Ухвала суду № 58834171, 06.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13659/16-к

УХВАЛА

06 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Баштанюк О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42016240310000018,

встановив:

05 липня 2016 року слідчий слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Баштанюк О.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Кучерук А.М., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді завідуючого гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону КЕВ м.Хмельницький, тобто являючись службовою особою, в період часу з 21.01.2015 р. по 31.12.2015 р., у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи адміністративно -розпорядчі функції, всупереч інтересам служби, переслідуючи корисливу мету та діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними Квартирно - експлуатаційним відділом м. Хмельницький на виплату заробітної плати працівникам гуртожитків Старокостянтинівського військового гарнізону, на підставі поданих до бухгалтерії вказаної установи офіційних документів, відомості в яких частково не відповідали дійсності, отримала на картковий рахунок ПрАТ «Приват банку» зайво нараховану заробітну плату за невідпрацьований час на посаді завідуючого гуртожитками у розмірі 5293,62 грн., чим спричинила державі, в особі Квартирно - експлуатаційного відділу м. Хмельницький, збитків у вищевказаному розмірі.

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240310000018, правова кваліфікація правопорушення - ст.191 ч.2, ст.366 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, відповідно до наказу Старокостянтинівського районного відділу освіти №80 від 01.09.1989 р., в період часу з 01.09.1989 р. по 01.04.2016 р. перебувала в трудових відносинах з Відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації та являлась педагогічним працівником Великочернятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Так, 19.01.2015 р., ОСОБА_3, будучи вчителем образотворчого мистецтва Великочернятинської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району Хмельницької області, маючи намір незаконно поліпшити своє матеріальне становище, звернулася із письмовою заявою на ім'я начальника Квартирно - експлуатаційного відділу м.Хмельницький, ЄДРПОУ НОМЕР_3, (надалі по тексту - КЕВ м.Хмельницький), що знаходиться за адресою м.Хмельницький вул.Ціолковськовського, 3/1, з проханням працевлаштувати її на посаду завідуючого гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону.

Наступного дня, 20.01.2015 р., ОСОБА_3, перебуваючи в приміщені Квартирно - експлуатаційного відділу м.Хмельницький, при оформлені «Особової картки працівника», затвердженої наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р., № 595/656, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи їх наслідків, повідомила інспектору з кадрів КЕВ м.Хмельницький ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію про те, що вона офіційно ніде не працевлаштована, а Великочернятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів являється її попереднім місцем роботи. Запевнивши інспектора з кадрів, що робота на посаді завідуючого гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону у неї буде основною, надала йому нову трудову книжку НОМЕР_2, в якій відомості про педагогічну діяльність у Великочернятинській ЗОШ були відсутні .

Того ж дня, ОСОБА_3, наказом начальника КЕВ м.Хмельницький №7 від 20.01.2015 р. (по стройовій частині) призначено на посаду завідуючого гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону, які розташовані в м.Старокостянтинів на території військової частини А2502, по АДРЕСА_1, та на території військової частини А 4009, за адресою: АДРЕСА_2, з встановленим посадовим окладом 1806 грн. 00 копійок.

Статтею 19 Конституції України, передбачено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з посадовою інструкцією, затвердженою начальником КЕВ м.Хмельницький від 20.01.2014 р., завідуючий гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону виконує адміністративно -господарські функції, а саме керує складанням фінансово-господарських планів, складає плани поточних ремонтів, бухгалтерських звітів, балансів та своєчасно представляє їх на затвердження в бухгалтерію КЕВ, планує та здійснює заходи по охороні праці підлеглих, проводить раз на півроку інструктажі з питань охорони праці на робочому місці з працюючими, виходить на керівництво КЕВ з поданням про заохочення та стягнення з підлеглих, несе відповідальність за своєчасне надання бухгалтерських звітів та балансів штатних розкладів працівників на затвердження та ін., тобто згідно з приміткою ч. 1 ст. 364 КК України являється службовою особою.

Відповідно до посадової інструкції, завідуючий гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону, на підставі «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р., №88, наділений правом на створення, зберігання та відображення первинної документації, в яких фіксуються та підтверджуються факти господарської діяльності установи.

Встановлено, що 26.01.2015 р. ОСОБА_3, перебуваючи у Великочернятинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що розташована за адресою: Старокостянтинівський район с.Великий Чернятин по вул.Пригонова, 4, викладала школярам образотворче мистецтво в обсязі чотири години. Відомості про виконану роботу нею особисто були відображені в класних журналах, ведення яких передбачено п. 2.1 Інструкцією з ведення класних журналах учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496.

Відповідно до п. 64 Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року №102, ставки заробітної плати встановлювалися адміністрацією навчального закладу, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин).

Тому, у 2015 році, адміністрацією навчального закладу в особі заступника директора школи ОСОБА_6, за погодженням з директором школи ОСОБА_7, складено табеля виходу на роботу педагогів Великочернятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, згідно яких слідує, що ОСОБА_3 на посаді вчителя образотворчого мистецтва у період часу з 20.01.2015 р. по 31.12.2015 р. відпрацювала 174 години, з яких: 26.01.2015 р.- 4 години; 02.02.2015 р.- 5 годин; 09.02.2015 р.- 4 години; 16.02.2015 р.- 5 годин; 23.02.2015 р.- 4 години; 02.03.2015 р. - 5 годин; 16.03.2015 р.- 6 годин; 19.03.2015 р. - 4 години; 06.04.2015 р. - 5 годин; 16.04.2015 р. - 4 години; 20.04.2015 р.- 4 години; 27.04.2015 р. - 5 годин; 18.05.2015 р.- 4 години; 22.05.2015 р. - 4 години; 25.05.2015 р. - 5 годин; 17.06.2015 р. - 11 годин; 13.08.2015 р. - 12 годин; 07.09.2015 р. - 4 години; 14.09.2015 р. - 4 години; 18.09.2015 р. - 3 години; 21.09.2015 р. - 4 години; 24.09.2015 р. - 4 години; 28.09.2015 р. - 4 години; 05.10.2015 р. - 5 годин; 16.10.2015 р. - 4 годин; 23.10.2015 р. - 5 годин; 30.10.2015 р. - 4 години; 20.11.2015 р. - 5 годин; 27.11.2015 р. - 4 години; 04.12.2015 р. - 5 годин; 11.12.2015 р. - 3 години; 18.12.2015 р. - 5 годин.

Відповідно до ст. 139 Кодексу законів про працю України, працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження уповноваженого органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, та вимог нормативних актів про охорону праці.

При цьому, в січні 2015 року ОСОБА_3, діючи в супереч основ трудового законодавства, переслідуючи мету незаконного заволодіння бюджетних коштів, будучи службовою особою, зловживаючи службовим обов'язком, умисно, внесла до табелю обліку робочого часу КЕВ м.Хмельницький, форма якого затверджена наказом Державного комітету статистики України №489 від 05.12.2008 р. «Про затвердження типових форм первинної облікової документації із статистики праці», завідомо неправдиву інформацію, де вказала, що тривалість її повного робочого дня 26.01.2015 року становила 8 годин 15 хвилин, в той час коли вона викладала школярам Великочернятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів чотири уроки образотворчого мистецтва.

Згідно з ч.8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Реалізуючи свої наміри, направлені на незаконне заволодіння бюджетними коштами, наприкінці січня 2015 року ОСОБА_3, відповідно до функціональних обов'язків та повноважень, передбаченими посадовою інструкцією, в супереч встановленого законодавством України порядку ведення бухгалтерського обліку, достеменно знаючи, що відображена нею інформація в табелях обліку робочого часу за січень 2015 року частково не відповідає дійсності, а саме вказана тривалість робочого дня 26.01.2015 р., завідуючого гуртожитками становить 8 годин 15 хвилин, хоча в цей день вона викладала учням Великочернятинської ЗОШ образотворче мистецтво, подала до бухгалтерії КЕВ м.Хмельницький, табель обліку робочого часу працівників Старокостянтинівського військового гарнізону за січень 2015 року, на підставі чого їй зайво було нараховано та зараховано на заробітну картку ПрАТ «Приват Банк» кошти за чотири невідпрацьовані години робочого часу 26.01.2015 року у розмірі 45, 43 грн.

В подальшому встановлено, що завідуючий гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону ОСОБА_3, діючи з єдиним умислом на заволодіння бюджетних коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, використовуючи своє службове становище та надані їй повноваження, в період часу січень - грудень 2015 року, в аналогічний спосіб подавала до бухгалтерії табеля обліку робочого часу працівників гуртожитків Старокостянтинівського КЕВ м.Хмельницький за відповідний місяць, із внесеною завідомо недостовірною інформацією, відповідно до яких слідує, що тривалість повних, відпрацьованих робочих днів завідуючого гуртожитками ОСОБА_3 становила: 02.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 09.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 16.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 23.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 02.03.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 16.03.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 19.03.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 06.04.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 16.04.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 20.04.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 27.04.2015 р. -8 годин 15 хвилин; 18.05.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 22.05.2015 р. - 7 годин; 25.05.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 17.06.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 13.08.2015 р. - 8годин; 07.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 14.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 18.09.2015 р. - 7 годин; 21.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 24.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин ; 28.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 05.10.2015 р. - 8 годин; 16.10.2015 р. - 7 годин; 23.10.2015 р. - 7годин; 30.10.2015 р. - 7 години; 20.11.2015 р. - 7 годин; 27.11.2015 р. - 7 години; 04.12.2015 р. - 7 годин, 11.12.2015 р. - 3 години; 18.12.2015 р. - 5 годин., в той час коли вона у вказані дні викладала школярам Великочернятинської ЗОШ образотворче мистецтво, загальна кількість яких становить 174 год.

На підставі поданих завідуючою гуртожитками табелів обліку робочого часу працівників гуртожитків Старокостянтинівського військового гарнізону, за січень -грудень 2015 року, які містили недостовірну інформацію, щодо обліку робочого часу останньої, у січні 2015 року їй було зайво нараховано та виплачено - 45, 43 грн., в лютому 2015 р. - 203,17 грн., у березні 2015 р. - 180, 45 грн., в квітні 2015 р. -291,99 грн., в травні 2015 р. - 301, 21 грн., в червні 2015 р. -486,72 грн., у серпні 2015 р. - 379,26грн., у вересні 2015 р. - 560,62 грн., в жовтні 2015 р. -534,53 грн., в листопаді 2015 р.- 229,82 грн. та в грудні 2015 р. - 670,60 грн., відповідно, а всього на загальну суму 5293,62 грн., з яких 3883,80 грн. - заробітна плата, 1409,82 грн., - єдиний соціальний внесок, якими ОСОБА_3 заволоділа шляхом зарахування їх на заробітну картку ПрАТ «Приват Банк» .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені відомостей про заробітну картку ПрАТ КБ «Приват банку», належну ОСОБА_3, на яку протягом 2015 року бухгалтерією КЕВ м. Хмельницький зараховувалась заробітна плата.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Баштанюк О.В., за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) - документів, що містять інформацію стосовно картки для виплат по заробітній платі завідуючого гуртожитками Старокостянтинівського військового гарнізону Квартирно - експлуатаційного відділу м.Хмельницький, ЄДРПОУ НОМЕР_3- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код платника податків НОМЕР_1, та рух коштів по ній, за період часу з 20.01.2015 р. по 31.12.2015 р., із розшифруванням платежів.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 05 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя