Вирок № 58836049, 29.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26649/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2016 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

при секретарі Онопрієнку С.Ю.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Большакова Д.В.,

захисника обвинуваченого ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, у вересні 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, вступивши в змову з ОСОБА_3, умисно, не маючи на меті здійснювати ведення підприємницької діяльності, домовився з останнім про придбання (перереєстрацію) на його ім'я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи ТОВ «Полетт Груп» (код ЄДРПОУ 39950469) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_2, погодившись на пропозицію ОСОБА_3, домовились про підписання документів по перереєстрації ТОВ «Полетт Груп» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Полетт Груп» ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому ОСОБА_3, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства, пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав ОСОБА_3, з метою підготування документів по реєстрації ТОВ «Полетт Груп», копії сторінок паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для розробки статутних та реєстраційних документів ТОВ «Полетт Груп», в тому числі і протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Полетт Груп» від 15 вересня 2015 року, до якого були внесені заздалегідь неправдиві відомості щодо звільнення ОСОБА_4 з 15.09.2015 року, та призначення на посаду ОСОБА_2.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому ОСОБА_3 грошову винагороду, ОСОБА_2, у денний час доби 16 вересня 2015 року, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печорському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє ОСОБА_3 здійснити перереєстрацію ТОВ «Полетт Груп» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати ТОВ «Полетт Груп» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий ОСОБА_3 від 16 вересня 2015 року.

Також, 18.09.2015 року, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, обіцяючи ОСОБА_3 що ніхто не дізнається про факт придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 підписав реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Полетт Груп» ОСОБА_2, в той же день, передав зазначені документи ОСОБА_3, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора на підставі яких 18 вересня 2015 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2, за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 1000 українських гривень.

Після перереєстрації ТОВ «Полетт Груп» на ім'я ОСОБА_2 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав ОСОБА_3

Надання ОСОБА_2, особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Полетт Груп» дало змогу невстановленим слідством особам, прикриваючись фактом державної перереєстрації вказаного товариства, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, використовувати рахунки підприємства та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам придбати суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом з тим, ОСОБА_2, 16 вересня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, вступивши в змову з ОСОБА_3, умисно підробив документи ТОВ «Полетт Груп» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2, передав ОСОБА_3 копії сторінок паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично не буде виконувати будь-які адміністративно-розпорядчі функції, як службова особа підприємства, не буде здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства, пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та не має мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також, усвідомлюючи, що в подальшому, реєстраційні документи ТОВ «Полетт Груп», які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

16 вересня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_2, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав наказ №03-К «Про призначення директора», в який внесені завідомо неправдиві відомості, про те що він приступає до виконання обов'язків директора ТОВ «Полетт Груп» з 16 вересня 2015 року, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, підприємство перереєстровував без мети ведення господарської діяльності на прохання ОСОБА_3, наміру досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на зазначено підприємстві не мав.

Підроблення ОСОБА_2 офіційних документів ТОВ «Полетт Груп», які посвідчувалися підприємством, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної перереєстрації вказаного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які посвідчуються підприємством та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_2, в січні 2016 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, вступивши в змову з ОСОБА_3, умисно, не маючи на меті здійснювати ведення підприємницької діяльності, домовився з останнім про повторне створення (реєстрацію) на його ім'я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «Еліза Груп» (код ЄДРПОУ 40247100) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_2, погодившись на пропозицію ОСОБА_3, домовились про підписання документів по створенню ТОВ «Еліза Груп» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Еліза Груп» ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись співзасновником товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому ОСОБА_3, як майбутнього співзасновника та співвласника ТОВ «Еліза Груп», не маючи мети здійснювати фінансово- господарську діяльність товариства, пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав ОСОБА_3, з метою підготування документів по реєстрації ТОВ «Еліза Груп», копії сторінок паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому ОСОБА_3 грошову винагороду, ОСОБА_2, у денний час доби 25 січня 2016 року, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє ОСОБА_3 здійснити створення ТОВ «Еліза Груп» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що здійснює створення ТОВ «Еліза Груп» для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий ОСОБА_3 протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Еліза Груп» щодо створення ОСОБА_2 юридичної особи. Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_2 підписав статут ТОВ «Еліза Груп» затверджений протоколом № 1 від 25 січня 2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Еліза Груп» та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Після підписання вищевказаних документів по створенню ТОВ «Еліза Груп» ОСОБА_2, в той же день, передав зазначені документи ОСОБА_3, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора на підставі яких 02 лютого 2016 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2, за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Еліза Груп» зареєстровано на ОСОБА_2 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 10691020000036173 як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту.

Після перереєстрації TOB «Еліза Груп» на ім'я ОСОБА_2, виступивши засновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав ОСОБА_3

Надання ОСОБА_2, особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Еліза Груп» дало змогу невстановленим слідством особам, прикриваючись фактом державної перереєстрації вказаного товариства, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, використовувати рахунки підприємства та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, вчиненому повторно, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

ОСОБА_2, 25 січня 2016 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печорському районі м. Києва, повторно вступивши в змову з ОСОБА_3, умисно підробив документи ТОВ «Еліза Груп» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2, передав ОСОБА_3 копії сторінок паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні від кого не приймав як співзасновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також, усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Еліза Груп», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

25 січня 2016 року, у денний період часу, ОСОБА_2, знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно підробив, тобто підписав протокол №1 року загальних зборів учасників ТОВ «Еліза Груп», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі постановили пункту 1 протоколу зазначено - створити товариство з обмеженою відповідальністю «Еліза Груп», хоча в дійсності він такого рішення не приймав, підприємство створював (реєстрував) без мети ведення господарської діяльності на прохання ОСОБА_3, наміру досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на зазначено підприємстві не мав;

в графі постановили, пункту 2 протоколу зазначено - затвердити статут товариство з обмеженою відповідальністю «Еліза Груп», в той час як він сам такого рішення не приймав, а підписав його на прохання ОСОБА_3, наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства не мав.

в графі постановили, пункту 3 протоколу зазначено - сформувати статутний капітал товариства у розмірі 25 000,00 грн., в той час як він сам такого рішення не приймав, жодних грошових коштів або інших матеріальних благ до статутного капіталу товариства не вносив, наміру на це не мав.

в графі постановили, пункту 4 протоколу зазначено - ОСОБА_5, хоча в дійсності він такого рішення не приймав, підприємство реєстрував без мети ведення господарської діяльності на прохання ОСОБА_6, наміру досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку на зазначеному підприємстві не мав.

Підроблення ОСОБА_2 офіційних документів ТОВ «Еліза Груп», які посвідчувалися підприємством, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які посвідчуються підприємством та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчиненому повторно, вчинив злочину, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

26 травня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України. Обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, а саме: - за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.; - за ч.2 ст.205 КК України, у виді 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.; - за ч.1 ст.358 КК України у виді 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн.; - за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 років. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у виді 2 років обмеження волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Захисник також просив суд угоду затвердити як таку, що відповідає всім вимогам закону.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час судового засідання.

Злочини, передбачені ч.5 ст.27, ч.ч.1, 2 ст.205, ч.ч.1, 3 ст.358 КК України, потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання, а саме щирого каяття, ненастання шкідливих наслідків, що є обставинами, які згідно ст.69 КК України істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину з урахуванням особи винного.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 26 травня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В. та обвинуваченим ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн..

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст.205 КК України, та призначити покарання у виді 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн..

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.1 ст.358 КК України та призначити покарання у виді 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн..

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання у виді обмеження волі на строк 2 років.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити обвинуваченому ОСОБА_2 остаточне покарання у виді 2 років обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання у виді обмеження волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя О.А.Білоцерківець