Ухвала суду № 58841050, 16.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/15082/14-к

Провадження № 1-кс/554/5769/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Колганова А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Колганова Артема Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180070000380 від 17 вересня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

16 жовтня 2014 року слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Колганов А.О. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 за адресою: м.Київ вул.Ковпака, 29, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків №26000710001805, №26041710000070, №26042000003471, №26003000084826 відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ "АПІС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10.10.2014 року. Просили розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представників ПАТ "УКРСОЦБАНК". Проведення вилучення документів в банківській установі дозволити слідчому Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Колганову А.О., а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжарівському Юрію Володимировичу чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Балковому Володимиру Олександровичу за дорученням слідчого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12013180070000380 від 17 вересня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2013 року та 02.12.2013 року до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали №0516/2013 та № 0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно суб'єктів господарювання: ТОВ «Компанія «Приват-плюс», ТОВ «Компанія «Приват-Плюс Захід», відповідно до яких фінансові операції вказаних суб'єктів господарювання, пов'язані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19 січня 2011 року по 30 квітня 2013 року, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРМЕС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПЛЮС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "СОЮЗ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ТОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГРІФОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПРЕМІУМ ЕКСПО" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРА" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕФЕСТ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ВЕЗУВІЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕСПІЯ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "МІДАС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ДАГОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ЛЕГІОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АУРУМ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД"), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА", ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС», які протягом 2007-2014 років ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах. В період часу з 19 січня 2011 року по 30 квітня 2013 року вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах. Проведеними оперативними заходами співробітниками УБОЗ УМВС в Полтавській області та отриманими відомостями з реєстру Державної податкової служби було встановлено, що фігурантами кримінального правопорушення на ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "АПІС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки №26042000003471, №26003000084826 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, які використовувалися для отримання шахрайським шляхом коштів від громадян та подальших маніпуляцій з вказаними коштами. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкритих ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) рахунків №26000710001805, №26041710000070, №26042000003471, №26003000084826, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою м.Київ, вулиця Ковпака 29.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) №26000710001805, №26041710000070, №26042000003471, №26003000084826, а саме: документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних) рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), карток з зразками підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою м.Київ, вулиця Ковпака 29.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ДП «АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) №26000710001805, №26041710000070, №26042000003471, №26003000084826, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період із з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою м.Київ, вулиця Ковпака 29.

В іншій частинні клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Колганова Артема Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180070000380 від 17 вересня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року слідчому Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Колганову Артему Олександровичу, а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжаровському Юрію Володимировичу чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Балковому Володимиру Олександровичу за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ "АПІС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) рахунків №26000710001805, №26041710000070, №26042000003471, №26003000084826, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою м.Київ, вулиця Ковпака 29.

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року слідчому Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Колганову Артему Олександровичу, а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжаровському Юрію Володимировичу чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Балковому Володимиру Олександровичу за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) №26000710001805, №26041710000070, №26042000003471, №26003000084826, а саме: документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних) рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), карток з зразками підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою м.Київ, вулиця Ковпака 29.

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року слідчому Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Колганову Артему Олександровичу, а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Санжаровському Юрію Володимировичу чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області Балковому Володимиру Олександровичу за дорученням слідчого на вилучення інформації по рахункам ДП «АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613) №26000710001805, №26041710000070, №26042000003471, №26003000084826, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період із з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою м.Київ, вулиця Ковпака 29.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко