Вирок № 58836448, 13.06.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16732/16-к

Провадження №1-кп/761/859/2016

В И Р О К

іменем України

13 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бугіль В.В.

за участю прокурора Любченко Т.С.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

секретаря Левківський М.А.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32016100050000038 від 27 квітня 2015 року, з угодою про визнання винуватості від 09 червня 2016 року, щодо

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого з 2015 року за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час ОСОБА_2 за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7 (досудове розслідування відносно якого проводиться в кримінальному провадженні №32015100050000089), вчинив пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, а саме підписав у присутності нотаріуса статут наступного товариства, а саме ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523) та передав його невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою проведення державної реєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення витрат реально діючим підприємствам з метою ухилення їх від сплати податків до Державного бюджету України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій України, ОСОБА_2 рахується керівником та одноосібним учасником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме ТОВ «Сахафат».

Незважаючи на те, що вказане товариство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь як пособник у його створенні не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яка полягала в підробленні від його імені фінансово- господарських документів ТОВ «Сахафат».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленим досудовим розслідуванням день та час в січні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, який запропонував останньому за грошову винагороду стати номінальним керівником суб'єктів підприємницької діяльності.

Маючи намір легкого заробітку ОСОБА_2 погодився на співпрацю з ОСОБА_7, домовившись про зустріч наступного дня для обговорення деталей подальшої співпраці.

Наступного дня у невстановлений досудовим розслідуванням час в січні 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи біля станції метро «Печерська» зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, провівши переговори в автомобілі на якому прибув ОСОБА_7 марки «фольксваген», ОСОБА_2 передав останньому копії паспорту серії НОМЕР_1, виданого Чигиринським РВ УМВС України в м. Черкаській області від 20.05.2004 на власне ім'я та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_2 про те, що їхня співпраця буде полягати в тому, що ОСОБА_2 шляхом проставленням свого підпису в офіційних документах буде сприяти державній реєстрації суб'єктів господарської діяльності за що отримуватиме грошову винагороду, без будь-якої подальшої участі у фінансово господарської діяльності юридичної особи.

Отримавши погодження від ОСОБА_2 на співпрацю 20.01.2015 в вечірній час доби невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я ОСОБА_7 зателефонував останньому та повідомив про зустріч на 23.01.2015 за адресою: АДРЕСА_3, на що ОСОБА_2 погодився.

Прибувши в обумовлене місце 23.01.2015 та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_2 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_7 реєстраційні документи ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523), який останній мав посвідчити своїм підписом, а саме: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» від 21.01.2015, статут затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» від 21.01.2015, в яких ОСОБА_2 був зазначений як одноосібний учасник товариства. В цей час у ОСОБА_2 виник злочинний умисел, спрямований на пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний умисел та достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме те, що він не має наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності в ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523), а вчиняє дії за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, тим самим підроблюючи від свого імені фінансово-господарські документи ТОВ «Сахафат». ОСОБА_2, з корисливих спонукань у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, посвідчив своїм підписом надані йому документи, а саме: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» від 21.01.2015, статут затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» від 21.01.2015, тим самим засвідчивши факт створення товариства, проставивши також свій підпис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №151.

Після виконання всіх дій, передбачених попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, в невстановлений досудовим розслідуванням час 23 січня 2015 року, ОСОБА_2 передав засвідчені власним підписом документи, необхідні для реєстрації ТОВ «Сахафат» невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я ОСОБА_7 за обумовлену грошову винагороду у розмірі 100 гривень.

Під час підписання протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523) від 21.01.2015 та статуту ТОВ «Сахафат», затвердженого протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523) від 21.01.2015, ОСОБА_2 розумів, що він підписує документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Сахафат» на його ім'я, оскільки ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи домовились про те, що учасником та директором підприємства буде призначено ОСОБА_2, але він в подальшому до діяльності ТОВ «Сахафат» не буде мати ніякого відношення, а незаконною діяльністю з використанням документів та печатки ТОВ «Сахафат» будуть займатись інші особи.

Установчі документи ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523), засвідчені підписом ОСОБА_2 як одноосібного учасника, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 27.01.2015 з метою державної реєстрації ТОВ «Сахафат» подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сахафат», про що внесено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10741050002051119.

Незаконна діяльність ОСОБА_2 та невстановленим досудовим розслідуванням осіб полягала в наступному: останній отримавши установчі та реєстраційні документи ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523), відповідно до яких ОСОБА_2 виступав одноосібним учасником та директором товариства, здійснювали діяльність від його імені та виготовляли документи, які засвідчували укладення угод між ТОВ «Сахафат» та суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, які надавали підстави для ухилення від сплати податків, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та збільшення витрат підприємств з метою заниження податку на прибуток.

ОСОБА_2, діючи як пособник, достовірно розуміючи про відсутність у нього коштів і майна, для реєстрації товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконав відведену йому роль у створенні товариства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду.

Згідно з висновком експерта №522/тдд від 26.04.2016 за результатом проведення почеркознавчої експертизи, «підписи від імені ОСОБА_2 в статуті ТОВ «Сахафат», затвердженого протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» від 21.01.2015, виконано ОСОБА_2.»

Таким чином, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, своїми умисними діями, які виразились у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7 (досудове розслідування відносно якої проводиться в кримінальному провадженні №32015100050000089), повторно вчинив пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096), з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, підписавши статут ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096) та інші реєстраційні документи, передавши їх невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою проведення державної реєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій України, ОСОБА_2 рахується керівником та одноосібним учасником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь як пособник у його створенні не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яка полягала в підробленні від його імені реєстраційних документів ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день та час у січні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7 (досудове розслідування відносно якої проводиться в кримінальному провадженні №32015100050000089), який запропонував останньому за грошову винагороду стати номінальним керівником суб'єктів підприємницької діяльності.

Маючи намір легкого заробітку ОСОБА_2 погодився на співпрацю з ОСОБА_7, домовившись про зустріч наступного дня для обговорення деталей подальшої співпраці.

Наступного дня у невстановлений досудовим розслідуванням день та час у січні 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи біля станції метро «Печерська» зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, провівши переговори в автомобілі на якому прибув ОСОБА_7 марки «фольксваген», ОСОБА_2 передав останньому копії паспорту серії НОМЕР_1, виданого Чигиринським РВ УМВС України в м. Черкаській області від 20.05.2004 на власне ім'я та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_2 про те, що їхня співпраця буде полягати в тому, що ОСОБА_2 шляхом проставленням свого підпису в офіційних документах буде сприяти державній реєстрації суб'єктів господарської діяльності за що отримуватиме грошову винагороду, без будь-якої подальшої участі в фінансово-господарській діяльності юридичної особи.

Отримавши погодження від ОСОБА_2 на співпрацю, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я ОСОБА_7 повідомила останнього про зустріч на 28.04.2015 за адресою: АДРЕСА_4.

Прибувши в денний час доби 28.04.2015 за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_4 та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, що знаходиться за вказаною адресою, ОСОБА_2 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_7 реєстраційні документи ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096), які останні мав посвідчити своїм підписом, а саме: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096) від 28.04.2015, статут затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Венустас Плюс» від 28.04.2015, в яких ОСОБА_2 був зазначений як одноосібний учасник товариства.

У цей час у ОСОБА_2 виник злочинний умисел спрямований на пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно та достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме те, що він не має наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності в ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096), а вчиняє дії за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, тим самим підроблюючи від свого імені фінансово-господарські документи ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096), ОСОБА_2 з корисливих спонукань у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: АДРЕСА_4, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, посвідчує своїм підписом надані йому документи, а саме: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096) від 28.04.2015, статут затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Венустас Плюс» від 28.04.2015, в яких ОСОБА_2 зазначений як одноосібний учасник товариства, також з даного приводу він розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №878 від 28.04.2015.

Після виконання всіх дій, передбачених попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці 28 квітня 2015 року, ОСОБА_2 передав засвідчені власним підписом документи, необхідні для реєстрації ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096) невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 100 гривень.

Установчі документи ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096), засвідчені ОСОБА_2 як одноосібним учасником, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності до відведеної їй ролі, 12.05.2015 з метою державної реєстрації ТОВ «Венустас Плюс», подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Венустас Плюс», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10671050005021096.

Незаконна діяльність ОСОБА_2 та невстановленим досудовим розслідуванням осіб полягала в наступному: останній отримавши установчі та реєстраційні документи ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096), відповідно до яких ОСОБА_2 виступав одноосібним учасником та директором товариства, здійснювали діяльність від його імені та виготовляли документи, які засвідчували укладення угод між ТОВ «Венустас Плюс» та суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, які надавали підстави для ухилення від сплати податків, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та збільшення витрат підприємств з метою заниження податку на прибуток.

ОСОБА_2, діючи як пособник, достовірно розуміючи про відсутність у нього коштів і майна, необхідних для реєстрації товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену йому роль у створенні товариств з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду.

Згідно з висновком експерта №522/тдд від 26.04.2016, за результатом проведення почеркознавчої експертизи, «підписи від імені ОСОБА_2 в протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096) від 28.04.2015 на 1 арк. та статуті, затвердженим протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Венустас Плюс» від 28.04.2015, виконано ОСОБА_2.»

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7 (досудове розслідування відносно якої проводиться в кримінальному провадженні №32015100050000089), повторно вчинив пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505), з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, підписавши статут ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505) та інші реєстраційні документи, передавши їх невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою проведення державної реєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій України, ОСОБА_2 рахується керівником та одноосібним учасником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь як пособник у його створенні не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яка полягала в підробленні від його імені документів ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день та час у січні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, який запропонував останньому за грошову винагороду стати номінальним керівником суб'єктів підприємницької діяльності.

Маючи намір легкого заробітку ОСОБА_2 погодився на співпрацю з ОСОБА_7, домовившись про зустріч наступного дня для обговорення деталей подальшої співпраці.

Наступного дня у невстановлений досудовим розслідуванням день та час у січні 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи біля станції метро «Печерська» зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, провівши переговори в автомобілі на якому прибув ОСОБА_7 марки «фольксваген», ОСОБА_2 передав останньому копії паспорту серії НОМЕР_1, виданого на власне ім'я Чигиринським РВ УМВС України в м. Черкаській області від 20.05.2004 на власне ім'я та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_2 про те, що їхня співпраця буде полягати в тому, що ОСОБА_2 шляхом проставленням свого підпису в офіційних документах буде сприяти державній реєстрації суб'єктів господарської діяльності, за що отримуватиме грошову винагороду без будь-якої подальшої участі у фінансово-господарської діяльності юридичної особи.

Отримавши погодження від ОСОБА_2 на співпрацю, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я ОСОБА_7 повідомила останнього про зустріч на 27.04.2015 за адресою: АДРЕСА_5.

Прибувши в денний час доби 27.04.2015 за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_5 та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, що знаходиться за вказаною адресою, ОСОБА_2 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_7 реєстраційні документи ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505), які останні мав посвідчити своїм підписом, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Брайт - Торг» від 24.04.2015, статут ТОВ «Брайт - Торг», затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Брайт - Торг» від 24.04.2015, в яких ОСОБА_2 зазначений як одноосібний учасник товариства.

У цей час у ОСОБА_2 виник злочинний умисел спрямований на пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно та достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме те, що він не має наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності в ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505), а вчиняє дії за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, тим самим підроблюючи від свого імені фінансово-господарські документи ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505), ОСОБА_2 з корисливих спонукань у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: АДРЕСА_5, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, посвідчив своїм підписом надані йому документи, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Брайт - Торг» від 24.04.2015, статут ТОВ «Брайт - Торг», затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Брайт - Торг» від 24.04.2015, в яких ОСОБА_2 зазначений як одноосібний учасник товариства. Також, з даного приводу він розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №982 від 27.04.2015.

Після виконання всіх дій, передбачених попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці 27 квітня 2015 року, ОСОБА_2 передав засвідчені власним підписом документи, необхідні для реєстрації ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505) невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 100 гривень.

Установчі документи ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505), засвідчені ОСОБА_2 як одноосібним учасником, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності до відведеної їй ролі, 29.04.2015 з метою державної реєстрації ТОВ «Брайт - Торг» подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво - Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Брайт - Торг», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №133210200000110.

Незаконна діяльність ОСОБА_2 та невстановленим досудовим розслідуванням осіб полягала в наступному: останній отримавши установчі та реєстраційні документи ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505), відповідно до яких ОСОБА_2 виступав одноосібним учасником та директором товариства, здійснювали діяльність від його імені та виготовляли документи, які засвідчували укладення угод між ТОВ «Брайт - Торг» та суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, які надавали підстави для ухилення від сплати податків, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та збільшення витрат підприємств з метою заниження податку на прибуток.

ОСОБА_2, діючи як пособник, достовірно розуміючи про відсутність у нього коштів і майна, необхідних для реєстрації товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену йому роль у створенні товариств з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи за грошову винагороду.

Згідно з висновком експерта №522/тдд від 26.04.2016, за результатом проведення почеркознавчої експертизи, «підписи від імені ОСОБА_2 в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «Брайт - Торг» від 24.04.2015 на 1 арк. та статуті ТОВ «Брайт - Торг», затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Брайт - Торг» від 24.04.2015, виконано ОСОБА_2.»

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7 (досудове розслідування відносно якої проводиться в кримінальному провадженні №32015100050000089), повторно вчинив пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, підписавши статут ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) та інші реєстраційні документи, передавши їх невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою проведення державної реєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій України, ОСОБА_2 рахується керівником та одноосібним учасником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь як пособник у його створенні не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яка полягала в підробленні від його імені документів ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день та час в січні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, який запропонував останньому за грошову винагороду стати номінальним керівником суб'єктів підприємницької діяльності.

Маючи намір легкого заробітку ОСОБА_2 погодився на співпрацю з ОСОБА_7, домовившись про зустріч наступного дня для обговорення деталей подальшої співпраці.

Наступного дня у невстановлений досудовим розслідуванням день та час в січні 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи біля станції метро «Печерська» у м. Києві зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, провівши переговори в автомобілі на якому прибув ОСОБА_7 марки «фольксваген», ОСОБА_2 передав останньому копії паспорту серії НОМЕР_1, виданого Чигиринським РВ УМВС України в м. Черкаській області від 20.05.2004 на власне ім'я та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_2 про те, що їхня співпраця буде полягати в тому, що ОСОБА_2 шляхом проставленням свого підпису в офіційних документах буде сприяти державній реєстрації суб'єктів господарської діяльності за що отримуватиме грошову винагороду без будь-якої подальшої участі у фінансово-господарської діяльності юридичної особи.

Отримавши погодження від ОСОБА_2 на співпрацю, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я ОСОБА_7 повідомила останнього про зустріч на 03.12.2015 за адресою: АДРЕСА_6.

Прибувши в денний час доби 03.12.2015 за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_6 та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, що знаходиться за вказаною адресою, ОСОБА_2 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_7 реєстраційні документи ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), які останній мав посвідчити своїм підписом, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) від 03.12.2015, статут затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) від 03.12.2015, в яких ОСОБА_2 був зазначений як одноосібний учасник товариства.

У цей час у ОСОБА_2 виник злочинний умисел спрямований на пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно та достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме те, що він не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльності в ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), а вчиняє дії за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, тим самим підроблюючи від свого імені фінансово-господарські документи ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), ОСОБА_2 з корисливих спонукань у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: . Київ, вул. Верхній Вал, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, 4-а, посвідчує своїм підписом надані йому документи, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) від 03.12.2015, статут затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) від 03.12.2015, в яких ОСОБА_2 зазначений як одноосібний учасник товариства. Також, з даного приводу він розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №3316 від 03.12.2015.

Після виконання всіх дій, передбачених попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці 03 грудня 2015 року, ОСОБА_2 передав засвідчені власним підписом документи, необхідні для реєстрації ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 100 гривень.

Установчі документи ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), засвідчені ОСОБА_2 як одноосібним учасником, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності до відведеної їй ролі, 08.12.2015 з метою державної реєстрації ТОВ «Интер Корн 2015» подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Интер Корн 2015», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10701020000060819.

Незаконна діяльність ОСОБА_2 та невстановленим досудовим розслідуванням осіб полягала в наступному: останній отримавши установчі та реєстраційні документи ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), відповідно до яких ОСОБА_2 виступав одноосібним учасником та директором товариства, здійснювали діяльність від його імені та виготовляли документи, які засвідчували укладення угод між ТОВ «Интер Корн 2015» та суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, які надавали підстави для ухилення від сплати податків, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та збільшення витрат підприємств з метою заниження податку на прибуток.

ОСОБА_2, діючи як пособник, достовірно знаючи про відсутність у нього коштів і майна, необхідних для реєстрації товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену йому роль у створенні товариств з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи за попередню обіцяну грошову винагороду.

Згідно з висновком експерта №522/тдд від 26.04.2016, за результатом проведення почеркознавчої експертизи, «підписи від імені ОСОБА_2 в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) від 03.12.2015 та статуті затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) від 03.12.2015, виконано ОСОБА_2.»

Таким чином, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, своїми умисними діями, які виразились у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, у вчинене повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленим досудовим розслідуванням день та час у січні 2015 року перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_7 (досудове розслідування відносно якої проводиться в кримінальному провадженні №32015100050000089).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленим досудовим розслідуванням день та час в січні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, який запропонував останньому за грошову винагороду стати номінальним керівником суб'єктів підприємницької діяльності.

Маючи намір легкого заробітку ОСОБА_2 погодився на співпрацю з ОСОБА_7, домовившись про зустріч наступного дня для обговорення деталей подальшої співпраці.

Наступного дня у невстановлений досудовим розслідуванням час в січні 2015 року ОСОБА_2, перебуваючи біля станції метро «Печерська» зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_7, провівши переговори в автомобілі на якому прибув ОСОБА_7 марки «фольксваген», ОСОБА_2 передав останньому копії паспорту серії НОМЕР_1, виданого Чигиринським РВ УМВС України в м. Черкаській області від 20.05.2004 на власне ім'я та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2.

ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_2 про те, що їхня співпраця буде полягати в тому, що ОСОБА_2 шляхом проставленням свого підпису в офіційних документах буде сприяти державній реєстрації суб'єктів господарської діяльності за що отримуватиме грошову винагороду, без будь-якої подальшої участі у фінансово господарської діяльності юридичної особи.

з приводу за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Сахафат» (код ЄДРПОУ 39428523), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вказаних Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я «ОСОБА_7», як майбутнього учасника та власника придбаного підприємства, усвідомлюючи, що придбання товариств ним здійснюється без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вказаних товариств, ОСОБА_2 з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію.

У свою чергу ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, в денний час доби 23.01.2015, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_3, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру створювати ТОВ «Сахафат» і в присутності вищевказаного нотаріуса, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається підприємством, який надає права на державну реєстрацію юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме: статут ТОВ «Сахафат», затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сахафат» від 21.01.2015, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

-статтею 4.1. визначено, що учасником підприємства є ОСОБА_2, який фактично наміру придбати вказане товариство і бути його учасником не мав; у подальшому права учасника товариства не використовувала та обов'язки учасника товариства не виконував;

