Ухвала суду № 58856989, 07.07.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11765/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2072/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за участю прокурора Щербіни К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Піскова, 9, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області з КП«Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» надійшов акт № 4214/15-53-22-04/03350083 від 16.06.2015 року Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси.

В ході дослідження зазначеного акту, встановлено що в період 15.03.2012 року по 31.07.2014 рік виявлено факти розтрати коштів КП «СПКПО» при виконанні підрядних робіт ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 при проведенні ремонтних та господарських робіт на Західному кладовищі м.Одеси за адресою: Тираспольському шосе,22-Д, та Другому Християнському кладовищі м.Одеси, за адресою: Люстдорська дорога,6.

За вказаним фактом СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № №12016160470002560.

В ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством «СП КБО» за виконані підрядні роботи грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий ФОП ОСОБА_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідністьу тимчасовому доступі до документів та вилучення їх завірених копій, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Піскова, 9.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»про час та місце розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК України повідомлений, однак в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, під час розслідування яких виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про рух грошових коштів по рахунковому рахунку НОМЕР_2/, перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Піскова, 9. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2016 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,- задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Постовому І.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Піскова, 9, а саме доступ до:

- відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів ( з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, П.І.Б. фізичної особи) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2012 року по 31.12.2015 рік.

Надати можливість начальнику відділення СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Постовому І.В. зробити копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м.Київ, вул. Піскова, 9.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів Постовому І.В. з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.07.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.08.2016 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: О.В. Гарський

Секретар: