Вирок № 58839381, 07.07.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3096/16-к

1-кп/310/352/16

ВИРОК

Іменем України

07 липня 2016 рокум. Бердянськ

у складі головуючого судді Богомолової Л.В.

при секретарі Рибалка Н.М.

за участю прокурора Скуйбеда О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Бердянську кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Бєлоцерківка Куйбишевського району Запорізької області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та особу похилого віку, є головою фермерського господарства «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимому,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України,

суд

ВСТАНОВИВ:

Фермерське господарство «ІНФОРМАЦІЯ_2» (надалі ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2») внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 13628259 від 22.09.1992 року.

Відповідно до п. 1.1. Статуту ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (далі - Статут), зареєстрованого розпорядженням Бердянської районної державної адміністрації № 70 від 28.02.1994 року, фермерське господарства є самостійною розрахунковою одиницею, яке створене громадянином України ОСОБА_1

Відповідно до п. 1.3 Статуту ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і валютний рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, власні бланки та емблеми.

Згідно до п.1.4. Статуту фермерське господарства має основною метою насичення ринку якісними сільгосппродуктами.

Згідно розділу 3 Статуту основним видом діяльності фермерського господарства є виробництво сільгосппродукції, переробка та реалізація.

Згідно розділу 4 Статуту управління фермерським господарством здійснюється головою фермерського господарства. Всі фінансові та бухгалтерські документи підписуються головою фермерського господарства.

Згідно розділу 6 Статуту фермер, яким є ОСОБА_1, веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та представляє відповідним органам звіт по господарству, а також несе відповідальність за її достовірність. Крім того, фермер сплачує податки та обов'язкові платежі до бюджету.

Згідно п. 6.2 Статуту фермер цілком виконує обов'язки по веденню фермерського господарства.

Згідно п. 7.1 Статуту фермер у разі необхідності залучає до роботи інших громадян по трудовому договору.

Таким чином, ОСОБА_1 є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Запорізьке відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (надалі Запорізьке відділення Укрдержфонду) згідно Положення, затвердженого наказом Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за № 75 від 13.12.2006 року є регіональним відділенням Укрдержфонду, не мають статусу юридичної особи, мають окремий баланс, відокремлене майно, реєстраційні рахунки в органах Держказначейства, печатку з ідентифікаційним кодом, бланки з власною назвою.

Згідно п. 13 Положення основним завданням Запорізького відділення Укрдержфонду є реалізація державної політики щодо фінансової підтримки, встановлення та розвитку фермерських господарств, в установленому законодавством для Укрдержфонду порядку.

Згідно п. 14 Положення основними напрямками діяльності Запорізького відділення Укрдержфонду є:

- надання фінансової підтримки фермерським господарствам за рахунок державного і місцевого бюджетів;

*сприяння кадровому, науково-технічному забезпеченню фермерських господарств в умовах ринкової економіки;

*визначення потреби у коштах для фінансової підтримки фермерських господарств відповідно до законодавства;

*забезпечення повернення до спеціального фонду державного бюджету фінансової допомоги, наданої фермерським господарствам на поворотній основі.

Відповідно до п. 15 Положення кошти державного бюджету надаються фермерським господарствам Укрдержфондом в установленому законодавством порядку на безповоротній та на конкурсних засадах на поворотній основі, а також для забезпечення надання поруки при кредитуванні банками фермерських господарств.

29 вересня 2008 року між Запорізькій відділенням Укрдержфонду в особі директора ОСОБА_2 та ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в особі голови господарства ОСОБА_1 укладено договір № 27 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству, згідно якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 29.09.2008 року отримало фінансову підтримку на поворотній основі у сумі 150 000 гривень для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, що підтверджено платіжним дорученням № 33 від 29.09.2008 року. Вказано фінансова підтримка була надано ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ №1102 від 25.08.2004 року.

Так, у грудні 2008 року ОСОБА_1, будучи службовою особою, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою незаконного отримання фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі для розвитку свого фермерського господарства «ІНФОРМАЦІЯ_2», зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи, що у його фермерського господарства є заборгованість перед Укрдержфондом, згідно договору № 27 від 29.09.2008 року, а також знаючи, що підставою для отримання поворотної фінансової допомоги фермерським господарствам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1102 є створення нового фермерського господарства у період становлення до трьох років та відсутність заборгованості перед Укрдержфондом, вирішив вплинути на свого сина ОСОБА_3, вмовивши його звернутись до Запорізького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в якості голови фермерського господарства «ІНФОРМАЦІЯ_3».