-статтею 5.1. Загальний розмір Статутного капіталу становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок. Частки учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином: ОСОБА_2 - 1 000,00 гривень, що становить 100% у Статутному капіталі Товариства, хоча фактично ОСОБА_2 не робив вклади в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами;

-статтею 6. визначено мета та предмет діяльності ТОВ «Сахафат», які фактично ОСОБА_2 виконувати наміру не мав.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_2 передала їх, за грошову винагороду у розмірі 100 гривень, невстановленій досудовим розслідуванням особі, тобто вчинила їх збут, з метою використання іншими особами.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_2 як учасником ТОВ «Сахафат», невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 27.01.2015 з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Сахафат», подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сахафат», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10741050002051119.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документу, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2015 року при невстановлених слідством обставинах, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Брайт - Торг» (код ЄДРПОУ 39767505), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вказаних Товариства.

У свою чергу ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, в денний час доби 27.04.2015, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_5, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру створювати ТОВ «Брайт - Торг» і в присутності вищевказаного нотаріуса, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається підприємством, який надає права на державну реєстрацію юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме: статут ТОВ «Брайт - Торг», затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Брайт - Торг» від 24.04.2015, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

-статтею 1.2. визначено, що учасником підприємства є ОСОБА_2, який фактично наміру придбати вказане товариство і бути його учасником не мав; у подальшому права учасника товариства не використовувала та обов'язки учасника товариства не виконував;

-статтею 2. визначено мета та предмет діяльності ТОВ «Брайт - Торг», які фактично ОСОБА_2 виконувати наміру не мав;

-статтею 5.Загальний розмір Статутного капіталу становить 200 000 (двісті тисяча) гривень 00 копійок. Частки учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином: ОСОБА_2 - 200 000,00 гривень, що становить 100% у Статутному капіталі Товариства, хоча фактично ОСОБА_2 не робив вклади в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_2 передала їх, за грошову винагороду у розмірі 100 гривень, невстановленій досудовим розслідуванням особі, тобто вчинила їх збут, з метою використання іншими особами.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_2 як учасником ТОВ «Брайт - Торг», невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 29.04.2015 з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Брайт - Торг», подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво - Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Брайт - Торг», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №133210200000110.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2015 року при невстановлених слідством обставинах, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Венустас Плюс» (код ЄДРПОУ 39480096), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вказаних Товариства.

У свою чергу ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, в денний час доби 28.04.2015, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_4, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру створювати ТОВ «Венустас Плюс» і в присутності вищевказаного нотаріуса, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається підприємством, який надає права на державну реєстрацію юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме: статут ТОВ «Венустас Плюс», затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Венустас Плюс» від 28.04.2015, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

-розділом 1 п. 1.2. визначено, що учасником підприємства є ОСОБА_2, який фактично наміру придбати вказане товариство і бути його учасником не мав; у подальшому права учасника товариства не використовувала та обов'язки учасника товариства не виконував;

-розділом 2. визначено мета та предмет діяльності ТОВ «Венустас Плюс», які фактично ОСОБА_2 виконувати наміру не мав;

- розділом 6. п. Б визначено Загальний розмір Статутного капіталу становить 500 (п'ятсот) гривень 00 копійок. Частки учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином: ОСОБА_2 - 500,00 гривень, що становить 100% у Статутному капіталі Товариства, хоча фактично ОСОБА_2 не робив вклади в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_2 передала їх, за грошову винагороду у розмірі 100 гривень, невстановленій досудовим розслідуванням особі, тобто вчинила їх збут, з метою використання іншими особами.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_2 як учасником ТОВ «Венустас Плюс», невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 12.05.2015 з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Венустас Плюс», подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Венустас Плюс», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10671050005021096.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2015 року при невстановлених слідством обставинах, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Интер Корн 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вказаних Товариства.

У свою чергу ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, в денний час доби 03.12.2015, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_6, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру створювати ТОВ «Интер Корн 2015» і в присутності вищевказаного нотаріуса, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається підприємством, який надає права на державну реєстрацію юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме: статут ТОВ «Интер Корн 2015», затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Интер Корн 2015» від 03.12.2015, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

-розділом 1 п. 1.3. визначено, що учасником підприємства є ОСОБА_2, який фактично наміру придбати вказане товариство і бути його учасником не мав; у подальшому права учасника товариства не використовувала та обов'язки учасника товариства не виконував;

-розділом 2. визначено мета та предмет діяльності ТОВ «Интер Корн 2015», які фактично ОСОБА_2 виконувати наміру не мав;

- розділом 6. визначено Загальний розмір Статутного капіталу становить 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок. Частки учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином: ОСОБА_2 - 1 000,00 гривень, що становить 100% у Статутному капіталі Товариства, хоча фактично ОСОБА_2 не робив вклади в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_2 передала їх, за грошову винагороду у розмірі 100 гривень, невстановленій досудовим розслідуванням особі, тобто вчинила їх збут, з метою використання іншими особами.

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_2 як учасником ТОВ «Интер Корн 2015», невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності відведеної їй ролі, 08.12.2015 з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Интер Корн 2015», подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Интер Корн 2015», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10701020000060819.

У свою чергу ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний намір, діючи з корисливих мотивів, 03.12.2015, у денний час доби, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру створювати ТОВ «Левко Груп», останній підписав реєстраційні документи ТОВ «Левко Груп» (код ЄДРПОУ 39828033), а саме: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Левко Груп» (код ЄДРПОУ 39828033) та інші реєстраційні документи ТОВ «Левко Груп».

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документу, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості від 09 червня 2016 року, укладеної між прокурором Любченко Т.С., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в кримінальному провадженні

№ 32016100050000038 від 25 квітня 2015 року, з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_2 з іншого боку на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 358, ч.3 ст.358 КК України. При цьому, обвинуваченому ОСОБА_2 роз'яснено наслідки укладення угоди, а саме, обмеження його права на оскарження вироку в апеляційному та касаційному порядку, відмова від права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, допиту під час судового розгляду свідків обвинувачення, подачі клопотання про виклик свідків і надання доказів, що свідчать на його користь, крім того, йому роз'яснено наслідки невиконання угоди.

У підготовчому судовому засіданні з'ясовано, що ОСОБА_2, розуміючи, що кримінальне провадження стосовно нього може бути розглянуто в судовому засіданні, де він буде мати весь обсяг прав, у тому числі, допитувати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, які свідчать на його користь, просив затвердити угоду.

При цьому, суд переконався, що ОСОБА_2 винуватість визнав добровільно і з розумінням того, що відмовляється від своїх прав, включаючи право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо інкримінованого йому кримінального правопорушення, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу.

Крім того, судом роз'яснено ОСОБА_2 наслідки угоди, характер обвинувачення та конкретну міру покарання, передбачену ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч.1 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 роки; за ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки, на підставі ч.1 ст.70 КК України призначення остаточного покарання обвинуваченому за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у вигляді обмеження волі на строк 3 роки; на підставі ст. 75 КК України, звільнення ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з призначенням іспитового строку - 2 роки; відповідно до вимог ч.1 ст.76 КК України покласти на обвинувачену наступні обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з?являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію, погоджену сторонами угоди.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_2 за ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_2, може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, фактичні підстави для визнання винуватості останньої наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 374-376, 475 КПК України, суд

з а с у д и в :

угоду про визнання винуватості, укладену 09 червня 2016 року у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32016100050000038 від 27 квітня 2015 року, - затвердити.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в сумі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.2 ст. 205 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в сумі 51000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, призначити остаточне покарання ОСОБА_2 за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим - у вигляді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

Звільнити засудженого ОСОБА_2, від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк терміном в - 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з?являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Стягнути з ОСОБА_2 1587 (одна тисяча п'ятсот вісімдесят сім) гривень 73 копійки судових витрат на користь держави.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бугіль В.В.