Ухвала суду № 58840939, 08.07.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5994/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Свірідова В.В. за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України Сулейманова Н.Р. розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України Сулейманова Н.Р., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016090780000005 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України,-

у с т а н о в и в :

06 липня 2016 року прокурор військової прокуратури Західного регіону України Сулейманов Н.Р., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності благодійної організації «Благодійний фонд «РЕХАБ.ЮА» (код ЄДРПОУ 39955996) з метою вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, протоколів зборів учасників, копій паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства та інших документів, які містяться у реєстраційній справі вказаного підприємства, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області значно збільшився обсяг тіньової грошової маси, яка в сучасних умовах військового протистояння на сході держави ймовірно перенаправляється з території «ЛНР» та «ДНР» шляхом ведення корупційних домовленостей організаторів протиправної схеми із військовослужбовцями ЗСУ, які контролюють умовну лінію розмежування із неконтрольованою українською владою територією. Зокрема, за оперативною інформацією, мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за вказівкою невстановлених жителів східних областей України, які можуть мати приналежність до спеціальних служб, організацій, центрів чи установ РФ, що здійснюють розвідувальну, терористичну або іншу протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України, дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій в інтересах НЗФ. Зокрема, отримано відомості що ОСОБА_3 узгоджує курси та здійснює незаконні валютообмінні операції із ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителькою АДРЕСА_1, яка ймовірно діє в інтересах очільників збройних угрупувань на території «ДНР».

Також з указаного повідомлення вбачається, що співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена незаконними збройними формуваннями.

Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: «Благодійний фонд «РЕХАБ.ЮА» (код ЄДРПОУ 39955996) та інші.

Із роздруківки пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що благодійна організація «Благодійний фонд «РЕХАБ.ЮА» (код ЄДРПОУ 39955996) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, а реєстраційна справа зберігається у Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.

На даний час в рамках розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення та допиту в якості свідків засновників, співзасновників, директорів та працівників благодійна організація «Благодійний фонд «РЕХАБ.ЮА» (код ЄДРПОУ 39955996), інформація про яких та про діяльність самого підприємства знаходиться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

Заслухавши думку прокурора у підтримку клопотання,ознайомившись з матеріалами клопотання,вважаю,що клопотання підлягає до задоволення.

Виходячи з цього, у Департаменті реєстрації Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.) містяться наступні оригінали документів щодо реєстрації час благодійної організації «Благодійний фонд «РЕХАБ.ЮА» (код ЄДРПОУ 39955996), які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: установчий договір та статут, свідоцтво платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договори оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручення на представлення інтересів підприємства, протоколи зборів учасників, копії паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства та інші документи, які мають значення для розкриття злочину.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н.Р, прокурорам вказаного відділу Погорєлову Дмитру Володимировичу, Шимку Василю Васильовичу, Шафранюку Вадиму Марковичу, Кондрашовій Вікторії Федорівні, начальнику слідчого управління Дракіну Олегу Ігоровичу, слідчим в ОВС слідчого відділу Чоловському Владиславу Миколайовичу, Слободзяну Василю Ярославовичу, Ящуку Руслану Володимировичу, старшим слідчим слідчого відділу Порушнику Валентину Миколайовичу, Медиченку Костянтину Ігоровичу, Луціву Миколі Зіновійовичу або за їх дорученням прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Ковачу О.І., старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області Семенюку М.В., Ільницькому В.М., о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області Гавришків Г.С., на отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності благодійної організації «Благодійний фонд «РЕХАБ.ЮА» (код ЄДРПОУ 39955996) з метою вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, протоколів зборів учасників, копій паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства та інших документів, які містяться у реєстраційній справі вказаного підприємства, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н.Р.

Строк дії ухвали один місяць з часу постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. В. Свірідова