На початку грудня 2008 року ОСОБА_1, з метою досягнення злочинної мети, достовірно знаючи, що на його сина ОСОБА_3 зареєстровано фермерське господарство «ІНФОРМАЦІЯ_3» (далі ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3») та маючи доступ до всіх реєстраційних документів ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3», підготував перелік документів, визначений Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ № 1102 від 25.08.2004 року, переконавши свого сина ОСОБА_3 в законності дій, запевнив його, що отримані кошти фінансової підтримки будуть витрачені для розвитку ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3», наполіг звернутись до Запорізького відділення Укрдержфонду із заявкою на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі та повідомив ОСОБА_3 про те, що ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» виступить майновим поручителем ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» перед Запорізьким відділенням Укрдержфонду.

ОСОБА_3 будучи упевненим у законності намірів свого батька ОСОБА_1, погодився на його вимогу.

03.12.2008 року ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинній намір, привіз свого сина ОСОБА_3 до Запорізького відділенням Укрдержфонду, розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Артема, 37-В, де останній власноручно заповнив та підписав бланк заявки на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі і надав цю заявку та підготовлені батьком ОСОБА_1 документи, визначені п. 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ №1102 від 25.08.2004 року, директору Запорізького відділення Укрдержфонду ОСОБА_2

В 20-х числах грудня 2008 року представники Запорізького відділення Укрдержфонду повідомили ОСОБА_1 про можливість укласти договір про надання фінансової підтримки ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

В подальшому, 25.12.2008 року ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне отримання фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі, привіз свого сина ОСОБА_3 до Запорізького відділенням Укрдержфонду, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 37-В, де останній власноручно підписав договір № 39 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству від 25.12.2008 року, згідно якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» отримало від Запорізького відділення Укрдержфонду фінансову підтримку (допомогу) на поворотній основі у сумі 150 000 гривень для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності. Відповідно до п. 3.4.2. цього Договору вказану фінансову підтримку ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» повинно повернути до 01.12.2013 року Запорізькому відділення Укрдержфонду.

Згідно платіжного доручення № 55 від 25.12.2008 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий для обслуговування ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» у Бердянському відділені Запорізької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», 26.12.2008 року Запорізькім відділенням Укрдержфонду перераховано 150 000 гривень.

29.12.2008 року ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинний намір, надав вказівку своєму сину ОСОБА_3, щодо перерахування отриманих грошових коштів фінансової підтримки в сумі 150 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2, відкритий для обслуговування ФОП ОСОБА_4 у Запорізькій облесній філії АКБ «Укрсоцбанк» в якості оплати за соняшник, мінеральні добрива, дизпаливо, які фактично були використані не за цільовим призначенням для господарської діяльності ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

16.01.2008 року відповідно до умов п. 3.1.3. вказаного договору № 39 від 25.12.2008 року, між Запорізькім відділенням Укрдержфонду та ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в особі голови фермерського господарства ОСОБА_1 укладено договір застави до договору № 39 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству від 25.12.2008 року, згідно якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» виступило майновим поручителем ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 незаконно використав кошти в сумі 150 000 гривен, отримані в якості фінансової підтримки ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3», які до цього часу не повернуті Запорізькому відділенню Укрдержфонду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки державі.

Крім цього, 29 вересня 2008 року між Запорізькім відділенням Укрдержфонду в особі директора ОСОБА_2 та ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в особі голови господарства ОСОБА_1 укладено договір № 27 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству, згідно якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 29.09.2008 року отримало фінансову підтримку на поворотній основі у сумі 150 000 гривень для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, що підтверджено платіжним дорученням № 33 від 29.09.2008 року. Вказано фінансова підтримка була надано ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ № 1102 від 25.08.2004 року.

Так, у серпні 2009 року ОСОБА_1, будучи службовою особою, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою незаконного отримання фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі для розвитку свого фермерського господарства «ІНФОРМАЦІЯ_2», зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи, що у його фермерського господарства є заборгованість перед Укрдержфондом, згідно договору № 27 від 29.09.2008 року, а також знаючи, що підставою для отримання поворотної фінансової допомоги фермерським господарствам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1102 є створення нового фермерського господарства у період становлення до трьох років та відсутність заборгованості перед Укрдержфондом, вирішив вплинути на свою дружину ОСОБА_6, вмовивши її звернутись до Запорізького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в якості голови фермерського господарства «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Після чого, на початку вересня 2009 року, ОСОБА_1, з метою досягнення злочинної мети, достовірно знаючи, що на його дружину ОСОБА_6 зареєстровано ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та маючи доступ до всіх реєстраційних документів цього господарства, підготував перелік документів, визначений Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ № 1102 від 25.08.2004 року, переконав свою дружину ОСОБА_6 в законності дій, запевнив її, що отримані кошти фінансової підтримки будуть витрачені для розвитку ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4», наполіг звернутись до Запорізького відділення Укрдержфонду із заявкою на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі та повідомив ОСОБА_6 про те, що ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» виступить майновим поручителем ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» перед Запорізьким відділенням Укрдержфонду.

ОСОБА_6, будучи упевненою у законності намірів свого чоловіка ОСОБА_1, погодилась на його вимогу.

02.09.2009 року ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинній намір, привіз ОСОБА_6 до Запорізького відділенням Укрдержфонду, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 37-В, де остання власноручно заповнила та підписала бланк заявки на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі і надала цю заявку та підготовлені ОСОБА_1 документи, визначені п. 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ №1102 від 25.08.2004 року, директору Запорізького відділення Укрдержфонду ОСОБА_2

В 20-х числах вересня 2009 року представники Запорізького відділення Укрдержфонду повідомили ОСОБА_1 про можливість укласти договір про надання фінансової підтримки ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4».

В подальшому, 30.09.2009 року ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинний умисел, привіз ОСОБА_6 до Запорізького відділення Укрдержфонду, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 37-В, де остання власноручно підписала договір № 13 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству від 30.09.2009 року, згідно якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» отримало від Запорізького відділення Укрдержфонду фінансову підтримку (допомогу) на поворотній основі у сумі 100 000 гривень для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності. Відповідно до п. 3.4.2. цього Договору вказану фінансову підтримку ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» повинно повернути до 31.12.2014 року Запорізькому відділення Укрдержфонду.

Згідно платіжного доручення № 13 від 13.10.2009 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_6, відкритого для обслуговування ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» у відділенні Дніпропетровської філії AT «Індекс-Банк» в м. Дніпропетровську, 23.10.2009 року Запорізькій відділенням Укрдержфонду з казначейського рахунку НОМЕР_3 перераховано 100 000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 надав вказівку своїй дружині ОСОБА_6 перерахувати отримані грошові кошти фінансової підтримки на рахунок № НОМЕР_4, відкритий для обслуговування ПП ОСОБА_7 у AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ для придбання сільськогосподарської техніки, а також на рахунок № НОМЕР_5, відкритий для обслуговування ФОП «ОСОБА_4» у Запорізькій філії ПАТ «ВТБ Банк» за придбання мінерального добрива, а саме:

-02.11.2009 року грошові кошти в сумі 40 000 гривень в якості оплати за зернометальник ОВС-25;

-03.11.2009 року грошові кошти в сумі 43 000 гривень в якості оплати за зернометальник ЗМ-60А та ремонт зернометальника ЗМ-60А;

-28.12.2009 року грошові кошти в сумі 16 976 гривень в якості оплати за мінеральні добрива.

Вказані сільськогосподарська техніка, добрива та залишок фінансової допомоги у розмірі 24 гривні фактично були використані не за цільовим призначенням, а для господарської діяльності ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та, згідно умов Договору № 13 від 30.09.2009 року, не повернуті Запорізькому відділенню Укрдержфонду по теперішній час.

18.03.2010 року, відповідно до умов п. З.1.З. вказаного договору № 13 від 30.09.2009 року, між Запорізьким відділенням Укрдержфонду та ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в особі голови фермерського господарства ОСОБА_1 укладено договір застави до договору № 13 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству від 30.09.2009 року, згідно якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» виступило майновим поручителем ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 незаконно використав кошти в сумі 100 000 гривен, отримані в якості фінансової підтримки ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4», які до цього часу не повернуті Запорізькому відділенню Укрдержфонду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки державі.

Крім цього, у серпні 2009 року ОСОБА_1, з метою здійснення протиправного кримінально караного діяння та прикриття своєї незаконної діяльності, створив юридичну особу.

Так, на початку серпня 2009 року ОСОБА_1, з метою реалізації свого злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами Укрдержфонду, знаходячись в місті Бердянськ, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочину, розповів дружині ОСОБА_6 про свої наміри щодо відкриття та реєстрації на неї фермерського господарства «ІНФОРМАЦІЯ_4» (далі ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4»), з метою ведення фермерського господарства та отримання прибутку, при цьому ОСОБА_6 буде лише головою фермерського господарства, а ОСОБА_1 буде фактично займатися господарською діяльністю, пов'язаною із виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції. На що ОСОБА_6, не розуміючи протиправний характер намірів та дій ОСОБА_1, погодилась.

В подальшому ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, підготував всі необхідні документи для реєстрації фермерського господарства, які через ОСОБА_6, подав до Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Перемоги, 3.

Згідно матеріалів реєстраційної справи № 1-099-004294-29 фермерське господарство «ІНФОРМАЦІЯ_4» 11.08.2009 року внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 36535503, та вчинено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за номером 10791020000000483.

Відповідно до розділу І Статуту ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (далі - Статут), затвердженого рішенням засновника ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» від 11.08.2009 року, державну реєстрацію якого проведено 11.08.2009 року за № 10791020000000483, засновником і єдиним власником господарства є ОСОБА_6 Фермерське господарство зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Після чого, на початку вересня 2009 року ОСОБА_1, з метою досягнення злочинної мети, достовірно знаючи, що на його дружину ОСОБА_6 зареєстровано ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та маючи доступ до всіх реєстраційних документів цього господарства, підготував перелік документів, визначений Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ №1102 від 25.08.2004 року, ввівши свою дружину ОСОБА_6 в оману, запевнивши її, що отримані кошти фінансової підтримки будуть витрачені для розвитку ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4», наполіг звернутись до Запорізького відділення Укрдержфонду із заявкою на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі та повідомив ОСОБА_6 про те, що ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» виступить майновим поручителем ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» перед Запорізьким відділенням Укрдержфонду.

ОСОБА_6, будучи упевненою у законності намірів свого чоловіка ОСОБА_1, погодилась на його вимогу.

02.09.2009 року ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинній намір, привіз ОСОБА_6 до Запорізького відділенням Укрдержфонду, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 37-В, де остання власноручно заповнила та підписала бланк заявки на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі і надала цю заявку та підготовлені ОСОБА_1 документи, визначені п. 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою КМУ №1102 від 25.08.2004 року, директору Запорізького відділення Укрдержфонду ОСОБА_2

В 20-х числах вересня 2009 року представники Запорізького відділення Укрдержфонду повідомили ОСОБА_1 про можливість укласти договір про надання фінансової підтримки ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4».

В подальшому 30.09.2009 року ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинний умисел, привіз ОСОБА_6 до Запорізького відділення Укрдержфонду, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 37-В, де остання власноручно підписала договір № 13 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству від 30.09.2009 року згідно якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» отримало від Запорізького відділення Укрдержфонду фінансову підтримку (допомогу) на поворотній основі у сумі 100 000 гривень для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності. Відповідно до п. 3.4.2. цього Договору вказану фінансову підтримку ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» повинно повернути до 31.12.2014 року Запорізькому відділення Укрдержфонду.

Згідно платіжного доручення № 13 від 13.10.2009 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий для обслуговування ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» у відділенні Дніпропетровської філії AT «Індекс-Банк» в м. Дніпропетровську, 23.10.2009 року Запорізькім відділенням Укрдержфонду з казначейського рахунку НОМЕР_3 перераховано 100 000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 надав вказівку своїй дружині ОСОБА_6 щодо перерахування отриманих грошових коштів фінансової підтримки на рахунок № НОМЕР_4, відкритий для обслуговування ПП ОСОБА_7 у AT «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ для придбання сільськогосподарської техніки, а також на рахунок № НОМЕР_5, відкритий для обслуговування ФОП «ОСОБА_4» у Запорізькій філії ПАТ «ВТБ Банк» за придбання мінерального добрива, а саме:

- 02.11.2009 року грошові кошти в сумі 40 000 гривень в якості оплати за зернометальник ОВС-25;

- 03.11.2009 року грошові кошти в сумі 43 000 гривень в якості оплати за зернометальник ЗМ-60А та ремонт зернометальника ЗМ-60А;

- 28.12.2009 року грошові кошти в сумі 16 976 гривень в якості оплати за мінеральні добрива.

Вказані сільськогосподарська техніка та добрива фактично були використані не за цільовим призначенням, а для господарської діяльності ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та, згідно умов Договору № 13 від 30.09.2009 року не повернуті Запорізькому відділенню Укрдержфонду по теперішній час.

Таким чином, у серпні 2009 року, знаходячись в м. Бердянськ ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом впливу на свою дружину ОСОБА_6, створив фермерське господарство «ІНФОРМАЦІЯ_4» для подальшого використання вказаного господарства для прикриття незаконної діяльності та здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, та на банківській рахунок НОМЕР_6, відкритий для обслуговування ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» у відділенні ДФ AT «Індекс-Банк» в м. Бердянськ з рахунку НОМЕР_3, відкритого для обслуговування Запорізького відділення Укрдержфонду у ГУДКУ у Запорізькій області, були перераховані бюджетні грошові кошти для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4», які фактично використані на потреби ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2», завдавши своїми діями майнову шкоду державі на загальну суму 100 000 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великою матеріальною шкодою.

У пред'явленому звинуваченні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину, при вказаних у вироку обставинах, за ч.2 ст.205, ч.2 ст. 364-1 КК України визнав повністю та пояснив суду, що дійсно він веде фермерське господарство 24 роки. У зв'язку з тим, що не достатньо було коштів, він звернувся у фонд підтримки фермерських господарств у м.Запоріжжя, куди подав пакети документів від імені свого сина ОСОБА_3, на якого було зареєстровано ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та від імені своєї дружини ОСОБА_6, на яку було зареєстровано підприємство ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4». Документи пройшли конкурс, він отримав гроші на які купив техніку, але протягом п'яти років гроші не зміг повернути у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем господарства.

У скоєному він розкаюється, просить суд суворо не карати.

Представник потерпілого ОСОБА_2 пояснила суду, що вона є директором Запорізького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств і отримані ОСОБА_1 грошові кошти були частково повернути по підприємству «ІНФОРМАЦІЯ_2». У зв'язку з тим, що грошові кошти своєчасно не були повернуті, прокуратура Пологівського району звернулась до суду з позовом про стягнення грошових коштів і на теперішній час є рішення суду про стягнення отриманих обвинуваченим грошових коштів.

Свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_3. від дачі пояснень в судовому засіданні відмовились відповідно до ст.63 Конституції України.

Вина обвинуваченого повністю підтверджена письмовими доказами, наданими прокурором та дослідженими судом:

*статутом державної установи «Український державний фонд підтримки фермерських господарств» та положенням Запорізького відділення «Український державний фонд підтримки фермерських господарств» , у відповідності до яких була надана фінансова підтримка фермерським господарствам за рахунок державного і місцевого бюджетів ( а.с. 43-54 т.1),

*протоколом огляду місця події від 23.02.2016 року з фото таблицею ( а.с.75-77 т.2), яким оглянута придбана ОСОБА_1 техніка за отримані грошові кошти,

*листом Бердянської ОДПІ у Запорізькій області № 1595/10/08-22-12-03 від 16.02.2016 року ( а.с.78 т.1), відповідно до якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ліквідовано з 06.01.2015 року,

*реєстраційною справою ФГ Запорізького відділення «Український державний фонд підтримки фермерських господарств» , на підставі яких були отримані грошові кошти від Запорізького відділення «Український державний фонд підтримки фермерських господарств»,

*заявка ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 03.12.2008 року про участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі ( а.с.126 т.1),

*бізнесом-планом на отримання фінансової допомоги на поворотній основі ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (а.с.142-151 т.1),

*довідкою про надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі ( а.с.152 т.1), згідно якої ФГ «Фаворит -Сад» надана фінансова допомога у розмірі 150000 грн.,

*пропозиція застави ( а.с.153 т.1), згідно якої поручителем є ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2»,

*клопотання асоціації фермерів та приватних землевласників Бердянського району ( а.с.154 т.1), згідно якого висловлене прохання про надання ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» фінансовій поворотній допомоги у розмірі 150000 грн. ,

*договір № 39 про надання фінансовій поворотній допомоги ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 25.12.2008 року ( а.с.184-186 т.1), відповідно до якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» отримало фінансову поворотну допомогу у розмірі 150000 грн. ,

*реєстраційна справа ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ( а.с.188-218 т.1), яка була надана для отримання фінансової поворотної допомоги,

* листом Бердянської ОДПІ у Запорізькій області № 1844/10/08-22-23 від 19.02.2015 року ( а.с.247 т.1), відповідно до якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ліквідовано з 05.01.2015 року,

*довідкою про надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі ( а.с.1 т.2), згідно якої ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» надана фінансова допомога у розмірі 100000 грн.,

*заявка ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» від 02.09.2009 року про участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі ( а.с.2 т.2),

*статутом ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» ( а.с.3-12 т.2),

*бізнесом-планом на отримання фінансової допомоги на поворотній основі ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (а.с.19-30 т.2),

*пропозиція застави ( а.с.31 т.2), згідно якої у якості застави є транспортний засіб,

* договір № 36 про надання фінансовій поворотній допомоги ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» від 30.09.2009 року ( а.с.41-43 т.2), відповідно до якого ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_4» отримало фінансову поворотну допомогу у розмірі 100000 грн.

Оцінюючи в сукупності всі обставини по справі суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст. 364-1 КК України доведена і його дії правильно кваліфіковані за ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво - створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Правильно кваліфіковані дії обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.2 ст.364-1 КК України, як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує, що він щиро розкаюється в скоєному, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та особу похилого віку, позитивно характеризується по місцю мешкання, має постійне місце мешкання, займається суспільно-корисною працею, є пенсіонером, раніше не судимий, як пом'якшувальні вину обставини.

При призначенні покарання, суд враховує характер і ступень тяжкості злочину, конкретні обставини справи, вказані дані про особу ОСОБА_1, його відношення до скоєного та вважає, що виправлення і перевиховання обвинуваченого ОСОБА_1 можливо без ізоляції від суспільства, призначивши покарання в межах санкції ч.2 ст.364-1 КК України у вигляді штрафу у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк один рік.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.

Санкцією ч.2 ст.364-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 офіційно працює, є головою ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_2», тому може сплатити штраф. Інші покарання, передбачені санкцією ч.2 ст.364-1 КК України, а саме: арешт та позбавлення волі є найбільш суворими, а тому приймаючі до уваги дані, які характеризують особу обвинуваченого і обставини вчинення злочину, суд вважає, що не доцільно призначати обвинуваченому найбільш суворе покарання, ніж штраф.

Перевіривши наявні матеріали, суд вважає необхідним вирішити питання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності і ця підстава закриття кримінального провадження має правові наслідки, що поліпшують становище ОСОБА_1

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Згідно з ч.1 п.2 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Оскільки злочин ОСОБА_1 вчинив у 2008 році та у 2009 році і передбачений ч.1 п.2 ст.49 КК України строк сплинув, коли справа ще не була порушена, суд за наявності згоди ОСОБА_1 зобов'язаний вирішити питання про його звільнення від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205 КК України у зв'язку із закінченням строку давності.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Судових витрат по справі не має.

Долю речових доказів вирішити згідно ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у скоєння злочину за ч.2 ст.364-1 КК України і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 6800 ( шість тисяч вісімсот) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк один рік.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочину за ч.2 ст.205 КК України та звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205 КК України у зв'язку із закінченням строку давності на підставі ст.49 КК України.

Запобіжний захід ОСОБА_1 не обирався.

Речові докази по кримінальному провадженню, які знаходяться на зберіганні у ОСОБА_1: зернометач ЗПС-100 № 26644, 1988 року випуску, очисник вороху самохідний ОВС-25,безномерний - залишити за належністю ОСОБА_1..

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Запорізької області через Бердянський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається ОСОБА_1 і прокурору.

Суддя Бердянського

міськрайонного суду Л.В. Богомолова