Ухвала суду № 58837305, 07.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/9138/16

760/10192/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Єршова П.А., розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Єршова П.А., погоджене начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Козачиною С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016 року.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що проводиться досудове розслідування за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, в особливо великому розмірі.

Проведеним розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби .

Відповідно до інформації, витребуваної з Адміністрації Державної прикордонної служби України, викладеної в листі від 18.04.2016, практичні заходи з реалізації Плану проводились виходячи з обсягів фінансування, передбаченого для Державної прикордонної служби України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн, які реалізовані у повному обсязі за призначенням. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для Державної прикордонної служби України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн, з яких станом на 15.04.2016 профінансовано 15 млн.грн.

Згідно з відомостями АІС «Податковий блок» ДФС України, виконавці бюджетної програми - одержувачі бюджетних коштів, а саме: 1 окремий відділ капітального будівництва ДПСУ, Східне регіональне управління ДПСУ, Північне регіональне управління ДПСУ, окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (військова частина 1498), військова частина 9951, військова частина 2161, військова частина 1471, військова частина 1491, військова частина 9953, військова частина 9938, військова частина 2253, військова частина 9971, військова частина 9937 мають банківські рахунки в Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах - Головних управліннях Державної казначейської служби України в областях, на які перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Так, відповідно до інформації Державної казначейської служби України щодо реєстраційних рахунків розпорядників коштів за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» військова частина 9971 мала рахунок № 35219065018271, дата відкриття 19.02.2015, дата закриття 12.01.2016, в ГУ ДКСУ у Волинській області; військова частина 9937 мала рахунок № 35210021006154, дата відкриття 05.03.2015, дата закриття 02.05.2016 в ГУ ДКСУ у Донецькій області; військова частина 1491 мала рахунки №№ 35212090018363, дата відкриття 30.03.2015, дата закриття 05.01.2016, № 35213077018363, дата відкриття 20.08.2015, дата закриття 27.08.2015 в ГУ ДКСУ у Запорізькій області; військова частина 9938 мала рахунок № 35212050003479, дата відкриття 02.11.2015, дата закриття 13.01.2016 в ГУ ДКСУ у Луганській області; військова частина 9953 мала рахунок № 35219032017862, дата відкриття 16.02.2015, дата закриття 15.02.2016 в ГУ ДКСУ у Сумській області; військова частина 2161 мала рахунок № 35211019011916, дата відкриття 18.02.2015, дата закриття 12.01.2016 в ГУ ДКСУ у Херсонській області; військова частина 2253 мала рахунок № 35214027015970, дата відкриття 19.02.2015, дата закриття 05.01.2016 в ГУ ДКСУ у Чернігівській області, військова частина 1471 мала рахунок № 35219030017870, дата відкриття 24.09.2015, дата закриття 31.12.2015 в ГУ ДКСУ у Київській області.

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до інформації, що стосується руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах - Головних управліннях Державної казначейської служби України в областях, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 1-му окремому відділу капітального будівництва ДПСУ, Східному регіональному управлінню ДПСУ, Північному регіональному управлінню ДПСУ, військовій частині 1498, військовій частині 9951, військовій частині 2161, військовій частині 1471, військовій частині 1491, військовій частині 9953, військовій частині 9938, військовій частині 2253, військовій частині 9971, військовій частині 9937, виділених за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Вказана інформація перебуває у володінні ГУ ДКСУ у Волинській області, ГУ ДКСУ у Донецькій області, ГУ ДКСУ у Запорізькій області, ГУ ДКСУ у Луганській області, ГУ ДКСУ у Сумській області, ГУ ДКСУ у Херсонській області, ГУ ДКСУ у Чернігівській області, ГУ ДКСУ у Київській області та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та Державної прикордонної служби України у скоєнні злочину, у зв'язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Також зазначив, що відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива Скомарова Олександра Вікторовича, старшого детектива Савкіна Олега Сергійовича, детектива Яндюка Сергія Вікторовича, детектива Садовничого Богдана Олександровича, детектива Дмитрієнка Володимира Павловича, детектива Мирка Богдана Миколайовича, детектива Кабаєва Віталія Миколайовича, старшого детектива Єршова Павла Анатолійовича, детектива Дерій Наталії Олександрівни, детектива Кривоспицького Олександра Миколайовича, детектива Аршавіна Тімура Вікторовича, або іншим уповноваженим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, найменування платника і одержувача, їх розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за рахунками (українська гривня): військової частини 9971 (код ЄДРПОУ 14321661, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Стрілецька, будинок 6) № 35219065018271 за період з 19.02.2015 до 12.01.2016, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Волинській області, код ЄДРПОУ 38009371, адреса реєстрації: Волинська обл., місто Луцьк, вул.Стрілецька, будинок 4А;військової частини 9937 (код ЄДРПОУ 14321726, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Гагаріна, будинок 150 А) № 35210021006154 за період з 05.03.2015 до 02.05.2016, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області, код ЄДРПОУ 37967785, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 68;військової частини 1491 (код ЄДРПОУ 14321848, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Морозова, 17-А) №№ 35212090018363 за період з 30.03.2015 до 05.01.2016, № 35213077018363 за період з 20.08.2015 до 27.08.2015, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 37941997, адреса реєстрації: м. Запоріжжя, пр.-кт Соборний, буд.168;військової частини 9938 (код ЄДРПОУ 14321736, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Свободи, 1-А) № 35212050003479 за період з 02.11.2015 до 13.01.2016, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Луганській області, МФО 804013, код ЄДРПОУ 37991110, адреса реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-кт Центральний, буд.59; військової частини 9953 (код ЄДРПОУ 14321759, м. Суми, пров. Громадянський, 1) № 35219032017862 за період з 16.02.2015 до 15.02.2016, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Сумській області, МФО 837013, код ЄДРПОУ 37970404, адреса реєстрації: м. Суми, вул. Воскресенська, буд.7;військової частини 2161 (код ЄДРПОУ 14321378, м. Херсон, вул. Червоностудентська, 20) № 35211019011916 за період з 18.02.2015 до 12.01.2016, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Херсонській області, МФО 852010, код ЄДРПОУ 37959517, адреса реєстрації: м. Херсон, вул. Старообрядницька, буд.21; військової частини 2253 (код ЄДРПОУ 14321765, м. Чернігів, вул. Квітнева 3, корп. В) № 35214027015970 за період з 19.02.2015 до 05.01.2016, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Чернігівській області, МФО 853592, код ЄДРПОУ 37972475, адреса реєстрації: м. Чернігів, вул. Реміснича, буд.27;військової частини 1471 (код ЄДРПОУ 23311530, Київська область, Рокитнянський район, с. Савинці) № 35219030017870 за період з 24.09.2015 до 31.12.2015, яка перебуває у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 37955989, адреса реєстрації: м. Київ, площа Лесі Українки, буд.1 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха