Ухвала суду № 58841031, 26.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/13991/14-к

Провадження № 1-кс/554/5318/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Ільїної Ж.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Ж.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42014170040000013 від 13 серпня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Ж.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області Яроцьким Р.Я. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до відомостей доступних лише державній податковій інспекції у ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпропетровськ, вулиця Шаумяна,5 стосовно ТОВ «Інтекскомпані» (ЄДРПОУ 39019464) за період з 01 січня 2014 року по 22 вересня 2014 року, а саме: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби; оригінали податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них; оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку; податкові розрахунки Ф-1 ДФ, належним чином завірені копії актів перевірок з можливістю подальшого їх вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014170040000013 від 13 серпня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що на початку липня 2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, перебуваючи у орендованому офісі №10 по АДРЕСА_1 в період часу з початку липня по 26 серпня 2014 року, представляючись працівниками ТОВ «Інтекскомпані», надавали оплатні послуги, щодо неіснуючих власників-орендодавців житла та неіснуючих осіб, які надають роботу на дому. Відповідно до обліково-реєстрацінйих даних ТОВ «Інтекскомпані» (ЄДРПОУ 39019464) зареєстроване на території обслуговування ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та відповідно, перебуває на обліку та подає податкову звітність до ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ «Інтекскомпані» (ЄДРПОУ 39019464) що перебуває у володінні державної податковій інспекції у ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою - м.Дніпропетровськ, вулиця Шаумяна, 5.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів за період з 01 січня 2014 року по 22 вересня 2014 року облікової справи ТОВ «Інтекскомпані» (ЄДРПОУ 39019464), а саме: реєстраційних, статутних з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, додатків до них; податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум нарахованого та утриманого з них податку; податкові розрахунки Ф-1 ДФ, що перебувають у володінні державної податковій інспекції у ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м.Дніпропетровськ, вулиця Шаумяна, 5.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Ж.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42014170040000013 від 13 серпня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 26 вересня 2014 року до 26 жовтня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїній Ж.В. тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ «Інтекскомпані» (ЄДРПОУ 39019464) що перебуває у володінні державної податковій інспекції у ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою - м.Дніпропетровськ, вулиця Шаумяна, 5.

Надати дозвіл з 26 вересня 2014 року до 26 жовтня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїній Ж.В. на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів за період з 01 січня 2014 року по 22 вересня 2014 року облікової справи ТОВ «Інтекскомпані» (ЄДРПОУ 39019464), а саме: реєстраційних, статутних з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, додатків до них; податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум нарахованого та утриманого з них податку; податкові розрахунки Ф-1 ДФ, що перебувають у володінні державної податковій інспекції у ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м.Дніпропетровськ, вулиця Шаумяна, 5.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко