Ухвала суду № 58840608, 13.06.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4922/16-к

пр.№ 1-кс/464/1081/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., при секретарі судових засідань Гривнак Ю.І., за участю ст.слідчої Левандовської Л.О, розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовська Л.О., як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ "ПроКредит Банк" (МФО 320984), що знаходиться за адресою: м.Київ, Проспект Перемоги, 107-А.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140080003287 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП «МПК Торг-Міт» внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації підприємства завідомо неправдиві відомості та умисно подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору щодо реєстрації ПП «МПК Торг-Міт» за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73. В ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування висновків оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській встановлено, що ПП «МПК Торг-Міт» під час здійснення господарської діяльності, використовувало поточний рахунок №26001210336419, який відкритий в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984). Аналізом руху коштів по рахунку ПП «МПК Торг-Міт»№26001210336419 у АТ «Прокредит Банк» не встановлено сплати коштів ПП «МПК Торг-Міт» по оренді приміщення за адресою: м.Львів, вул. Героїв УПА, 73, яке ніби-то використовувалося для ведення господарської діяльності підприємством, як і не встановлено сплати комунальних платежів, якими обладнані приміщення. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) для виконання операцій за рахунок коштів, що обліковуються по поточному картковому) рахунку №26001210336419ПП «МПК Торг-Міт», відкритому в АТ «Прокредит Банк»(МФО 320984) видано корпоративні банківські платіжні картки №4176790400062259, №417690400077364. З метою підтвердження або спростування проведення ПП «МПК Торг-Міт» фінансово-господарських операцій по сплаті комунальних платежів та орендної плати, за користування приміщенням за адресою: м.Львів, вул. Героїв УПА, 73, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ"ПроКредит Банк" у судове засідання не з'явився з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ до документів в приміщенні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп'ютерні роздруківки (виписки) руху коштів (із зазначенням даних контрагентів та призначення платежу) по корпоративних банківських платіжних картках №4176790400062259, №417690400077364, виданихАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) держателям ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) для виконання операцій з використанням платіжних карток, за рахунок коштів, що обліковуються по поточному (картковому) рахунку №26001210336419, який належить ПП «МПК Торг-Міт» (ЄДРПОУ 38627061) за період з моменту відкриття по день проведення виїмки.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ "ПроКредит Банк" (МФО 320984), який знаходиться за адресою: м.Київ, Проспект Перемоги, 107-А.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань