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операцій, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів; довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками за період із 01 січня 2010 року по 01 вересня 2014 року, що перебувають у володінні ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605), за адресою м.Полтава, вул.Монастирська, 5-а

Надати дозвіл в період з 18 вересня 2014 року по 18 жовтня 2014 року старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Заливадній Любов Павлівни та оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Дударєву Олександру Володимировичу на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01 січня 2010 року по 01 вересня 2014 року, які перебувають у володінні ПОТ АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605), за адресою м.Полтава, вул.Монастирська, 5-а.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко